17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 48

17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 48

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI., DEVAMINDA.

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Özgür ÖZDEMİR’in, 16.08.2013 günü Saat:11.00 sıralarında İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi’nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yeri içerisinde Rıza SARRAF’ın ofisinin bulunduğu yere geleceği, ofis içerisinden para alacağı bilgisi üzerine bilinen adrese gidilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış;

Aynı gün saat: 11.05 sıralarında Özgür ÖZDEMİR’in İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi’nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yerinden ayrıldığı görülmüştür. (Görüntü-1)

 ÖGÜR ÖZDEMİR 1

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Özgür ÖZDEMİR’in parayı almadığı ve Saat:17:00 sıralarında tekrar bilinen adrese gelerek parayı alacağı bilgisi alınmıştır.
Fiziki takip ve görüntü alma çalışmasının devamı ilgili tapelerden sonra anlatılacaktır.

TK.2266789383 - 16.08.2013 11:29 Barış Güler – Hikmet görüşmesinde; 

Hikmet: “beyefendinin uyanmasını bekliyormuş …şimdi aradı da abi dedi görüştük ofiste dedi Özgür bey orda dedi ama dedi beyefendinin uyanmasını bekliyoruz dedi”, Barış Güler: “Özgür'ü arayın söyleyin”

TK.2266944966 - 16.08.2013 12:57 Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’ e gönderdiği mesajda; 

“200 VERİCEZ”

Mesajdan, Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’ye Barış Güler’in elemanı Özgür Özdemir’e 200.000,00 Dolar vermesini telkin ettiği anlaşılmıştır.

TK.2266945905 - 16.08.2013 12:57 Abdullah Happani’nin Rıza Sarraf’a gönderdiği mesajda;  “Ok”

TK.2267443454 - 16.08.2013 17:01 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde; 

Özgür Özdemir: “yoldayım geliyorum o tarafa doğru”, Abdullah Happani: “tamam bana uğrayın evet beni”

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI (DEVAMI)

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Özgür ÖZDEMİR’in parayı almadığı ve Saat:17:00 sıralarında tekrar bilinen adrese gelerek parayı alacağı bilgisi üzerine Saat:16:45 sıralarında bilinen adrese geçilerek beklenmeye başlanmıştır.

16.08.2013 günü saat:17.48 sıralarında Özgür ÖZDEMİR isimli şahsın İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi’nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yerine giriş yaptığı görülmüştür. (Görüntü 2 - 3)

 ÖZGÜR ÖZDEMİR 2-3

16.08.2013 günü Saat: 17.56 sıralarında Özgür ÖZDEMİR isimli şahsın İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi’nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yerinin Nuru Osmaniye Caddesi üzerindeki kapısının önünde bir süre bekledikten sonra tekrar içeriye girdiği görülmüştür. (Görüntü-4)

 ÖZGÜR ÖZDEMİR 4

Saat:17.58 sıralarında Özgür ÖZDEMİR isimli şahsın İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi’nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yerinin Sinan Gazi Paşa Sokak üzerindeki çıkış kapısından çıktığı görülmüştür. (Görüntü 5 - 6)

 ÖZGÜR ÖZDEMİR 5

 ÖZGÜR ÖZDEMİR 6

PARA TESLİMİ – 10
06.09.2013Tarihinde Verilen

25.000,00 Dolar

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza Sarraf’ın Barış Güler ile “danışmanlık” kontratının yaptığı, bu kapsamda rüşvete konu para haricinde aylık 30/35 Bin Dolar ödeme yaptığı, bu ödemelerin genellikle her ayın ilk haftasına tekabül ettiği ve parayı Özgür Özdemir’in Nuruosmaniye’deki ofise gelerek Abdullah Happani’den aldığı anlaşılmıştır.

TK.2303254857 - 06.09.2013 09:52 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde; 

Özgür Özdemir : “müsaitseniz uğrayacaktım ama”, Abdullah Happani: “olur olur tabiyki”

Görüşmede her hangi bir miktar geçmese de daha sonraki para teslimi eylemleriyle ilgili geçen bir telefon görüşmesinde; TK.2314873303 - 12.09.2013 20:43 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;Rıza Sarraf: “o yazdığın adama da GEÇEN GÜN VERDİĞİNİN AYNISINI 200 VERİCEN” diyerek 11. Para Tesliminde 200.000,00 Dolar verildiğini, 12.Para Tesliminde de 200.000,00 Dolar verileceğini söylediği, Abdullah Happani: “tamam oldu”, Rıza Sarraf: “sen geçen gün onu verdiğin gün silmemiştin hatırlıyor musun onu”, Abdullah Happani: “silmedim ki ben şey şey siliyorum parça parça ona verdiklerimi hiç birini bir günde silmiyorum”, Rıza Sarraf: “var mı o hesapta çok mu”, Abdullah Happani: “yok 175 Bin varişte yani o 200 den 25 sildim sadece” diyerek 25.000,00 Dolar ödeme yaptığını söylediği, Rıza Sarraf: “hı tamam oldu”

PARA TESLİMİ – 11

10.09.2013 Tarihinde Verilen
200.000,00 Dolar

“Orhan İNCE’nin Sürdürülmesi” koşununda detaylıca ele alındığı üzere, Orhan İNCE ile ilgili işlemlerin akabinde, Muammer GÜLER’in yönlendirmesiyle Barış GÜLER’in “iyi haber”i vermek üzere Rıza SARRAF’la 07.09.2013 günü buluşarak görüştüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)’de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF’ın Abdullah HAPPANİ’ye Barış GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMİR’e 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği,(Para Teslimi-12)’de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü,yine Muammer GÜLER’e gönderilme üzere,Özgür ÖZDEMİR’in Nuruosmaniye’deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar aldığı, böylece bu konu ile ilgili, Rıza SARRAF’ın Muammer GÜLER’e toplamda 400.000,00 (Dört Yüz Bin) Dolar para gönderdiği anlaşılmıştır.

Yapılan görüşmelerde;

TK.2304153076 - 06.09.2013 17:41 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: “iyi bir haber verecektim müsaitseniz ne zaman müsait olursunuz … iyi haber iyi haber iyi haber babam çünkü bir haber ver dediııı yarın ne zaman hangi saatlerde müsait olursunuz”, Rıza Sarraf: “12 gibi felan iyi mesala”

Daha sonra;

TK.2310444310 - 10.09.2013 14:32 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir: “ben yoldayım geliyorum trafikteyim”, Abdullah Happani: “Özgür bey konu neydi ben abiyle görüşeyim de”, Özgür Özdemir: “siz abiyle bir abiyle bir görüşün isterseniz ıııı … salı günü o biliyormuşevet”, Abdullah Happani: “hı tamam miktar … felan söyledi mi”, Özgür Özdemir: “hayır söylemedi” 

Görüşmeden, Özgür Özdemir’in para almaya geldiği, paranın verileceği konusun Rıza Sarraf ile konuşulduğunu söylediği anlaşılmıştır. 

TK.2310447448 - 10.09.2013 14:34 Abdullah Happani’nin Rıza Sarraf’a gönderdiği mesajda;

“Özgür geliyormuş barış beyin yanından birseymi ödeyeceğiz?” 

TK.2310448541 - 10.09.2013 14:35 Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’ye gönderdiği mesajda; “200” 

Mesajdan, Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’ye Barış Güler’in elemanı Özgür Özdemir’e 200.000,00 Dolar vermesini telkin ettiği anlaşılmıştır.

TK.2310453201 - 10.09.2013 14:37 Abdullah Happani’nin Rıza Sarraf’a gönderdiği mesajda; “Ok”

TK.2314429688 ve TK.2317457210 kodlu ve diğer görüşmelerde, (Para Teslimi-12) konusunun, (Para Teslimi-11)’in devamı olduğu ve Orhan İNCE konusuyla ilgili bu ödemelerin 200 – 200 olmak üzere 400.000,00 Dolar şeklinde gerçekleştiği anlaşılmıştır.

PARA TESLİMİ – 12

13.09.2013 Tarihinde Verilen
200.000,00 Dolar

“Orhan İNCE’nin Sürdürülmesi” koşununda detaylıca ele alındığı üzere, Orhan İNCE ile ilgili işlemlerin akabinde, Muammer GÜLER’in yönlendirmesiyle Barış GÜLER’in “iyi haber”i vermek üzere Rıza SARRAF’la 07.09.2013 günü buluşarak görüştüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)’de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF’ın Abdullah HAPPANİ’ye Barış GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMİR’e 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği,(Para Teslimi-12)’de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü,yine Muammer GÜLER’e gönderilme üzere,Özgür ÖZDEMİR’in Nuruosmaniye’deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar aldığı, böylece bu konu ile ilgili, Rıza SARRAF’ın Muammer GÜLER’e toplamda 400.000,00 (Dört Yüz Bin) Dolar para gönderdiği anlaşılmıştır.

Bir önceki ödemenin devamı olarak;

TK.2314429688 - 12.09.2013 17:02 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir: “şimdi abi ııı salı ve cuma günü gelsin demişti hani salı günü gelmiştim yarın için de isterseniz siz bir teyit alın ııı saat 1010 buçuk gibi geleceğim çünkü”, Abdullah Happani: “olur olur hemen konuşurum şimdi”

Görüşmeden, bahse konu ödemenin (12.09.2013 Cuma) bir önceki ödemenin (10.09.2013 Salı) devamı olduğu anlaşılmıştır.

Devam eden görüşmelerde;

TK.2314873303 - 12.09.2013 20:43 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “o yazdığın adama da GEÇEN GÜN VERDİĞİNİN AYNISINI 200 VERİCEN”, Abdullah Happani: “tamam oldu”

Rıza Sarraf’ın (Para Teslimi-11)i kastederek bir kez daha (aynı rüşvetin ifası kapsamında) 200.000,00 Dolar daha vermesi talimatını verdiği anlaşılmıştır.

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI.,

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Özgür ÖZDEMİR’in, İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi’nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yeri içerisinde Rıza SARRAF isimli şahsın ofisinin bulunduğu yere geleceği bilgisi üzerine;

13.09.2013 günü Saat:12.05 sıralarında Özgür ÖZDEMİR isimli şahsın İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi’nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yerine giriş yaptığı görülmüştür.

13.09.2013 günü Saat:12.15 sıralarında Rıza SARRAF’ın çalışanı olan Hüsamettin ALTINBAŞ ile birlikte Özgür ÖZDEMİR’in Orient Bazaar isimli iş yerinden çıkış yaptıkları görülmüştür.

 ÖZGÜR ÖZDEMİR 7 

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; Özgür ÖZDEMİR’inNuru Osmaniye’de bulunan ofise gelerek 200.000,00 Dolar aldığı anlaşılmıştır.

Bu olaydan bir gün sonra,

TK.2317457210 - 14.09.2013 11:15 Muammer Güler – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: “ben yarın istanbul'a dönüyorum Reza bey mi”, Muammer Güler: “İstanbul’da mı”, Barış Güler: “İstanbul’a gelecek”, Muammer Güler: “HI TAMAM O ŞEYİ HALLETTİLER DEĞİL Mİ HEPSİNİ”, Barış Güler: “hı hı hı hı hı hı evet evet evet evet”, Muammer Güler: “O HANİ ÖZGÜR ÖZGÜR BİR ŞEY DİYORDU HANİ HANİ … BİR ŞEY KALDI DİYODUN … DÜN MÜ HALLETTİ DÜN MÜ HALLETTİ”, Barış Güler: “dün halletti dün halletti dün halletti”, Muammer Güler: “ORDAN BİR ŞEY KALMADI YANİ”, Barış Güler: “yok bir şey kalmadı bir şey kalmadı”

Görüşmeden, Muammer Güler’in (Para Teslimi-11 ve Para Teslimi-12)’de bahsi geçen (200 Bin - 200 Bin olamk üzere 2 parti halindeki) paraların tamamının alınıp alınmadığını sorduğu, Barış Güler’in tamamının alındığını söylediği, bunun üzerine Muammer Güler’in (Para Teslimi-11)’i kastederek Özgür Özdemir’in bir partinin kaldığından bahsettiğini söylediği, Barış Güler’in de  (Para Teslimi-12)’yi kastederek paranın tamamının aldındığını söylediği anlaşılmıştır.

Böylece;

? Teslim alınan paralarla ilgili geri bildirimin Muammer GÜLER’e yapıldığı, Muammer GÜLER’in bu eylemleri takip ettiği,

? Muammer GÜLER’in parayı teslim almaya Özgür ÖZDEMİR’in gittiğini bildiği,

? Orhan İNCE konusu ile ilgili ödemeler olan (Para Teslimi 11 ve 12)’nin, esasında tek bir anlaşmaya dayalı ödeme olup 2 partide garçekleştirildiği anlaşılmıştır.

  Böylece, 

Orhan İNCE ile ilgili işlemlerin akabinde, Muammer GÜLER’in yönlendirmesiyle Barış GÜLER’in bilgi vermek üzere Rıza SARRAF’la 07.09.2013 günü buluşarak görüştüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)’de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF’ın Abdullah HAPPANİ’ye Barış GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMİR’e 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği,

49. CU BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR.,

***

17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 31

17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 31

CAG EUR İsimli Excel Dosyasından Görünüm

PARA TESLİMİ – 5

11.01.2013 Tarihinde Gönderilen
1.500.000,00 EURO

Şüphelilerin icra ettikelri eylemler bölümünde, Gana’dan kaçak olarak sahte evraklarla yurdumuza sokulmak istenen 1,5 Ton altına el konulmaksızın gönderilmesi ile ilgili Rıza SARRAF’ın Zafer ÇAĞLAYAN’ın nüfuzunu kullanması suretiyle usule aykıtı olarak bunu başardığı anlaşılmıştır.
Kaçak altın konusu ile ilgili çabalar ve girişimler devam ederken,
TK.1863558589 - 11.01.2013 14:47 Mete – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “şey acil bize ŞEY AYNI KUTUDAN LAZIM GEÇEN KERE AYAKKABI … bir tane şeyi de paketi de olsun büyük”, Mete: “tamam”
TK:1863682323 - 11.01.2013 15:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “Sadıkaçmıyor gitti mi oraya”, Abdullah Happani: “çıktı abi şeydedir yoldadıronun için telefonu da  duymuyodur belki”, Rıza Sarraf: “NE YOLLADIN”,  Abdullah Happani: “BİR BUÇUKabi” 
Görüşmelerden, Rıza Sarraf’ın talimatı doğrultusunda Abdullah Happani’nin (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg ile Ankara’ya 1.500.000,00 Milyon Euro gönderdiği anlaşılmıştır.
TK:1863742711 - 11.01.2013 16:13 Rıza Sarraf - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “DE Kİ ONU VERDİĞİNDEREİSİN BABASINA RIZA DIŞARDADIR HA DUBAİDEDİR”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “iyi sorun yok” 
Görüşmeden, Rıza Sarraf’ın, parayı Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan’a teslim edecek olan (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’e, Kaan’a babasına Rıza Sarraf’ın Dubai’de olduğunu söylemesini istediği anlaşılmıştır.
Yukarıdaki görüşmeler ve aşağıdaki Excel tablosu incelendiğinde; Gana’dan gelen 1.5 ton altın konusu ile ilgili olarak Rıza SARRAF’ın talimatı ile (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg isimli şahıs aracılığı ile ayakkabı kutusu içerisinde Zafer ÇAĞLAYAN’ın oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN’a 1.500.000,00 Euro para verildiği belirlenmiştir.
Teknik takiplerde geçen “Bir Buçuk” rakamı ile ilgili olarak, Rıza SARRAF isimli şahsa ait riza_sf@hotmail.come-posta adresinde Abdullah HAPPANİ tarafından gönderilediği anlaşılan Excel dosyalarına bakıldığında,

(C) TEKNİK TAKİP ÇALIŞMALARI BAŞLAMADAN ÖNCEKİ, MAİL İNCELEMESİYLE (DİJİTAL DELİLLERLE) ve SONRAKİ GÖRÜŞMELERLE
TESPİT EDİLEN PARA GÖNDERİMLERİ.,

Teknik takip çalışmalarının başladığı 17.09.2012 tarihinden önce gerçekleşip, Rıza SARRAF’a ait mail adresinden mahkeme kararı ile alınan excel dökümlerinden ve sonraki telefon görüşmelerinden, Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’a gönderildiği anlaşılan 10 farklı para teslimi eyleminde toplam 23.989.500,00 (Yirmi Üç Milyon …) Euro para gönderildiği ve bu para teslimi eylemlerinde Omid SAEİDZAMAN ve (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli şüphelilerin rüşvete kuryelik yaptıkları anlaşılmıştır. 

Yapılan teknik takip çalışmalarında, teknik takip çalışmalarının başlamasından önce gerçekleşen bu eylemlerle ilgili (sonradan yapılan) görüşmelerin geçtiği ve bu görüşmelerde bahse konu para teslimi eylemlerinde hani tarihlerde, kimlerin, ne kadar parayı Ankara’ya götürdüğü ve bu paraların Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’a götürüldüğü ile ilgili excel dökümlerini teyit eder mahiyette konuşmaların gerçekleştiği belirlenmiştir.

Bu kapsamdaki görüşmelerde,

TK:2024459264 - 06.04.2013 19:37 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Onur Kaya: “bakan bey indiler de şu an ne taraftasınız acaba”, Rıza Sarraf: “Conrad'da mı kalacaklar”, Onur Kaya: “evet büyük ihtimalle orda olacak hemen konuşup size bilgi vereyim ben iki saate işiniz biter”, Rıza Sarraf:” tamam yani ben işim bitince geçeyim Conrad'a”

TK:2024537894 - 06.04.2013 20:14 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Onur Kaya: “22:30 da şeyde Conrad'da bekliyor olacak”, Rıza Sarraf: “tamam peki”

TK:2024662599 - 06.04.2013 21:17 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Onur Kaya: “bakan bey aradı da saat 10'da olmanızı istedi ama yetişebilir misiniz”, Rıza Sarraf: “yetişirim evet”

TK:2024710657 - 06.04.2013 21:42 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “ben geldim de hangi şeyde hangi kat”, Onur Kaya: “lobide misiniz … ben hemen dur hemen arıyorum sizi hemen arıyorum” dediği,
TK:2024892297 - 06.04.2013 23:12 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “SENİN VERDİĞİN RAPOR VAR YA …O RAPORU BEN VERDİM O İNCELEMİŞ … EURO OLARAK DİYOR Kİ ALDIKLARIMIZA BİR 10 KAĞIT FARK VAR DİYOR”, Abdullah Happani: “10 kağıt fark olur mu abi ya mümkün mü”, Rıza Sarraf: “ABİ SENİN SİZİN YAZDIĞINIZDAN BEN 10 DAHA AŞŞAĞI ALDIM DİYOR”, Abdullah Happani: “ABİ VERDİĞİ TARİHLERİ FALAN SADIK BİLMİYOR MU”, Rıza Sarraf: “biliyor”, Abdullah Happani: “E TAMAM YANİ ONUN HESABI KİTABI BELLİ HANGİ TARİHTE NE VERDİĞİMİZ BELLİ BİZİM … gerekirse önüne koymak lazım şu tarihte şu gelmiş bu tarihte bu gelmiş”, Rıza Sarraf: “tamam çıkarın diyor yani adam bir şey demiyor çıkarı çıkarın diyor bir yanlışlık var diyor ama oladabilir”, Abdullah Happani: “nasıl olabilir abi mümkün mü ya”, Rıza Sarraf: “bilmiyorum ki toplamımız nasıl uyuyor o zaman gelen ne verdiğimiz”, Abdullah Happani: “abi verdiğimiz …gelenle verdiğimiz yani şeyin gelenin uymama ihtimali var hadi diğer bütün şeylerin uymama ihtimali var da bizim verdiğimiz paranın uymama ihtimali var mı abi mümkün değil”, Rıza Sarraf: “şöyle var mesala Süleyman’a vermişiz ona geçmişisizdir”, Abdullah Happani: “zaten İki Milyon Süleyman’a verdiğimiz para”, Rıza Sarraf: “ben onu çıkarmadım içinden”, Abdullah Happani: “hayır ikisi öyle tamam doğru…he şeyleri falan da çıkarmadıysan BİR KÜSÜR FALAN DA O ÇIKAR SAATÇİ YUSUF FALAN”, Rıza Sarraf: “onları sildim hayatım onun içinden …verdiğin listede”, Abdullah Happani: “adamı aldığı rakamları günü birlik söyleyemez mi bize”, Rıza Sarraf: “ben yırtım attım diyor”, Abdullah Happani: “he hesapta yok orta da abi öyle olmaz ki ama şimdi biz günü birlik o zaman şey yaparız çıkarır verriz extrayı kendisine … ABİ HANGİ TARİHTE BU ADAMA NE GÖNDERMİŞİZ O ŞEKİLDE ÇIKMIŞIZ YANİ TOPLU BİR ŞEY YOK MESALA ATIYORUM İŞTE 1. AYIN 18’İNDE 3 MİLYON PARA GÖNDERMİŞİM ADAMA 1.AYIN 18’İNDE BU ADAMIN CARİ HAREKETİNDE 3 MİLYON ÇIKIŞ VAR ZATEN ŞEYİNDE SADIK’IN DA O TARİHTE GİTTİ NE İLE GİTMİŞSE UÇAKLA OTOBÜSLE ŞEYLE BELLİDİR YANİ…araba ile gitmiştir araba ile de senin şöförlerinle falan gitti yani sonuçta tek başına da gitmedi bu adam”, Rıza Sarraf: “nasıl çıkaracağız”, Abdullah Happani: “abi şey şey söyleyeceğiz yani şu tarihte şu gelmiş bu tarihte bu gelmiş diye adama söyleyeceğiz …yani hoş bir durum olmamış bu kimse için hoş bir durum olmamış yani şimdi verilen bir para adam diyor almadım yani”, Rıza Sarraf: “hayır acaba o verdiğin listede bir yanlışlık olabilir mi senin”, Abdullah Happani: “abi onu da check ederiz ama yok yani listeye ben bir kaç kere baktım yine bakarız yani sonuçta bu adama bir bir gönderdiğimiz rakamlar”, Rıza Sarraf: “ben de diyorum ki farzedelim listede yanlışlık var … öyle kabul farzedelim hadi öyle farzedersek… tamam mı e gelen o zaman gelen ne bizim buna 10 milyon borcu olmamız lazım öyle bir şey yok … ben de onu anlatıyorum”, Abdullah Happani: “yo o zaman işte verdiğimizi doğru bizim he biz bunun hesabına zaten şey yani her para verdiğimizde hesap yapıyordum ben abi şu kadar borçluyuz sen diyordun şunu gönder onlar da bire bir şeyleri ile belli yani sonuçta götüren adam belli o gün o gün kasa çıkışımız belli”, Rıza Sarraf: “abi kasa çıkışları ile onları bir çıkaralım mı Abdullah”, Abdullah Happani: “abi kasa çıkışlarımız belli çıkarrız onları bire bir yani geçmişe dönük icabında ne kadar kamera kaydımızın tutulduğunu bilmiyorum ama kamera kayıtları bile bellidir sonuçta para yukarıya geliyor biz yukarda hazırlıyoruz sadık’a verip gönderiyoruz ya aşağıdan falan da gitmiyor direk para mutlaka ben görüyorum parayı ben geliyor … ilk kez yapılan bir şey değil ki yani sürekli şey yapıyoruz onun hesabını yapıyoruz ya ki en son yaptığımda bu Süleyman’a verdiğin parayı unutmuştum ben hatta sana döndüm dedim ki ne abi biz bu adama fazla para vermişiz sonra bankaya döndüm dedim ki total şeyleri çıkarın bana banka da dedi Euro olarak söyleyebiliriz Euro olarak hesapladım baktım hesap doğru sonra Süleyman’a verdiğimiz aklıma geldi dedim abi2 Milyon’u Süleyman’a verdik yanlışımız ordan bu adamın hesabına geçtik … kasayı check etmek bire bir hangi tarihlerde ne vermişiz işte o tarihte Sadık ne ile gitmiş zaten Türk Havayolları ile falan gitmişse bellidir senin uçağın ile gitmişse yine bellidir şoförlerle de gitmişse zaten Ankara’ya gidişi gelişi yanındaki adam bellidir onu o şekilde şey yapacağız”, Rıza Sarraf: “Sadık’tan öncede kim gidiyordu Ümit gidiyordu”, Abdullah Happani: “Ümit’in götürdüğü iki tane 700 Bin para abi başka bişey değil ki”, Rıza Sarraf: “yok ya fazla abi abi en iyi kasa çıkışından anlarız bence”, Abdullah Happani: “abi çıkarız yani bütün ihtimalleri deneriz … ama bana göre bizde bir yanlışlık yok yani hesapta da bir yanlışlık yok zaten paranın da gitmemiş olabilme ihtimali sıfır yani çünkü ben kasamdan çıkanı biliyorum götüren adamda yani hadi adam diyeceğim şey şüpheli falan filan …ama yok yok tek başına öyle bir şey kesinlikle aklıma gelmez birde tek başına götürmüyor zaten çocuk hiç bir yere hiç bir şeyi”, Rıza Sarraf: “abi yok HEPSİNE ONAY ALDIM BEN”, Abdullah Happani: “yani bir de yaptığı şeylerden onay alıyorsun doğru olarak doğru … abi işte senin verdiğin şey hesap nedir ne değildir ona bir bakalım pazartesi günü ben çıkarayım kasa çıkışlarını şunun ona göre ona göre çözüm”, Rıza Sarraf: “kayıtları benin kayıtlı bilgisayarda verdiğin”, Abdullah Happani: “tamam o verdiğin şeye bir bakalım önce de çünkü ben yoktum ne verdiğini de bilmiyorum ben ona bir bakalım ondan sonra şey yapalım abi ya bizimkinde bir problem yok yani ben %100 eminim problem olmadığına”, Rıza Sarraf: “olmadı detaylı ekstra veririz ona ya”, Abdullah Happani: “abi verriz günü birlik sonuçta şey yani bizim parayı verdiğimiz günleri de icabında hatırlat hatırlatmak gerekir ya biz sonuçta şey ne bilim insanın aklına şey de geliyor kendisine vermiyoruz ki biz bunu başkasına veriyoruz …ama kendisinden okey alıyorsun sen de mi”, Rıza Sarraf: “alıyorum onda sıkıntımız yok ya”, Abdullah Happani: “bilmiyorum abi bir şey yapalım o zaman da pazartesi bakalım ona göre”

Görüşmeden Rıza SARRAF’IN Zafer ÇAĞLAYAN ile görüştüğü ve Zafer ÇAĞLAYAN ile gönderiği rüşvet paraları üzerine konuştukları, Zafer ÇAĞLAYAN’IN Rıza SARRAF tarafından tutulan listeleri (rüşvet parasının kaydedildiği belge) kendisine kendisine göstermesi ile 10.000.000 Euro eksik para aldığını iddia ettiği, Rıza SARRAF’IN iddianın doğruluğunu kontrol amaçlı Abdullah HAPPANİ ile görüşme yaptğı ve Abdullah HAPPANİ’NİN listeyi kendisinin tuttuğunu ve böyle bir iddianın doğruluğuna ihtimal vermediği ısrarla gönderilen paraların tam olduğunu iddia ettiği ancak Rıza SARAF’IN talebi ile tekrar kontrol etmek üzere Abdullah Happani’nin Mohammadsadegh Rastgarshıshehg isimli şahsı aradığı tespit edilmiştir. Tarafımızca yapılan çalışmalarda ele geçirilen dijital verilerde de rüşvet olarak gönderilen paralarla ilgili bilgilerin görüşmede teyit edildiği anlaşılmıştır.
Görüşmede Abdullah HAPPANİ’NİN 1. Ayda Sadık isimli elemanı ile para gönderdiği, Umit (Oumid) isimli şahısla para gönderdiği, iki adet 700.000 Euro para gönderisi olduğu bilgileri mevcut olup bilgilerin excelde yer alan bilgilerle uyuştuğu görülmüştür.
TK:2024898946 - 06.04.2013 23:26 Abdullah Happani – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;
Abdullah Happani: “BU BİZİM ANKARA’YA GÖNDERDİĞİMİZ ŞEYLER VARYA EMANETLER…bunların hangi tarihte ne kadar götürdüğünle ilgili bi kaydın falan var mı”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “hiçbi kayıt yapmamışım abi”, Abdullah Happani: “peki hangi tarihlerde gittiğimizi nasıl çıkarabiliriz”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “biletim var abi hepsinin bileti var abi … ben biletle ama iki kere Sedatzamani Sedat zamani sadece Sedat’la gitmişim … diğerlerinin hepsinin çıkarabilirim benim ... kartından çıkarabilirim hemde şeyden çıkarırız İlyas’dan da Ankara biletlerimi çıkarabilirim hiç problem değil”, Abdullah Happani: “he sana zahmet ona pazartesi bakalım beraber”
TK:2024903286 - 06.04.2013 23:28 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Abdullah Happani: “Sadık şey diyor iki kez Sedat’la gittim diyor diğerlerinin tamamının biletleri var diyor … biletler var diyor pazartesi çıkarım ben uçuş biletleri diyor”, Rıza Sarraf: “abi benim verdiğim değer yanlışlık olsa tamam mı ben bir kere senin verdiklerinde oynamadım çok fazla”, Abdullah Happani: “o zaman doğrudur”, Rıza Sarraf: “sadece saatçileri çıkardım çakozla mısın diye”, Abdullah Happani: “peki şey ihtimali var mı abi bizde orayı diye çıkıp başka bir yere göndersek”, Rıza Sarraf: “mümkün değil yok”, Abdullah Happani: “mümkün değilse orda bir yanlışlık var”, Rıza Sarraf: “yani giden gün belli gerekise ....alırız al bu hesabın kitabın deriz orda şey dakik belli …tabi canım sen pazartesi bu işin üstüne düş bi”

TK:2026824241 - 08.04.2013 09:40 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – İlyas görüşmesinde;
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “benim tam uçtuklarımın listesini özel olarak Ankara … Ankara uçuşlarımı yaniAtlasjet Onur olsun Türk Hava Yolları olsun onları çıkarabilir misin bana”, İlyas: “çıkarırım abi bu yıl içindekiler olsa yetiyor mu abi yani bu 4 ay”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “yok hepsi yani 2012’den zaten eski yok …2012’DEN YANİ BAŞLAMIŞ”,İlyas: “hangi tarihte burdan oraya gitmişsin”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “o tarih MESELA 3 ÜNÜ BEN MAYIS HEM MAYISTAN ÇIKARDIM … 3 tanesini ama ıı başkalarıda var belki kesin var yani belki mesela Atlas’lan gitmişim ya onurla gitmişim …mesela Onur’la başka uçakla”, İlyas: “şeye Türk Hava Yollarından başka hiçbiri gitmiyor abi Ankara’ya …Onur Atlas hiçbiri uçmuyor karşıdan Pegasus uçuyor burdan Türk Hava Yolları uçuyor …şu an benim önümde 2013 ekstrası var abi 2013 yılından itibaren mesela 1. ayın 11 inde gitmişinbi tane var mı serde o işlenmiş mi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “11. ayın 12’si 2012”, İlyas: “o zaman dur bu sene bu seneden başka yok zaten geçen seneye bakayım …2012 ye açayım bi saniye abi bakalım çok mu az mı çoksa ben liste yaparım sana bir taneyse hemen söylerim abi, abi biz ismi nasıl giriyorduk”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “M Sadık M Sadık”, İlyas: “Sadık diye mi girdik onu acaba ha şunlar var …bi Kıbrıs uçuşun var İzmir var Tebriz var Dubai var Tahran var bir de bu senin söylediğin Ankara’lar var …zaten 2012 den öncesi kayıtlı değil 2012 1. ayından itibaren hepsine bakıyorum yani son 14 ay 15 aya bakıyorum”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “bunlar var yani değil mi 13-10-2012 12-11-2012”, İlyas: “evet onları not aldım onlar var bir de onların dışında bu dediklerim var abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “doğru o zaman tamam”
Görüşmede Zafer ÇAĞLAYAN’IN 10.000.000 Euro eksik para aldığını iddia etmesi üzerine Abdullah HAPPANİ’NİN gönderdiği paraları kontrol ettiği ve diğer şahsın para göndermeye 2012 yılında başladıklarını, paraların 3 tanesini Mayıs ayında gönderdiklerini beyan ettiği ve beyanların yukarıda verilen excel bilgileri ile uyuştuğu tespit edilmiştir.
Ayrıca yukarıda yer verilen ve 10.04.2013 tarihi itibariyle Excel dosyasına kaydedilmiş maddi menfaatler başlığı ile yer verilen tabloda yer alan bilgilerden;
12.11.2012 tarihli, 01.11.2013 tarihli para gönderimlerinin olduğu bu gönderilerin de excelde yer verildiği gibi Sadık isimli şahısla gönderildiği tespit edilmiştir.
TK:2026833899 - 08.04.2013 09:50 İlyas - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;
İlyas: “Sadık abi 10. ayın 22 si var mıydı sende”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “10. ayın 22 si şey ıı neyle uçmuşum”, İlyas: “Türk Hava Yolları abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “bende yok neden 22’si”, İlyas: “bunu M S diye girmişiz abi M S Sadık diye girmişiz 22-10-2012…başka başka da yok abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “22-10 yani 13.de de gitmişim 22 sinde de gitmişim”, İlyas: “11. ayın 13 de gitmişin abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “yok bi tane de yok bi tanede 10. ayın 13. de gitmişim bi tane de…bak abi ben sana sayıyorum 11-01-2013… 12-11-2012… 11. ay yani 12 si … 13-10-2012 …buraya kadar ben çıkartmıştım şimdi sen bir tane 22-10-2013söyledin”, İlyas: “22-10-2012 evet …şimdi bi saniye abi şöyle yapalım senin milini işleyelim bakalım burdan teyid olacak mı çünkü biz ben şimdi muhasebe programından bakıyorum ya abi burda”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “benim benim şeyim yok uçuşumda yok”, İlyas: “bende de ona bakacam  TK Numaranı biliyormusun abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “var evet…44…59…088…57”, İlyas: “pin neydi abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “1352”, İlyas: “1352 ama bir de şöyle birşey var bunun sınıfı yok ki nasıl işleyecez … sadık abi bilet görüntüsünü bulmam lazım ya çünkü şey classı soruyor ya mil işlerken”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “telefonla da görüşebilirsin”
Görüşmede yukarıda yer verilen Excel-Teknik takip çalışmaları neticesinde Zafer ÇAĞLYAN’A gönderildiği anlaşılan paraların tekrar eyit edildiği anlaşılmıştır.
TK:2026956962 - 08.04.2013 11:04 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “Apo gözünün yağını yiyeyim o şeyini hallet o patronun hesabına kitabına bir bak”, Abdullah Happani: “abi ona baktım ben bizden alınma bir şey görünmüyor yani bunu teyit etmenin bir yolunu bulmam lazım”, Rıza Sarraf: “tamam cıkar bi kasadan bi bak 2 Bin mi fazla orda”, Abdullah Happani: “kasa çıkışları 2 Milyon 200 fazla burda yani biz 200 en son Saatçi Yusuf’a”, Rıza Sarraf: “2 Milyon mu fazla”, Abdullah Happani: “evet o zaman 2 Milyon sadece Süleyman’a verilen …hayır kasa cıkışlarında problem yok sıkıntı orda yani peki nasıl şey yapıyonrsun teyit alıyorsun bundan abi”, Rıza Sarraf: “ABİ MESALA KARARLAŞIYORUZ …YANİ GELMEZSE NİYE GELMEDİ DİYOR YOKSA TAMAM DİYOR”, Abdullah Happani: “ABİ HANGİ YÖNTEMLE MESAJ FELAN MI … YA O YÖNTEMİ CHECK EDEMEZ MİYİZ KAYITLI MAYITLI DEĞİL Mİ MESAJLARIN”, Rıza Sarraf: “YOK ÖYLE YAZIŞMIYORUZ onları abi kamera kaydıyla uçak biletiydi işte veya”, Abdullah Happani: “abi ucak biletlerini cıkartmaya calışıyorum da ıı oda çok net cıkmadı Sadık’tan daha uğraşıyor onunla kamera kayıtlarını da söyledim Umut’a Mustafa şey diyormuş 2012’nin 10’unci ayından öncesini silmiştik diyormuş…ben Mustafa’yla görüşmedem umuta söyledim o ııı 2012 10 uncu ayda diyor bi olay vardı demiş umuta ondan dolayı hepsini sildik demiş”, Rıza Sarraf: “ne olayı varmış”, Abdullah Happani: “bilmiyorum ki belki şeydir o basınla masınla ilgili şeyler oluyor ya”, Rıza Sarraf: (Bu arada Umut isimli şahısla aralarında konuşuyorlar: “Umut Mustafa o şeyleri silmiş ya onları yedeklemememiş mi abi abi.....abi kime yedeklemeden olur mu şimdi bizim problemimiz var birisiyle 10 Milyon Euro nasıl cözecez ... kasa dairesinin kaydı ayrı mı aşağının ki ...abi ara bul uyundırın nerdeyse bunlar ...off nasıl yapacaz o zaman”),Abdullah Happani: “peki şey söyleyemiyor mu abi mesala şu tarihte şunu aldım bu tarihte bunu aldım bu tarihte bunu almadım”, Rıza Sarraf: “abi diyemiyor biz cıkaracaz işte kasa kayıtlarımızdan”, Abdullah Happani: “ya bir kaç tanesinin bileti varda bir kısmının yok BİR KISMI ŞEY II ÜMİT GÖTÜRMÜŞTÜ BİR KISMINI SEDAT’LA ŞEY SADIK ARABAYLA GÖTÜRMÜŞTÜ”, Rıza Sarraf: “abi araba kiralamışlar belli olur tarihleri”, Abdullah Happani: “onu işte şey şimdi sorduruyoruz o ucaklara bakılyoruz öncede ucak tarıhleri bir şey olsun 3 tanesini çıkardık daha şimdiye kadar diğerlerine de bakıyoruz yani şimdi …şeylerden ucakla gidenlerin hepsi cıkar şimdi de”, Rıza Sarraf: “tamam onları helee bi ne kadar varsa çıkar”
TK:2026966775 - 08.04.2013 11:12 Abdullah Happani – Ümit görüşmesinde; 
Abdullah Happani: “ANKARA’YA GİDİYODUN YA SEN …KAÇ DEFA GİTTİĞİNİ HATIRLIYOR MUSUN”, Ümit: “ben dört defa”, Abdullah Happani: “şeyi hatırlıyor musun miktarları”, Ümit: “miktarlar ilk baş beşyüz …bi sekizyüz vardı …iki tanesini hatırlıyorum gerisini hatırlamıyorum yani gerisinde çünkü şey vardı biraz şeyde arada sırada bi karışık paralarda vardı yani beşyüzelli miydi üçyüz küsür müydü böyle bişeyler vardı”, Abdullah Happani: “beşyüz otuz dokuz küsür vardı”, Ümit: “he tamam”, Abdullah Happani: “yedi yüz falan vardı”, Ümit: “he öyle öyle olacak ama iki tane .. iki tane karışık aklıma gelenler”, Abdullah Happani: “peki büyük rakam var mıydı senin götürdüklerin de mesela dört beş gibi”, Ümit: “büyük rakam mı vardı vardı ama dört beş çıkmazdı yok bak bir kere çantayla gittik biz”, Abdullah Happani: “çantayla derken”, Ümit: “ben dört defadan çok gitmişim”, Abdullah Happani: “bence de çok gitmişsin… onu tam bi hatırlaman lazım”, Ümit: “birisinde zannediyom bir dört gibi oluyodu …Mete’yle gittik …hee uçakla gittik o zaman çoktu PARA”, Abdullah Happani: “he Mete’yle uçakla gittin peki uçakla kaç defa gittin”, Ümit: “uçakla abi bak ben arabayla bir iki iki üç gibi arabayla gitmişim gerisini şey uçaklan gitmişim”, Abdullah Happani: “uçak biletlerini İlyas’dan mı almıştık”, Ümit: “evet hepsini siz İlyas’dan ayarlamıştınız”, Abdullah Happani: “tamam ben o uçaklara bakayım abi belki tekrar dönerim sana”, Ümit: “benim adıma yazıyordunuz belki ordan çıkar”
Görüşmede gönderilen paraları kontrol eden Abdullah HAPPANİ’NİN Ümit isimli şahısla teyitleştiği, Ümit isimli şahsın 2012 yılı Ağustos ayının 4’ünde biletinin olduğu yani bu tarihlerde gitmiş olacağını belirttiği, excelin yapılan kontrolünde 2012 Ağustos ayı 6’sında Ümit isimli şahısla Zafer ÇAĞLAYAN’A 4.000.000 Euro gönderildiği, yine şahsın kendi beyanı ile ilk baş beş yüz sonra sekizyüz olarak ifade ettiği miktarların kontrolünde, yine Excelde yer alan bilgilere göre Ümit isimli şahsın 2012 yılı mayıs ayı 1’inde 539.500 Euro, ayın 7’sinde de 800.000 Euro gönderdiği anlaşılmıştır.
TK:2027269383 - 08.04.2013 13:35 İlyas – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;
İlyas: “Ümit abinin şimdi 2012 de işte 8’inci ayın 4’ünde bi bileti var mesela”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “şeyi diyorum ha Ümit Sayitzamanı diyorum”, İlyas: “Ümit Sayitzaman evet”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “sen Ankaraları söyle”, İlyas: “abi mesela 8 inde şey 8 inci ayın 4 ünde bir tane var 2012 …04-08-2012… ondan sonra geçen yıldan niye çıkmıyo bunlar ya şimdi Ümit abinin bütün biletlerini çıkardım …2012 yılında yok ama burda hepsi var Dubai Tahran Tahran Tahran Tahran Tahran İstanbul abi geçen sene 4. ayın 16 sında gitmiş ankaraya 16-04-2012de 04 …aynı gün birde dönüş kesmişiz … tamam bi tane abi Ümit abinin Tahran İstanbul İstanbul Ankara bileti var bu sizle alakalı mıdır”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Tahran İstanbul İstanbul Ankara onu da söyle bana”, İlyas: “abi bu da 5. ayın 19 u  19-05-2012…sonra Ankara’dan direk Tahran’a uçmuş abi … başka da çıkmıyor 2012 de senle aynı tarihte uçtu evet abi benim sistemde çıkmıyor valla ama kaybolmuşta olabilir şu anda Ümit abinin adını giriyorum bir sürü Tahran bileti var Dubai bileti var ama Ankara sadece bunlar Dubai Dubai Tahran Tahran Tahran Tahran Tahran Tahran 4. ayın 16 sında gitmiş bi 5. ayın 5 inde Tahran’dan Ankara’ya gitmiş 8. ayın 4 ü”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “nasıl 5. ayın 5 i mi 19-04”, İlyas: “19 u 19 u 19 u Tahran İstanbul İstanbul Ankara 04-08 de İstanbul Ankara başkada Ankarası yok”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “16-04-2012”, İlyas: “siz beraber gitmemiş miydiniz abi hiç …siz Ümit abiyle beraber gitmediniz de mi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “yo yo tarihlerde farklı”, İlyas: “onun için diyorum yani senin gittiğin tarihte şimdi 2013 bakayım abi bi saniye ümit 2013 te hiç gitmemiş abi …başka yerden almış olabilirler mi …lordun hesabına bakıyorum”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “o zaman oldu 04-08-201216-04 2012… 19-05-2012 ama Tahran İstanbul İstanbul Ankara”, İlyas: “bu ne zaman tamam bunu söyledim zaten 8. ayın 4 ünü”  
Yukarıdaki görüşmeler incelendiğinde; Şahısların teknik takibe duyarlı oldukları telefonda rüşvet konuları ile ilgili konuşmadıkları daha çok bir araya gelerek yüz yüze görüşmelerde rüşvet konularını görüştükleri anlaşılmıştır. Ayrıca Zafer ÇAĞLAYAN ile Rıza SARRAF isimli şahsın Conrad Otelde bir araya gelerek görüştüğü anlaşılmıştır. Şahısların yapmış olduğu bu görüşmede Zafer ÇAĞLAYAN, Rıza SARRAF’A kendisine vereceği rüşveti 10 (10 Milyon) eksik verdiğini söylediği anlaşılmıştır. Bunun üzerine Rıza SARRAF’ın elemanlarını arayarak konu hakkında bilgi istemiştir. Yapılan bu görüşmelerden, Rıza SARRAF’ın muhtelif zamanlarda elemanları aracılığı ile Zafer ÇAĞLAYAN’a rüşvet gönderdiği anlaşılmıştır.
Görüşme içeriğine göre 16.04.2012 tarihinde Ümit isimli şahsa bilet alındığı ve şahsın excelin kontrolünde de 16.04.2012 tarihinde Zafer ÇAĞLAYAN’A 700.000 Euro para götürdüğü anlaşılmıştır.

32. Cİ BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR.,

***

17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 30

17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 30

(B) 10.04.2013 TARİHİNDEN ÖNCE HEM TEKNİK TAKİP HEM DE DİJİTAL DELİLLERLE TESPİT EDİLEN PARA GÖNDERİMLERİ

PARA TESLİMİ – 
21.09.2012 Tarihinde Gönderilen
2.000.000,00 EURO

Yapılan çalışmalarda,

TK.1681915455 - 21.09.2012 11:45 Rıza Sarraf – X Bayan (Ekonomi Bakanlığı) görüşmesinde;
X Bayan: “Ekonomi Bakanlığı Özel Kalem”, Rıza Sarraf: “Reza ben Zarrab  sayın bakanımla görüşmek isterdim de”, X Bayan: “tamam müsait olduğunda arayalım sizi efendim”
TK.1682622670 - 21.09.2012 18:50 Rıza Sarraf – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “diyor ki ben asla açamam bakamam ona yakından gel konuşalım işim var sana”, Rıza Sarraf: “sana mı diyor”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “bana diyor he … ordan arayamam kendisini ha … ordan diyorum evin içinden aramak olmaz”, Rıza Sarraf: “baksın o ... ya sen gel ben gideyim oraya”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “biz orada hazır oluruz”, Rıza Sarraf: “konuş önce bir gir çık”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “sorun yok”
TK.1682923037 - 21.09.2012 22:16 Rıza Sarraf – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehggörüşmesinde;
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “sabah siz geliyor musunuz Rıza bey”, Rıza Sarraf: “VİP’e gidersin ha gideceksin ha .. değil”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “yo ayrı yer diyor o adamı aradı Sedat biz cıp de idik yok orası değil beş on dakika bekleyin diyeyim ayrı yer diyor oraya gelin”, Rıza Sarraf: “he uçak yeridir şahsi ile gelirim ben”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “bildim evet ondan sorarız o uçak verenden o şimdi on dakikaya cevap verecek”, Rıza Sarraf: “elamanlardan sor”
Yukarıdaki görüşmelerden; Rıza Sarraf’ın 21.09.2012 tarihinde Zafer Çağlayan ile görüşmek istediği ve (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg ile görüştürdüğü birisi hakkında konuştukları anlaşılmıştır.
Yukarıdaki görüşmeler ve aşağıdaki Excel tablosu birlikte incelendiğinde; bahse konu gün (21.09.2012) Rıza SARRAF’ın talimatı ile (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg’in Sedat sisimli şahıs ile birlikte ile Zafer ÇAĞLAYAN’a ulaştırılmak üzere 2.000.000,00 Euro götürdükleribelirlenmiştir.
Bahse konu günkü teslimat ile ilgili, Rıza SARRAF isimli şahsa ait riza_sf@hotmail.come-posta adresinde Abdullah HAPPANİ tarafından gönderilediği anlaşılan Excel dosyalarına bakıldığında,

CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasından Görünüm

PARA TESLİMİ – 3
31.10.2012 Tarihinde Gönderilen
2.465.000,00 TL

Yapılan çalışmalarda,
TK:1741601125 - 31.10.2012 08:01 Abdullah Happani’nin Cemalettin Happani’ye gönderdiği mesajda;
“Iban:tr260020800049004381290001.  Mehmet senol caglayan. Asya bank” 

Hemen akabinde;

TK:1741602640 - 31.10.2012 08:02 Cemalettin Happani – Abdullah Happani görüşmesinde;
Cemalettin Happani: “bu iban numarası ne”, Abdullah Happani: “O HESABA ŞEY  GÖNDERECEKSİNİZ SİMAY’DAN 2 MİLYON 4 YÜZ BÖYLE 80 BİN KÜSÜR FALAN TL GÖNDERİN … altın alışı yapacaksınız o adamdan ortalama bişey gönderin gerekirse alışını hesaplayın gerekli bilgilerini alırım ben Simay’dan sizin sermayeniz ne kadar”, Cemalettin Happani: “2 Milyon”, Abdullah Happani: “o zaman 2 Milyon’un üzerini de şey yapın yani Yıldız’a mıldıza satışını yapın geri bize kesin bi 10 kilo icabında Yıldız’a satış yapın ordan da geri bize kesin çünkü kasanızı açmış olmayın yani ııı ben şey Türkiye’ye geldiğim de şey yaparım nasıl keseceğinizi adam ne bilgisi ... Hüseyin abiye sorun … 18 AYAR ALTIN ALMIŞ GİBİ KESİN ama Hüseyin abiyle konuşun … yani şeyi ne kadar işte hesaplayın ortalama bişey gönderin 2 Milyon 400 böyle 80 90 50 öyle gibi şeyler”, Cemalettin Happani: “tamam 2 Milyon 400 küsürat şeyli küsüratlı”, Abdullah Happani: “tamam yani ondan ondan almış yapacaksınız gerekli bilgilerde neyse ben alır söylerim size”

Görüşmelerden, Abdudllah Happani’nin yurtdışında olduğu, bu sebeple kasasından çıkış yapmak yerine Cemalettin Happani’ye Simay isimli firmadan Mehmet Şenol Çağlayan isminin hesabına 2 Milyon küsürlü bir meblağda para göndererek karşılığında altın alınmış gibi fatura kesilmesini söylediği anlaşılmıştır.
Abdullah HAPPANİ’nin bu talimatında geçen;

? Gönderilecek paranın net bir sayı olmaması ve küsürlü bir rakam gönderilmesini istendiği,
? Gerçekte olmayan bir alışverişe dair gerçeğe aykırı fatura kesmesini telkin etmesi,
? Mala göre değil gönderilecek paraya göre alınmış gibi gösterilecek altının ağırlığının ayarlanması,
? Gönderici firmanın Rıza SARRAF’ın isminin geçmediği Simay isimli firmadan yapılacak olması

Hususularıyla gönderilecek paranın herhangi bir ticari ilişkiye dayanmaksızın gönderileceğianlaşılmıştır. Bu durumun (yani bankadan para göndermek durumunda kalmalarının), Abdullah HAPPANİ’nin yurtdışında olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

TK:1741659781 - 31.10.2012 09:23 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüşmesinde;
Emir Eroğlu: “Abdullah bey bir talimat verdi mi size … Abdullah bey bir 2 Buçuk Milyon Euro varmış”, Cemalettin Happani: “2 milyon 450 falan bir talimat verdi 2 milyon 450 2 milyon 500 onun şeyine göre ayarlı dedim artık ben talimatı veririm dedi heh”, Emir Eroğlu: “tamam para bizden parasını bizden mi alacaksın nakit”, Cemalettin Happani: “nakit alacağız diyor bu ay ... yatıracağız … ne kadarlık altın faturası olacak onu onu altın ıı almıştık ona göre ben şey yapacağım tam miktarını çıkacağım  2 Milyon Euro”, Emir Eroğlu: “tamam oldu o zaman tutarı söylersin sen bana biz ayarlarız”, Cemalettin Happani: “buna altın faturası tutarı kadar yol çıkın dedi nasıl tutarı dedi ben aklım ıı onu almadı bilgi vereceğim ben dedi … para hazır mı”, Emir Eroğlu: “yok şuan değil”
TK:1741666588 31.10.2012 09:29 Emir Eroğlu – Cemalettin Happani görüşmesinde;
Emir Eroğlu: “siz bir tutarı öğrenin de … tutarı öğrenin de bir 15 20 dakika içinde parayı ayarlayacaklarmış haber verecekmiş bana”, Cemalettin Happani: “kimden öğreneceğiz tutarı”, Emir Eroğlu: “abi 2 buçuk demiş Türker abi ama”, Cemalettin Happani: “heh 2 buçuk 2 450 de olabilir dedi 2 480 de olabilir dedi bunun tam net tutarını tutarını şey istedi öyle”, Emir Eroğlu: “kimden öğreniriz abi abi neye göre yani hesaplayacağız bunu”, Cemalettin Happani: “bu bize Simay’dan çıkacağız de bunu hııh Simay’dan çıkacağız fatura kesilecek 18 ayar altın filan bir şeyler dedi yani bana” 
TK:1741675744 - 31.10.2012 09:37 Murat – Cemalettin Happani görüşmesinde; 
Cemalettin Happani: “Abdullah ile konuştunuz mu sen ve yahutta Hüseyin abi … bir ııı Simay’dan 2 milyon buçuk milyon biz atacağız o bize fatura kes verecek 5 ay olarak 18 ayar altın alışı yapacak ben muhasebeyle muhasebeyle konuşuyorum demişti Abdullah … muhasebeyle ben konuşurum demişti”, Murat: “şey Safir’den mi”, Cemalettin Happani: “yok Simay’dan”, Murat: “tamam işte şeyin safirin muhasebesi farklı ya”, Cemalettin Happani: “hııh yok Simay oldu Simay’ın muhasebesi Simay’dan başka bir yere yapacak”, Murat: “heh Simay’dan başka bir yere şey mi sen mi keseceğin faturayı karşı taraf mı sana kesecek”, Cemalettin Happani: “ben on ondan alış yapacağım 18 ayar”, Murat: “heh sen alacaksın … 2 buçuk milyon … şey sermaye yetmiyor … aynı günde satacaksın”, Cemalettin Happani: “evet”, Murat: “ben uğrarım abi ben yanına istersen”
TK:1741704300 - 31.10.2012 10:01 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüşmesinde;
Cemalettin Happani: “isim bu abi ya MEHMET ŞENOL ÇAĞLAYAN ismine” Emir Eroğlu: “tamam oldu abi”, Cemalettin Happani: “Mehmet Şenol Çağlayan’ı tanıyon mu”, Emir Eroğlu: “yok tanımıyorum abi hayır ben şirketse diye soracaktım da tamam oldu”
TK:1741794779 - 31.10.2012 11:02 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüşmesinde;
Cemalettin Happani: “2 buçuk hazır mı”, Emir Eroğlu: “herhalde 12 ye 11 buçuk 12 gibi falan olacak dediler … konuşabildin onunla öyle mi”, Cemalettin Happani: “konuştum şimdi ben siz oraya sabah çıkın dedi şey otobüs şey çıkmayın dedi 2 buçuk dedi  2 Milyon 470 2 milyon 480 belli küsüratlı bir rakam … KÜSÜRATLI BİR RAKAM ÇIKIN DEDİ tamam mı”, Emir Eroğlu: “tamam oldu tamam oldu abi”
Görüşmeden, Abdullah Happani’nin gönderilecek paranın (sanki bir ticari işleme konu ödemeymiş gibi) özellikle küsüratlı gönderilmesini telkin ettiği, halbuki şahısların parayı belirlemede alınmış gösterilecek altını değil parayı kıstas aldıkları görülmüş, işlemin gerçek bir ticarete dayanmadığı anlaşılmıştır.
TK:1741906301 - 31.10.2012 12:09 Emir Eroğlu – Cemalettin Happani görüşmesinde;
Emir Eroğlu: “abi senin TL hazır … 2 470 olması lazım ya … 470 istiyorsan 480 alırsın sen bilirsin yani biz 2 buçuğa göre hazırladık ta sen şey dedin ya”, Cemalettin Happani: “485 tamam abi 2 485 alalım tamam mı heh”
TK:1742125988 - 31.10.2012 14:13 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüşmesinde;
Cemalettin Happani: “bunu 2 MİLYON 465 BİN YATIRSAK OLUR MU”, Emir Eroğlu: “olur abi siz bilirsiniz”, Cemalettin Happani: “ben şeyde ıı 2 milyon 465 bin şey yapıyor yani 25 kilo altın karşılığı yapıyor”, Emir Eroğlu: “tamam 465 YAPALIM”
Görüşmeden, 2.465.000,00 TL yatırılacağı anlaşılmıştır.
TK:1742189781 - 31.10.2012 14:46 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüşmesinde;
Cemalettin Happani: “Emir mail attım aldın mı … bakıver şimdi Bank Asya’da”, Emir Eroğlu: “heh gelmiş bir dakika açıyor”, Cemalettin Happani: “bunun faturasını nasıl edeceğim ben onu düşünüyorum yapmasam işlemi”, Emir Eroğlu: “şimdi abi 2 Milyon 400 465 yaptınız değil mi abi”, Cemalettin Happani: “evet 465 25 kilo altın karşılığıben ona”, Emir Eroğlu: “tamam oldu abi … yerini soruyoruz olmuyor mu yerini sorsak”, Cemalettin Happani: “bugün faturayı hemen vermem lazım nasıl edecem onu düşünüyorum ya yani benim o kadar sermayem yok hesabı tutacak nasılsa Cemal düşünüyorum insin de bir bakalım”, Emir Eroğlu: “hayır hayır yani kesin bugün mü vermemiz gerekiyor şeyini faturasını”, Cemalettin Happani: “ya faturayı bugün vermemem şey değil de ben yani yarında kessem olur da şey yapmam lazım ben bunun çıktısını yapmam lazım ne aldığımı bilmiyorum çıktısını yapmam lazım”, Emir Eroğlu: “abi işte şey yerini Abdullah bey gel gelir birşey adamla konuşuruz o yüzden diyorum yani adama ulaşırız öbürü gidince” 
TK:1742255860  - 31.10.2012 15:20 Abdullah Happani – Cemalettin Happani görüşmesinde;
Cemalettin Happani: “2 milyon 465 çıktım abi … 25 kilo altın karşılığı çıktım yani ben”, Abdullah Happani: “yok yok o kadar sermayeniz yok … şey yapamazsın yani kasadan o kadar alış yapamazsın … mecburen bir kısmını satmanız lazım”, Cemalettin Happani: “şeye satacağız oradan şey mi ııı fark mı alacağız has mı alacağız”, Abdullah Happani: “yoo 18 falan al öyle düşündüm ben”, Cemalettin Happani: “18 onu onu da şeyden ııı düzeltmemiz lazım  o da bu saatten sonra nasıl ederiz … bakalım Nadir’den değiş tokuş yapmamız lazım”, Abdullah Happani: “değiş tokuş yaptınız mı ki daha önce hiç”, Cemalettin Happani: “yok onun için 35 TL istemişlerdi onun için bekledik hıh ııı şey hüs Hüseyin abiyle konuştum … şahıssa da şahıssa da gerek yoktur direkmen aldı has aldı yaparız diyor”, Abdullah Happani: “e tamam öyle yapın yani gerekirse altına da not düşmeye gerek var”, Cemalettin Happani: “de ona sadece sor sattılar mı satmadılar mı diye sorarlar diyor onlara da buna bu mesai de altın sattın mı satmadın mı diye sorarlar heh”, Abdullah Happani: “tamam o zaman onu o şekilde ayarlarız gerektiğinde bilgisi varsa onu öğren ben şey yaptırırım aldırırım onları”, Cemalettin Happani: “şey diyorum o zaman ben 25 ... diğer şeyi çıkıyorum ıı Yıldız’a çıkıyorum Yıldız’dan şeye  kesiyorum  Safir’e 25”, Abdullah Happani: “tam 25 25 kilo yaptırma birebir aynı olmasın … 20 kilo yaptır”, Cemalettin Happani: “tamam tamam tamam oldu abi”
Yukarıdaki görüşmelerden, şahısların, o sırada yurtdışında bulunan Abdullah Happani’nin talimatları doğrultusunda, (Rıza Sarraf’ın adına olmayan) SİMAY ALTIN TİC. İHR. İTH. LTD. ŞTİ. isimli firma hesabından, Mehmet Şenol Çağlayan’ın şahıs hesabına 2.465.000,00 TL’yi banka yoluyla gönderdikleri ve muhasebede sıkıntı yaşamamak ve sağlanan maddi menffati perdelemek için olmayan bir altın alışının ödemesiymiş gibi gerçeğe aykırı fatura kestikleri anlaşılmıştır.
Adı geçen Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN’ın, Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ın kardeşi Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN (TC: 14239048382) olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıdaki görüşmeler ve aşağıdaki Rıza SARRAF isimli şahsa ait riza_sf@hotmail.come-posta adresinde Abdullah HAPPANİ tarafından gönderilediği tespit edilen Excel dosyalarına birlikte bakıldığında; Abdullah HAPPANİ tarafından Zafer ÇAĞLAYAN’a gönderilen rüşvetlerin tutulduğu Excel dökümünde, aynen görüşmelerde geçtiği gibi, 31.10.2012 tarihinde Simay isimli firmanın Bank Asya hesabından Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN’ın Bank Asya’daki şahıs hesabına 2.645.000,00 TL para gönderildiği belirlenmiştir.

CAG TRL İsimli Excel Dosyasından Görünüm 

PARA VE SAAT TESLİMİ 

12.11.2012 Tarihinde Gönderilen
2.100.000,00 EURO

Yapılan çalışmalarda,

TK:1758724961 - 10.11.2012 17:09 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in Kaan Çağlayan’a gönderdiği mesajda;
“Pzt glyrm” şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.
TK:1758727717 - 10.11.2012 17:10 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in Kaan Çağlayan’a gönderdiği mesajda;
 “Ysf 5002 yestistiremedi” şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.
Mesajlardan, (Sadık)Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in, Salih Kaan Çağlayan’a 12.11.2012 Pazartesi günü yanına (Ankaara’ya) geleceğini, planda (YSF) Saatçi Yusuf Tutuş’tan 5002 model saati de götüreceği anlaşılmaktadır.  
Hemen akabinde,
TK:1758741204 - 10.11.2012 17:17 Kaan Çağlayan’ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’e gönderdiği mesajda;
“24!”
Mesajdan, Salih Kaan Çağlayan’ın, Sadık ile aralarında birebir kullanmak için numaralandırarak ayarladıkları çok sayıda telefondan “24” kodlu olanını açarak, o kanaldan iletişime geçmek istediği anlaşılmıştır.
Bunun üzerine,
TK:1758744806 - 10.11.2012 17:19 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in Kaan Çağlayan’a gönderdiği mesajda;
“2 saat”
Mesajdan, Sadık’ın bahse konu telefona 2 saat içerisinde ulaşabileceğini belirttiği anlaşılmıştır.
Buluşmanın olacağı 12.11.2012 Pazartesi günü,
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in kullandığı 05319831299 numaralı telefonun TİB dökümlerinde 12.11.2012 saat 19.17 sıralarında 05319831286 numaralı telefonu kullanan Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile 1 mesaj görüşmesi yaptıkları, aynı numaranın aynı gün saat 20.22 sıralarında yaptığı bir görüşmede 05319831299 numaralı telefonun (Mohammadsadegh Rastgarshıshehg) “6000630880 - opr:Turkcell(SRYKY21) -  SARı BORDO VILLALARıN ARKASı  SARAYKÖY (SARAYKOY YENI) PURSAKLAR,ANKARA”baz bilgisi verdiği, Salih Kaan ÇAĞLAYAN’IN kullandığı 05319831286 numaralı telefonun 12.11.2013 tarihinde GPRS dökümleri ışığında 19.25 sıralarında “606066959 - opr:Turkcell(RIFKI21) - KONYA YOLU ALANYA PETROL A.Ş. BALGAT (CUKURAMBAR YENI) ÇANKAYA,ANKARA” baz bilgisi verdiği tespit edilmiştir.
TK:1761931746 - 12.11.2012 19:23 Kaan Çağlayan’ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’e gönderdiği mesajda;
“24 E GECERMİSİNİZ LÜTFEN”şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.
TK:1762022771 - 12.11.2012 20:16 Kaan Çağlayan’ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’e gönderdiği mesajda;
“24E GECERMİSİNİZ LÜTFEN”şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.
Mesajlardan, Salih Kaan Çağlayan’ın Sadık’tan ısrarla “24” rakamıyla kodladıkları birebir hattı açarak görüşmek istediği anlaşılmıştır.
Bahse konu mesaj sırasında, (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in kullanmış olduğu 05337030303 numaralı telefonunun “600067641 -   opr: Turkcell (TAVES11) -  TAV ESENBOGA ESENBOğA HAVALIMANı(ANKARA ESENBOGA TAV) ÇUBUK,ANKARA” şeklinde sinyal verdiği, böylece Sadık’ın Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile buluşmak üzere Ankara’ya gittiği tespit edilmiştir.
Yukarıdaki mesajlar, baz bilgisi ve aşağıdaki Rıza SARRAF isimli şahsa ait riza_sf@hotmail.come-posta adresinde Abdullah HAPPANİ tarafından gönderilediği tespit edilen Excel dosyalarına birlikte bakıldığında; Abdullah HAPPANİ tarafından Zafer ÇAĞLAYAN’a gönderilen rüşvetlerin tutulduğu Excel dökümülerinde, 
Zafer ÇAĞLAYAN’a gönredilen Euro’ların tutulduğu anlaşılan “CAG EUR” isimli dosyada 12.11.2012 günü Zafer ÇAĞLAYAN’a 2.100.000,00 Eurogönderildiği, (yukarı notuyla birlikte)

31. Cİ BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR.,

***

17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 29

17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 29

FİZİKİ TAKİP TARASSUT ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında Ahmet Murat ÖZİŞ’in Murat CESURTÜRK’le 30.08.2013 günü saat:15.30 sıralarında İlimiz Fatih İlçesi Nuruosmaniye Caddesi’nde bulunan Orıent Bazaar isimli iş merkezinde görüşeceği ve buradan Atatürk Havalimanı’na gidecekleri ve Atatürk Havalimanı’nda Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ile görüşecekleri bilgisi üzerine aynı gün saat: 15.00 sıralarında bilinen adrese gidilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış;
Saat:15.45 sıralarında Ahmet Murat ÖZİŞ’in elleri boş olarak Orıent Bazaar isimli iş merkezine geldiği görülmüştür. (Görüntü-1)

(Görüntü-1)

TK.2291865087 - 30.08.2013 15:49 Ahmet Murat Öziş - Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg görüşmesinde; 
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “ben direk havalimanına geçiyom…en geç 5 te orda ol yani”, Ahmet Murat Öziş: “tamam tamam peki abi” 
TK.2291867050 - 30.08.2013 15:50 Ahmet Murat Öziş – Murat Cesurtürk görüşmesinde; 
Murat Cesurtürk: “Şirinevlerdeyiz biz Sabri abiyle geliyoruz aslında…daha erken geldikte yolda kaza olmuş oyalandı biraz”, Ahmet Murat Öziş: “Sadık havaalanına geçmiştir 5’te orada olmamız lazım”, Murat Cesurtürk: “yetişiriz ya biz getiririz geri hemen acil”, Ahmet Murat Öziş: “kaç valiz”, Murat Cesurtürk: “bir valiz mi olacak onların hepsi paraların”, Ahmet Murat Öziş: “vallahi bilmiyorum geldiğinde görüşürüz abi” 
Saat:16.15 sıralarında Ahmet Murat ÖZİŞ’in bir elinde TEKERLEKLİ VALİZ ve omuzunda bir SIRT ÇANTASIyla Orıent Bazaar isimli iş merkezinin arka kapısından çıktığı görülmüştür. (Görüntü-2) 

(Görüntü-2)

Daha sonra Murat CESURTÜRK’ün, yaklaşık 50 yaşlarında, 1.80 m. boylarında, beyaz gömlekli, siyah kumaş pantolonlu, biraz kel olan Sabri ismiyle bilinen şahısla Ahmet Murat ÖZİŞ’i bekledikleri ve 34 TM 2441 plaka sayılı, beyaz renkli, Ford Connect marka araçla Ahmet Murat ÖZİŞ’i de alarak bilinen adresten ayrıldıkları görülmüştür.(Görüntü-3).

(Görüntü-3)

TK.2291932887 - 30.08.2013 16:25 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Ahmet Murat Öziş görüşmesinde; 
Ahmet Murat Öziş: “yirmi yirmibeş dakikaya inşallah ordayız”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “ONLARA AÇIKLAMA YAPMA HA NE YAPIYORUZ NEYE GÖTÜRÜYORUZ”, Ahmet Murat Öziş: “yok yok tamam abi”
Bahse konu görüşmeden, (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg ve Ahmet Murat Öziş’in, paraların Ankara’da Salih Kaan Çağlayan’a teslim edileceğini Murat Cesurtürk ve Sabri Berk’e söylememesini, açıklama yapmamasını telkin ettiği, böylece Sadık ve Ahmet Murat’ın konuyu bildiği, Murat Cesurtürk ve Sabri Berk’in bilmediği değerlendirilmiştir.
TK.2291941465 - 30.08.2013 16:30 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Ahmet Murat Öziş görüşmesinde; 
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Murat kaç valiz oldu 2 oldu mu”, Ahmet Murat Öziş: “BİR TANE VALİZBİR TANE SIRT OLDU ABİ SIRT ÇANTASI … 2 DOLAR2 EURO1,5 TL abi”
Görüşmeden, 2 Milyon Dolar, 2 Milyon Euro ve 1,5 Milyon TL meblağlarındaki paraların bir valiz ve bir sırt çantası içerisinde taşındıkları anlaşılmıştır.
Saat:16.47 sıralarında Ahmet Murat ÖZİŞ, Murat CESURTÜRK ve Sabri ismiyle bilinen şahsın Atatürk Havalimanı’na geldikleri ve 34 TM 2441 plaka sayılı araçtan inerek bekledikleri görülmüştür. (Görüntü-4)

(Görüntü-4)

TK.2291977452 - 30.08.2013 16:48 Ahmet Murat Öziş – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;  
Ahmet Murat Öziş: “Sadık bey biz geldik”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “tamam abi ben 10 dakikaya ordayım” 
Saat:17.00 sıralarında Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli şahsın Atatürk Havalimanı’na gelerek Ahmet murat ÖZİŞ, Murat CESURTÜRK ve Sabri ile görüştüğü görülmüştür. (Görüntü-5)

(Görüntü-5)

Daha sonra Ahmet Murat ÖZİŞ’in 34 TM 2441 plaka sayılı aracın sağ arka kapısını açtığı ve Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG’in aracın kapısında durarak çanta ve valiz içerisinde para olduğunu görülen ancak kamera ile kayıt altına alınamayan paraları kontrol ettiği görülmüştür.(Görüntü-6)

(Görüntü-6)

Saat: 17.06 sıralarında Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG’in valizi, Ahmet Murat ÖZİŞ’in d2 sırt çantasını 34 TM 2441 plaka sayılı araçtan aldıkları ve daha sonra tekrar geri araca koyduktan sonra Atatürk Havalimanı’nın İç Hatlar Gidiş bölümünden içeri girdikleri ve uçuş biletlerinin Chek-in işlemlerini yaptıkları görülmüştür.(Görüntü-7) 

(Görüntü-7)

Saat: 17.12 sıralarında Ahmet Murat ÖZİŞ’in Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG’le Chek-in işlemlerini tamamladıktan sonra 34 TM 2441 plaka sayılı aracın yanına geldikleri ve araçtan valiz ve sırt çantasını aldıktan sonra havalimanının içerisine girerek X-Ray cihazından geçtikleri görülmüştür.(Görüntü-8)

(Görüntü-8)

X-Ray cihazından geçirilen valiz ve sırt çantasının Havalimanında görevli sivil polis memurları tarafından kontrol etmek için açtırıldığı ve AÇTIRILAN VALİZDE DESTELER HALİNDE 500’LÜK EURO VE DESTELER HALİNDE 100’LÜK DOLARLARIN OLDUĞU, SIRT ÇANTASINDA İSE DESTELER HALİNDE 200’LÜK TÜRK LİRALARININ OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR.(Görüntü-9-10-11)

Atatürk Havalimanı’ndaki Polis Memurunun burada ne kadar para var? diye sorması üzerine Ahmet Murat ÖZİŞ isimli şahsın: 2 MİLYON EURO, 2 MİLYON DOLARve 1,5 MİLYON TL olduğunu söylediği duyulmuştur. 

NOT: Kararda adı geçen şahısların görüntüsünün alınması için kullanılan cihazın güncelleme hatası nedeniyle cihaz saat ayarları yanlıştır, geçerli olan saat dilimi tutanakta belirtildiği gibidir.

Böylece, teknik takipte geçen hususlar, birebir fiziki takiple teyit edilmiştir.
TK.2292053653 - 30.08.2013 17:28 Rıza Sarraf – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;  
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “kutu olmadı iki tane valizdir çoktur biliyorsunuz…bir tane valizbir tane sırt çantasıdır”, Rıza Sarraf: “Eurolar şeydir Zafer bayramıdır Euro koydun mu”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “2 tane Euro 2 tane Dolar 1,5 TL”,Rıza Sarraf: “onu bulacağım sen git”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “her zamanki çocuktur ha oysa sorun yok…aynı çocuktur tamam” 
Görüşmeden, Sadık’ın örgüt lideri Rıza Sarraf’a parayı ne ile taşıdıkları konusunda bilgi verdiği ve “HER ZAMANKİ ÇOCUK” diyerek paraların Salih Kaan Çağlayan’a teslim edileceğini teyit ettiği anlaşılmıştır.
TK.2292237119 - 30.08.2013 19:07 Ahmet Murat Öziş’in Abdullah Happani’ye gönderdiği mesajda;
“Su an ankaraya indik”
Mesajdan, şahısların Ankara’ya vardıkları anlaşılmıştır.
TK.2292245174 - 30.08.2013 19:10 Abdullah Happani – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;   
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “abi şimdi vardık Murat’la beraberiz Ankara’dayız havalimanında”, Abdullah Happani: “tamam abi hayırlısı bakalım “
TK.2292361278 - 30.08.2013 20:09 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüşmesinde; 
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “ben burda bekliyorum kapıyı açmıyorlar”, Rıza Sarraf: “9 dediler 8 i 10 dakika geçiyor…onuncu kata gideceksin… aynı apartmanda onuncu katta ayrı evdir…SOR KAAN’IN EVİ HANGİSİ,Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “dedim dedi sizi bekliyor”
TK.2292381549 - 30.08.2013 20:21 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “BEN EVDEYİMİŞİNİZ VAR MI KENDİLERİNE EVDEYİM”, Rıza Sarraf: “selam söyle”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “aleyküm selam” 
Görüşmeden, (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in rüşvete dair parayı teslim etmek üzere Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan’ın evine geldiğini ve parayı teslim ettiği anlaşılmıştır.

HARİTA – BAZ ANALİZİ

 GÖRÜNTÜ-1 Mohammadsadegh Rastgarshıshehg bahse konu ikamette bulunduğu saat: 20:16 

GÖRÜNTÜ-2 Salih Kaan ÇAĞLAYAN’ın ikametinde bulunduğu saat: 20:17


Yapılan teknik takip çalışmalarında, (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG’in (05318518306) 30.08.2013 günü saat: 20.16 sıralarında Ankara İli Yenimahalle İlçesi mevkiinde ile Salih Kaan ÇAĞLAYAN’a (05322281980) ait ikamette buluştukları belirlenmiş ve şahısların buluştuklarına dair cell – harita görüntüleri aşağıda gösterilmiştir.

Şahısların aynı zaman diliminde, telefon sinyal bilgilerinin aynı yerden verdiği ve sinyal bilgilerinin Salih Kaan Çağlayan’ın ikameti olan Yaşam Kent Mahallesi 3037 Sokak Royal City Sitesi 3 C İç Kapı No:  41 Yenimahalle/Ankara sayılı adres ile uyuştuğu, böylece görüşmelerde de açıkça geçtiği gibi (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in rüşvete dair parayı Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan ile buluşarak teslim ettiği tespit edilmiştir.
Bu buluşmanın hemen akabinde, (Sadık’ın “evdeyim” dediği görüşmeden 2 dakika sonra),
TK.2292386325 - 30.08.2013 20:23 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg - Abdullah Happani görüşmesinde; 
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “abi ben dönüyorum bir isteğiniz var mı”, Abdullah Happani: “yok abi TAMAMDIR DEĞİL Mİ”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “TAMAM EVET ABİ”
Görüşmeden, şahsın bahse konu rüşveti teslim ettiği anlaşılmaktadır.
Bu buluşmanın hemen akabinde, (Sadık’ın “evdeyim” dediği görüşmeden 3 dakika sonra),
TK.2292387889 – 30.08.2013 20:24 Salih Kaan Çağlayan – Zafer Çağlayan görüşmesinde; 
Kaan Çağlayan: “...”, Zafer Çağlayan: “efendimoğlum“, Kaan Çağlayan: “MESAJ ATTIM SANA”, Zafer Çağlayan: “hı”, Kaan Çağlayan: “MESAJ ATTIM SANA”, Zafer Çağlayan: “duymuyorum oğlum”, Kaan Çağlayan: “ME MESAJ ATTIM SANA”, Zafer Çağlayan: “ha gelmedi şimdi bakacağım”, Kaan Çağlayan: “TAMAM O ZAMAN ÖPTÜM SENİ”, Zafer Çağlayan: “OKEY OĞLUM... İYİ MİSİN”, Kaan Çağlayan: “YANİ İYİYİM … YANİ YANİ”, Zafer Çağlayan: “yani iyi anlamadım neyse”,Kaan Çağlayan: “YANİ”
Görüşmeden, Rıza Sarraf’ın gönderdiği rüşvete dair paraların Sadık tarafından Salih Kaan Çağlayan’a ulaştırılmasının hemen akabinde, Salih Kaan Çağlayan’ın babası Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a diğer iletişim araçlarıyla mesaj attığı, fakat babasının mesajı görmediğini düşünerek arayıp(ÖZELLİKLE SESİNİN ANLAŞILIR OLMAMASINA ÖZEN GÖSTEREREK) mesaj attığını söylediği, bahse konu rüşveti teslim aldığını ima eder şekilde “öptüm seni” dediği, Zafer Çağlayan’ın da “iyi misin” şeklinde gelen para durumunu imalı bir şekilde sorduğu, Salih Kaan Çağlayan’ın da “yani iyiyim … yani yani” diyerek imalı bir şekilde gelen paranın idare eder durumda (iyi durumda) olduğunu ima ettiği, Zafer Çağlayan’ın da “yani iyi anlamadım neyse” diyerek konuyu geçiştirmek suretiyle görüşmeyi sonlandırdığı anlaşılmıştır.
Böylece, yapılan teknik takip, fiziki takip, parayı görüntüleme ve harita-baz çalışmalarına bakıldığında; bahse konu gün, Rıza SARRAF’ın talimatıyla, Abdullah HAPPANİ tarafından hazırlanan 2.000.000,00 (İki Milyon) Euro, 2.000.000,00 (İki Milyon) Dolar ve 1.500.000,00 (Bir Buçuk Milyon) TL paranın (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ve Ahmet Murat ÖZİŞ tarafından Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’a ulaştırılmak üzere, Ankara’ya Salih Kaan ÇAĞLAYAN’ın evine gidilerek teslim edildiği, bu teslimden sonra (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG’in Rıza SARRAF ve Abdullah HAPPANİ’ye, Salih Kaan ÇAĞLAYAN’ın da Zafer ÇAĞLAYAN’a bilgi verdiği açıkça tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan uygulamada, bir valiz ve bir sırt çantası içerisine konulan rüşvete konu paralar görüntülenerek kayda alınmıştır.

30. CU BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR.,

***