17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 30

17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 30

(B) 10.04.2013 TARİHİNDEN ÖNCE HEM TEKNİK TAKİP HEM DE DİJİTAL DELİLLERLE TESPİT EDİLEN PARA GÖNDERİMLERİ

PARA TESLİMİ – 
21.09.2012 Tarihinde Gönderilen
2.000.000,00 EURO

Yapılan çalışmalarda,

TK.1681915455 - 21.09.2012 11:45 Rıza Sarraf – X Bayan (Ekonomi Bakanlığı) görüşmesinde;
X Bayan: “Ekonomi Bakanlığı Özel Kalem”, Rıza Sarraf: “Reza ben Zarrab  sayın bakanımla görüşmek isterdim de”, X Bayan: “tamam müsait olduğunda arayalım sizi efendim”
TK.1682622670 - 21.09.2012 18:50 Rıza Sarraf – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “diyor ki ben asla açamam bakamam ona yakından gel konuşalım işim var sana”, Rıza Sarraf: “sana mı diyor”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “bana diyor he … ordan arayamam kendisini ha … ordan diyorum evin içinden aramak olmaz”, Rıza Sarraf: “baksın o ... ya sen gel ben gideyim oraya”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “biz orada hazır oluruz”, Rıza Sarraf: “konuş önce bir gir çık”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “sorun yok”
TK.1682923037 - 21.09.2012 22:16 Rıza Sarraf – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehggörüşmesinde;
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “sabah siz geliyor musunuz Rıza bey”, Rıza Sarraf: “VİP’e gidersin ha gideceksin ha .. değil”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “yo ayrı yer diyor o adamı aradı Sedat biz cıp de idik yok orası değil beş on dakika bekleyin diyeyim ayrı yer diyor oraya gelin”, Rıza Sarraf: “he uçak yeridir şahsi ile gelirim ben”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “bildim evet ondan sorarız o uçak verenden o şimdi on dakikaya cevap verecek”, Rıza Sarraf: “elamanlardan sor”
Yukarıdaki görüşmelerden; Rıza Sarraf’ın 21.09.2012 tarihinde Zafer Çağlayan ile görüşmek istediği ve (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg ile görüştürdüğü birisi hakkında konuştukları anlaşılmıştır.
Yukarıdaki görüşmeler ve aşağıdaki Excel tablosu birlikte incelendiğinde; bahse konu gün (21.09.2012) Rıza SARRAF’ın talimatı ile (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg’in Sedat sisimli şahıs ile birlikte ile Zafer ÇAĞLAYAN’a ulaştırılmak üzere 2.000.000,00 Euro götürdükleribelirlenmiştir.
Bahse konu günkü teslimat ile ilgili, Rıza SARRAF isimli şahsa ait riza_sf@hotmail.come-posta adresinde Abdullah HAPPANİ tarafından gönderilediği anlaşılan Excel dosyalarına bakıldığında,

CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasından Görünüm

PARA TESLİMİ – 3
31.10.2012 Tarihinde Gönderilen
2.465.000,00 TL

Yapılan çalışmalarda,
TK:1741601125 - 31.10.2012 08:01 Abdullah Happani’nin Cemalettin Happani’ye gönderdiği mesajda;
“Iban:tr260020800049004381290001.  Mehmet senol caglayan. Asya bank” 

Hemen akabinde;

TK:1741602640 - 31.10.2012 08:02 Cemalettin Happani – Abdullah Happani görüşmesinde;
Cemalettin Happani: “bu iban numarası ne”, Abdullah Happani: “O HESABA ŞEY  GÖNDERECEKSİNİZ SİMAY’DAN 2 MİLYON 4 YÜZ BÖYLE 80 BİN KÜSÜR FALAN TL GÖNDERİN … altın alışı yapacaksınız o adamdan ortalama bişey gönderin gerekirse alışını hesaplayın gerekli bilgilerini alırım ben Simay’dan sizin sermayeniz ne kadar”, Cemalettin Happani: “2 Milyon”, Abdullah Happani: “o zaman 2 Milyon’un üzerini de şey yapın yani Yıldız’a mıldıza satışını yapın geri bize kesin bi 10 kilo icabında Yıldız’a satış yapın ordan da geri bize kesin çünkü kasanızı açmış olmayın yani ııı ben şey Türkiye’ye geldiğim de şey yaparım nasıl keseceğinizi adam ne bilgisi ... Hüseyin abiye sorun … 18 AYAR ALTIN ALMIŞ GİBİ KESİN ama Hüseyin abiyle konuşun … yani şeyi ne kadar işte hesaplayın ortalama bişey gönderin 2 Milyon 400 böyle 80 90 50 öyle gibi şeyler”, Cemalettin Happani: “tamam 2 Milyon 400 küsürat şeyli küsüratlı”, Abdullah Happani: “tamam yani ondan ondan almış yapacaksınız gerekli bilgilerde neyse ben alır söylerim size”

Görüşmelerden, Abdudllah Happani’nin yurtdışında olduğu, bu sebeple kasasından çıkış yapmak yerine Cemalettin Happani’ye Simay isimli firmadan Mehmet Şenol Çağlayan isminin hesabına 2 Milyon küsürlü bir meblağda para göndererek karşılığında altın alınmış gibi fatura kesilmesini söylediği anlaşılmıştır.
Abdullah HAPPANİ’nin bu talimatında geçen;

? Gönderilecek paranın net bir sayı olmaması ve küsürlü bir rakam gönderilmesini istendiği,
? Gerçekte olmayan bir alışverişe dair gerçeğe aykırı fatura kesmesini telkin etmesi,
? Mala göre değil gönderilecek paraya göre alınmış gibi gösterilecek altının ağırlığının ayarlanması,
? Gönderici firmanın Rıza SARRAF’ın isminin geçmediği Simay isimli firmadan yapılacak olması

Hususularıyla gönderilecek paranın herhangi bir ticari ilişkiye dayanmaksızın gönderileceğianlaşılmıştır. Bu durumun (yani bankadan para göndermek durumunda kalmalarının), Abdullah HAPPANİ’nin yurtdışında olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

TK:1741659781 - 31.10.2012 09:23 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüşmesinde;
Emir Eroğlu: “Abdullah bey bir talimat verdi mi size … Abdullah bey bir 2 Buçuk Milyon Euro varmış”, Cemalettin Happani: “2 milyon 450 falan bir talimat verdi 2 milyon 450 2 milyon 500 onun şeyine göre ayarlı dedim artık ben talimatı veririm dedi heh”, Emir Eroğlu: “tamam para bizden parasını bizden mi alacaksın nakit”, Cemalettin Happani: “nakit alacağız diyor bu ay ... yatıracağız … ne kadarlık altın faturası olacak onu onu altın ıı almıştık ona göre ben şey yapacağım tam miktarını çıkacağım  2 Milyon Euro”, Emir Eroğlu: “tamam oldu o zaman tutarı söylersin sen bana biz ayarlarız”, Cemalettin Happani: “buna altın faturası tutarı kadar yol çıkın dedi nasıl tutarı dedi ben aklım ıı onu almadı bilgi vereceğim ben dedi … para hazır mı”, Emir Eroğlu: “yok şuan değil”
TK:1741666588 31.10.2012 09:29 Emir Eroğlu – Cemalettin Happani görüşmesinde;
Emir Eroğlu: “siz bir tutarı öğrenin de … tutarı öğrenin de bir 15 20 dakika içinde parayı ayarlayacaklarmış haber verecekmiş bana”, Cemalettin Happani: “kimden öğreneceğiz tutarı”, Emir Eroğlu: “abi 2 buçuk demiş Türker abi ama”, Cemalettin Happani: “heh 2 buçuk 2 450 de olabilir dedi 2 480 de olabilir dedi bunun tam net tutarını tutarını şey istedi öyle”, Emir Eroğlu: “kimden öğreniriz abi abi neye göre yani hesaplayacağız bunu”, Cemalettin Happani: “bu bize Simay’dan çıkacağız de bunu hııh Simay’dan çıkacağız fatura kesilecek 18 ayar altın filan bir şeyler dedi yani bana” 
TK:1741675744 - 31.10.2012 09:37 Murat – Cemalettin Happani görüşmesinde; 
Cemalettin Happani: “Abdullah ile konuştunuz mu sen ve yahutta Hüseyin abi … bir ııı Simay’dan 2 milyon buçuk milyon biz atacağız o bize fatura kes verecek 5 ay olarak 18 ayar altın alışı yapacak ben muhasebeyle muhasebeyle konuşuyorum demişti Abdullah … muhasebeyle ben konuşurum demişti”, Murat: “şey Safir’den mi”, Cemalettin Happani: “yok Simay’dan”, Murat: “tamam işte şeyin safirin muhasebesi farklı ya”, Cemalettin Happani: “hııh yok Simay oldu Simay’ın muhasebesi Simay’dan başka bir yere yapacak”, Murat: “heh Simay’dan başka bir yere şey mi sen mi keseceğin faturayı karşı taraf mı sana kesecek”, Cemalettin Happani: “ben on ondan alış yapacağım 18 ayar”, Murat: “heh sen alacaksın … 2 buçuk milyon … şey sermaye yetmiyor … aynı günde satacaksın”, Cemalettin Happani: “evet”, Murat: “ben uğrarım abi ben yanına istersen”
TK:1741704300 - 31.10.2012 10:01 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüşmesinde;
Cemalettin Happani: “isim bu abi ya MEHMET ŞENOL ÇAĞLAYAN ismine” Emir Eroğlu: “tamam oldu abi”, Cemalettin Happani: “Mehmet Şenol Çağlayan’ı tanıyon mu”, Emir Eroğlu: “yok tanımıyorum abi hayır ben şirketse diye soracaktım da tamam oldu”
TK:1741794779 - 31.10.2012 11:02 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüşmesinde;
Cemalettin Happani: “2 buçuk hazır mı”, Emir Eroğlu: “herhalde 12 ye 11 buçuk 12 gibi falan olacak dediler … konuşabildin onunla öyle mi”, Cemalettin Happani: “konuştum şimdi ben siz oraya sabah çıkın dedi şey otobüs şey çıkmayın dedi 2 buçuk dedi  2 Milyon 470 2 milyon 480 belli küsüratlı bir rakam … KÜSÜRATLI BİR RAKAM ÇIKIN DEDİ tamam mı”, Emir Eroğlu: “tamam oldu tamam oldu abi”
Görüşmeden, Abdullah Happani’nin gönderilecek paranın (sanki bir ticari işleme konu ödemeymiş gibi) özellikle küsüratlı gönderilmesini telkin ettiği, halbuki şahısların parayı belirlemede alınmış gösterilecek altını değil parayı kıstas aldıkları görülmüş, işlemin gerçek bir ticarete dayanmadığı anlaşılmıştır.
TK:1741906301 - 31.10.2012 12:09 Emir Eroğlu – Cemalettin Happani görüşmesinde;
Emir Eroğlu: “abi senin TL hazır … 2 470 olması lazım ya … 470 istiyorsan 480 alırsın sen bilirsin yani biz 2 buçuğa göre hazırladık ta sen şey dedin ya”, Cemalettin Happani: “485 tamam abi 2 485 alalım tamam mı heh”
TK:1742125988 - 31.10.2012 14:13 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüşmesinde;
Cemalettin Happani: “bunu 2 MİLYON 465 BİN YATIRSAK OLUR MU”, Emir Eroğlu: “olur abi siz bilirsiniz”, Cemalettin Happani: “ben şeyde ıı 2 milyon 465 bin şey yapıyor yani 25 kilo altın karşılığı yapıyor”, Emir Eroğlu: “tamam 465 YAPALIM”
Görüşmeden, 2.465.000,00 TL yatırılacağı anlaşılmıştır.
TK:1742189781 - 31.10.2012 14:46 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüşmesinde;
Cemalettin Happani: “Emir mail attım aldın mı … bakıver şimdi Bank Asya’da”, Emir Eroğlu: “heh gelmiş bir dakika açıyor”, Cemalettin Happani: “bunun faturasını nasıl edeceğim ben onu düşünüyorum yapmasam işlemi”, Emir Eroğlu: “şimdi abi 2 Milyon 400 465 yaptınız değil mi abi”, Cemalettin Happani: “evet 465 25 kilo altın karşılığıben ona”, Emir Eroğlu: “tamam oldu abi … yerini soruyoruz olmuyor mu yerini sorsak”, Cemalettin Happani: “bugün faturayı hemen vermem lazım nasıl edecem onu düşünüyorum ya yani benim o kadar sermayem yok hesabı tutacak nasılsa Cemal düşünüyorum insin de bir bakalım”, Emir Eroğlu: “hayır hayır yani kesin bugün mü vermemiz gerekiyor şeyini faturasını”, Cemalettin Happani: “ya faturayı bugün vermemem şey değil de ben yani yarında kessem olur da şey yapmam lazım ben bunun çıktısını yapmam lazım ne aldığımı bilmiyorum çıktısını yapmam lazım”, Emir Eroğlu: “abi işte şey yerini Abdullah bey gel gelir birşey adamla konuşuruz o yüzden diyorum yani adama ulaşırız öbürü gidince” 
TK:1742255860  - 31.10.2012 15:20 Abdullah Happani – Cemalettin Happani görüşmesinde;
Cemalettin Happani: “2 milyon 465 çıktım abi … 25 kilo altın karşılığı çıktım yani ben”, Abdullah Happani: “yok yok o kadar sermayeniz yok … şey yapamazsın yani kasadan o kadar alış yapamazsın … mecburen bir kısmını satmanız lazım”, Cemalettin Happani: “şeye satacağız oradan şey mi ııı fark mı alacağız has mı alacağız”, Abdullah Happani: “yoo 18 falan al öyle düşündüm ben”, Cemalettin Happani: “18 onu onu da şeyden ııı düzeltmemiz lazım  o da bu saatten sonra nasıl ederiz … bakalım Nadir’den değiş tokuş yapmamız lazım”, Abdullah Happani: “değiş tokuş yaptınız mı ki daha önce hiç”, Cemalettin Happani: “yok onun için 35 TL istemişlerdi onun için bekledik hıh ııı şey hüs Hüseyin abiyle konuştum … şahıssa da şahıssa da gerek yoktur direkmen aldı has aldı yaparız diyor”, Abdullah Happani: “e tamam öyle yapın yani gerekirse altına da not düşmeye gerek var”, Cemalettin Happani: “de ona sadece sor sattılar mı satmadılar mı diye sorarlar diyor onlara da buna bu mesai de altın sattın mı satmadın mı diye sorarlar heh”, Abdullah Happani: “tamam o zaman onu o şekilde ayarlarız gerektiğinde bilgisi varsa onu öğren ben şey yaptırırım aldırırım onları”, Cemalettin Happani: “şey diyorum o zaman ben 25 ... diğer şeyi çıkıyorum ıı Yıldız’a çıkıyorum Yıldız’dan şeye  kesiyorum  Safir’e 25”, Abdullah Happani: “tam 25 25 kilo yaptırma birebir aynı olmasın … 20 kilo yaptır”, Cemalettin Happani: “tamam tamam tamam oldu abi”
Yukarıdaki görüşmelerden, şahısların, o sırada yurtdışında bulunan Abdullah Happani’nin talimatları doğrultusunda, (Rıza Sarraf’ın adına olmayan) SİMAY ALTIN TİC. İHR. İTH. LTD. ŞTİ. isimli firma hesabından, Mehmet Şenol Çağlayan’ın şahıs hesabına 2.465.000,00 TL’yi banka yoluyla gönderdikleri ve muhasebede sıkıntı yaşamamak ve sağlanan maddi menffati perdelemek için olmayan bir altın alışının ödemesiymiş gibi gerçeğe aykırı fatura kestikleri anlaşılmıştır.
Adı geçen Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN’ın, Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ın kardeşi Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN (TC: 14239048382) olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıdaki görüşmeler ve aşağıdaki Rıza SARRAF isimli şahsa ait riza_sf@hotmail.come-posta adresinde Abdullah HAPPANİ tarafından gönderilediği tespit edilen Excel dosyalarına birlikte bakıldığında; Abdullah HAPPANİ tarafından Zafer ÇAĞLAYAN’a gönderilen rüşvetlerin tutulduğu Excel dökümünde, aynen görüşmelerde geçtiği gibi, 31.10.2012 tarihinde Simay isimli firmanın Bank Asya hesabından Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN’ın Bank Asya’daki şahıs hesabına 2.645.000,00 TL para gönderildiği belirlenmiştir.

CAG TRL İsimli Excel Dosyasından Görünüm 

PARA VE SAAT TESLİMİ 

12.11.2012 Tarihinde Gönderilen
2.100.000,00 EURO

Yapılan çalışmalarda,

TK:1758724961 - 10.11.2012 17:09 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in Kaan Çağlayan’a gönderdiği mesajda;
“Pzt glyrm” şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.
TK:1758727717 - 10.11.2012 17:10 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in Kaan Çağlayan’a gönderdiği mesajda;
 “Ysf 5002 yestistiremedi” şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.
Mesajlardan, (Sadık)Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in, Salih Kaan Çağlayan’a 12.11.2012 Pazartesi günü yanına (Ankaara’ya) geleceğini, planda (YSF) Saatçi Yusuf Tutuş’tan 5002 model saati de götüreceği anlaşılmaktadır.  
Hemen akabinde,
TK:1758741204 - 10.11.2012 17:17 Kaan Çağlayan’ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’e gönderdiği mesajda;
“24!”
Mesajdan, Salih Kaan Çağlayan’ın, Sadık ile aralarında birebir kullanmak için numaralandırarak ayarladıkları çok sayıda telefondan “24” kodlu olanını açarak, o kanaldan iletişime geçmek istediği anlaşılmıştır.
Bunun üzerine,
TK:1758744806 - 10.11.2012 17:19 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in Kaan Çağlayan’a gönderdiği mesajda;
“2 saat”
Mesajdan, Sadık’ın bahse konu telefona 2 saat içerisinde ulaşabileceğini belirttiği anlaşılmıştır.
Buluşmanın olacağı 12.11.2012 Pazartesi günü,
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in kullandığı 05319831299 numaralı telefonun TİB dökümlerinde 12.11.2012 saat 19.17 sıralarında 05319831286 numaralı telefonu kullanan Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile 1 mesaj görüşmesi yaptıkları, aynı numaranın aynı gün saat 20.22 sıralarında yaptığı bir görüşmede 05319831299 numaralı telefonun (Mohammadsadegh Rastgarshıshehg) “6000630880 - opr:Turkcell(SRYKY21) -  SARı BORDO VILLALARıN ARKASı  SARAYKÖY (SARAYKOY YENI) PURSAKLAR,ANKARA”baz bilgisi verdiği, Salih Kaan ÇAĞLAYAN’IN kullandığı 05319831286 numaralı telefonun 12.11.2013 tarihinde GPRS dökümleri ışığında 19.25 sıralarında “606066959 - opr:Turkcell(RIFKI21) - KONYA YOLU ALANYA PETROL A.Ş. BALGAT (CUKURAMBAR YENI) ÇANKAYA,ANKARA” baz bilgisi verdiği tespit edilmiştir.
TK:1761931746 - 12.11.2012 19:23 Kaan Çağlayan’ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’e gönderdiği mesajda;
“24 E GECERMİSİNİZ LÜTFEN”şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.
TK:1762022771 - 12.11.2012 20:16 Kaan Çağlayan’ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’e gönderdiği mesajda;
“24E GECERMİSİNİZ LÜTFEN”şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.
Mesajlardan, Salih Kaan Çağlayan’ın Sadık’tan ısrarla “24” rakamıyla kodladıkları birebir hattı açarak görüşmek istediği anlaşılmıştır.
Bahse konu mesaj sırasında, (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in kullanmış olduğu 05337030303 numaralı telefonunun “600067641 -   opr: Turkcell (TAVES11) -  TAV ESENBOGA ESENBOğA HAVALIMANı(ANKARA ESENBOGA TAV) ÇUBUK,ANKARA” şeklinde sinyal verdiği, böylece Sadık’ın Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile buluşmak üzere Ankara’ya gittiği tespit edilmiştir.
Yukarıdaki mesajlar, baz bilgisi ve aşağıdaki Rıza SARRAF isimli şahsa ait riza_sf@hotmail.come-posta adresinde Abdullah HAPPANİ tarafından gönderilediği tespit edilen Excel dosyalarına birlikte bakıldığında; Abdullah HAPPANİ tarafından Zafer ÇAĞLAYAN’a gönderilen rüşvetlerin tutulduğu Excel dökümülerinde, 
Zafer ÇAĞLAYAN’a gönredilen Euro’ların tutulduğu anlaşılan “CAG EUR” isimli dosyada 12.11.2012 günü Zafer ÇAĞLAYAN’a 2.100.000,00 Eurogönderildiği, (yukarı notuyla birlikte)

31. Cİ BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR.,

***