17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 31

17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 31

CAG EUR İsimli Excel Dosyasından Görünüm

PARA TESLİMİ – 5

11.01.2013 Tarihinde Gönderilen
1.500.000,00 EURO

Şüphelilerin icra ettikelri eylemler bölümünde, Gana’dan kaçak olarak sahte evraklarla yurdumuza sokulmak istenen 1,5 Ton altına el konulmaksızın gönderilmesi ile ilgili Rıza SARRAF’ın Zafer ÇAĞLAYAN’ın nüfuzunu kullanması suretiyle usule aykıtı olarak bunu başardığı anlaşılmıştır.
Kaçak altın konusu ile ilgili çabalar ve girişimler devam ederken,
TK.1863558589 - 11.01.2013 14:47 Mete – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “şey acil bize ŞEY AYNI KUTUDAN LAZIM GEÇEN KERE AYAKKABI … bir tane şeyi de paketi de olsun büyük”, Mete: “tamam”
TK:1863682323 - 11.01.2013 15:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “Sadıkaçmıyor gitti mi oraya”, Abdullah Happani: “çıktı abi şeydedir yoldadıronun için telefonu da  duymuyodur belki”, Rıza Sarraf: “NE YOLLADIN”,  Abdullah Happani: “BİR BUÇUKabi” 
Görüşmelerden, Rıza Sarraf’ın talimatı doğrultusunda Abdullah Happani’nin (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg ile Ankara’ya 1.500.000,00 Milyon Euro gönderdiği anlaşılmıştır.
TK:1863742711 - 11.01.2013 16:13 Rıza Sarraf - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “DE Kİ ONU VERDİĞİNDEREİSİN BABASINA RIZA DIŞARDADIR HA DUBAİDEDİR”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “iyi sorun yok” 
Görüşmeden, Rıza Sarraf’ın, parayı Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan’a teslim edecek olan (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’e, Kaan’a babasına Rıza Sarraf’ın Dubai’de olduğunu söylemesini istediği anlaşılmıştır.
Yukarıdaki görüşmeler ve aşağıdaki Excel tablosu incelendiğinde; Gana’dan gelen 1.5 ton altın konusu ile ilgili olarak Rıza SARRAF’ın talimatı ile (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg isimli şahıs aracılığı ile ayakkabı kutusu içerisinde Zafer ÇAĞLAYAN’ın oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN’a 1.500.000,00 Euro para verildiği belirlenmiştir.
Teknik takiplerde geçen “Bir Buçuk” rakamı ile ilgili olarak, Rıza SARRAF isimli şahsa ait riza_sf@hotmail.come-posta adresinde Abdullah HAPPANİ tarafından gönderilediği anlaşılan Excel dosyalarına bakıldığında,

(C) TEKNİK TAKİP ÇALIŞMALARI BAŞLAMADAN ÖNCEKİ, MAİL İNCELEMESİYLE (DİJİTAL DELİLLERLE) ve SONRAKİ GÖRÜŞMELERLE
TESPİT EDİLEN PARA GÖNDERİMLERİ.,

Teknik takip çalışmalarının başladığı 17.09.2012 tarihinden önce gerçekleşip, Rıza SARRAF’a ait mail adresinden mahkeme kararı ile alınan excel dökümlerinden ve sonraki telefon görüşmelerinden, Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’a gönderildiği anlaşılan 10 farklı para teslimi eyleminde toplam 23.989.500,00 (Yirmi Üç Milyon …) Euro para gönderildiği ve bu para teslimi eylemlerinde Omid SAEİDZAMAN ve (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli şüphelilerin rüşvete kuryelik yaptıkları anlaşılmıştır. 

Yapılan teknik takip çalışmalarında, teknik takip çalışmalarının başlamasından önce gerçekleşen bu eylemlerle ilgili (sonradan yapılan) görüşmelerin geçtiği ve bu görüşmelerde bahse konu para teslimi eylemlerinde hani tarihlerde, kimlerin, ne kadar parayı Ankara’ya götürdüğü ve bu paraların Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’a götürüldüğü ile ilgili excel dökümlerini teyit eder mahiyette konuşmaların gerçekleştiği belirlenmiştir.

Bu kapsamdaki görüşmelerde,

TK:2024459264 - 06.04.2013 19:37 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Onur Kaya: “bakan bey indiler de şu an ne taraftasınız acaba”, Rıza Sarraf: “Conrad'da mı kalacaklar”, Onur Kaya: “evet büyük ihtimalle orda olacak hemen konuşup size bilgi vereyim ben iki saate işiniz biter”, Rıza Sarraf:” tamam yani ben işim bitince geçeyim Conrad'a”

TK:2024537894 - 06.04.2013 20:14 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Onur Kaya: “22:30 da şeyde Conrad'da bekliyor olacak”, Rıza Sarraf: “tamam peki”

TK:2024662599 - 06.04.2013 21:17 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Onur Kaya: “bakan bey aradı da saat 10'da olmanızı istedi ama yetişebilir misiniz”, Rıza Sarraf: “yetişirim evet”

TK:2024710657 - 06.04.2013 21:42 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “ben geldim de hangi şeyde hangi kat”, Onur Kaya: “lobide misiniz … ben hemen dur hemen arıyorum sizi hemen arıyorum” dediği,
TK:2024892297 - 06.04.2013 23:12 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “SENİN VERDİĞİN RAPOR VAR YA …O RAPORU BEN VERDİM O İNCELEMİŞ … EURO OLARAK DİYOR Kİ ALDIKLARIMIZA BİR 10 KAĞIT FARK VAR DİYOR”, Abdullah Happani: “10 kağıt fark olur mu abi ya mümkün mü”, Rıza Sarraf: “ABİ SENİN SİZİN YAZDIĞINIZDAN BEN 10 DAHA AŞŞAĞI ALDIM DİYOR”, Abdullah Happani: “ABİ VERDİĞİ TARİHLERİ FALAN SADIK BİLMİYOR MU”, Rıza Sarraf: “biliyor”, Abdullah Happani: “E TAMAM YANİ ONUN HESABI KİTABI BELLİ HANGİ TARİHTE NE VERDİĞİMİZ BELLİ BİZİM … gerekirse önüne koymak lazım şu tarihte şu gelmiş bu tarihte bu gelmiş”, Rıza Sarraf: “tamam çıkarın diyor yani adam bir şey demiyor çıkarı çıkarın diyor bir yanlışlık var diyor ama oladabilir”, Abdullah Happani: “nasıl olabilir abi mümkün mü ya”, Rıza Sarraf: “bilmiyorum ki toplamımız nasıl uyuyor o zaman gelen ne verdiğimiz”, Abdullah Happani: “abi verdiğimiz …gelenle verdiğimiz yani şeyin gelenin uymama ihtimali var hadi diğer bütün şeylerin uymama ihtimali var da bizim verdiğimiz paranın uymama ihtimali var mı abi mümkün değil”, Rıza Sarraf: “şöyle var mesala Süleyman’a vermişiz ona geçmişisizdir”, Abdullah Happani: “zaten İki Milyon Süleyman’a verdiğimiz para”, Rıza Sarraf: “ben onu çıkarmadım içinden”, Abdullah Happani: “hayır ikisi öyle tamam doğru…he şeyleri falan da çıkarmadıysan BİR KÜSÜR FALAN DA O ÇIKAR SAATÇİ YUSUF FALAN”, Rıza Sarraf: “onları sildim hayatım onun içinden …verdiğin listede”, Abdullah Happani: “adamı aldığı rakamları günü birlik söyleyemez mi bize”, Rıza Sarraf: “ben yırtım attım diyor”, Abdullah Happani: “he hesapta yok orta da abi öyle olmaz ki ama şimdi biz günü birlik o zaman şey yaparız çıkarır verriz extrayı kendisine … ABİ HANGİ TARİHTE BU ADAMA NE GÖNDERMİŞİZ O ŞEKİLDE ÇIKMIŞIZ YANİ TOPLU BİR ŞEY YOK MESALA ATIYORUM İŞTE 1. AYIN 18’İNDE 3 MİLYON PARA GÖNDERMİŞİM ADAMA 1.AYIN 18’İNDE BU ADAMIN CARİ HAREKETİNDE 3 MİLYON ÇIKIŞ VAR ZATEN ŞEYİNDE SADIK’IN DA O TARİHTE GİTTİ NE İLE GİTMİŞSE UÇAKLA OTOBÜSLE ŞEYLE BELLİDİR YANİ…araba ile gitmiştir araba ile de senin şöförlerinle falan gitti yani sonuçta tek başına da gitmedi bu adam”, Rıza Sarraf: “nasıl çıkaracağız”, Abdullah Happani: “abi şey şey söyleyeceğiz yani şu tarihte şu gelmiş bu tarihte bu gelmiş diye adama söyleyeceğiz …yani hoş bir durum olmamış bu kimse için hoş bir durum olmamış yani şimdi verilen bir para adam diyor almadım yani”, Rıza Sarraf: “hayır acaba o verdiğin listede bir yanlışlık olabilir mi senin”, Abdullah Happani: “abi onu da check ederiz ama yok yani listeye ben bir kaç kere baktım yine bakarız yani sonuçta bu adama bir bir gönderdiğimiz rakamlar”, Rıza Sarraf: “ben de diyorum ki farzedelim listede yanlışlık var … öyle kabul farzedelim hadi öyle farzedersek… tamam mı e gelen o zaman gelen ne bizim buna 10 milyon borcu olmamız lazım öyle bir şey yok … ben de onu anlatıyorum”, Abdullah Happani: “yo o zaman işte verdiğimizi doğru bizim he biz bunun hesabına zaten şey yani her para verdiğimizde hesap yapıyordum ben abi şu kadar borçluyuz sen diyordun şunu gönder onlar da bire bir şeyleri ile belli yani sonuçta götüren adam belli o gün o gün kasa çıkışımız belli”, Rıza Sarraf: “abi kasa çıkışları ile onları bir çıkaralım mı Abdullah”, Abdullah Happani: “abi kasa çıkışlarımız belli çıkarrız onları bire bir yani geçmişe dönük icabında ne kadar kamera kaydımızın tutulduğunu bilmiyorum ama kamera kayıtları bile bellidir sonuçta para yukarıya geliyor biz yukarda hazırlıyoruz sadık’a verip gönderiyoruz ya aşağıdan falan da gitmiyor direk para mutlaka ben görüyorum parayı ben geliyor … ilk kez yapılan bir şey değil ki yani sürekli şey yapıyoruz onun hesabını yapıyoruz ya ki en son yaptığımda bu Süleyman’a verdiğin parayı unutmuştum ben hatta sana döndüm dedim ki ne abi biz bu adama fazla para vermişiz sonra bankaya döndüm dedim ki total şeyleri çıkarın bana banka da dedi Euro olarak söyleyebiliriz Euro olarak hesapladım baktım hesap doğru sonra Süleyman’a verdiğimiz aklıma geldi dedim abi2 Milyon’u Süleyman’a verdik yanlışımız ordan bu adamın hesabına geçtik … kasayı check etmek bire bir hangi tarihlerde ne vermişiz işte o tarihte Sadık ne ile gitmiş zaten Türk Havayolları ile falan gitmişse bellidir senin uçağın ile gitmişse yine bellidir şoförlerle de gitmişse zaten Ankara’ya gidişi gelişi yanındaki adam bellidir onu o şekilde şey yapacağız”, Rıza Sarraf: “Sadık’tan öncede kim gidiyordu Ümit gidiyordu”, Abdullah Happani: “Ümit’in götürdüğü iki tane 700 Bin para abi başka bişey değil ki”, Rıza Sarraf: “yok ya fazla abi abi en iyi kasa çıkışından anlarız bence”, Abdullah Happani: “abi çıkarız yani bütün ihtimalleri deneriz … ama bana göre bizde bir yanlışlık yok yani hesapta da bir yanlışlık yok zaten paranın da gitmemiş olabilme ihtimali sıfır yani çünkü ben kasamdan çıkanı biliyorum götüren adamda yani hadi adam diyeceğim şey şüpheli falan filan …ama yok yok tek başına öyle bir şey kesinlikle aklıma gelmez birde tek başına götürmüyor zaten çocuk hiç bir yere hiç bir şeyi”, Rıza Sarraf: “abi yok HEPSİNE ONAY ALDIM BEN”, Abdullah Happani: “yani bir de yaptığı şeylerden onay alıyorsun doğru olarak doğru … abi işte senin verdiğin şey hesap nedir ne değildir ona bir bakalım pazartesi günü ben çıkarayım kasa çıkışlarını şunun ona göre ona göre çözüm”, Rıza Sarraf: “kayıtları benin kayıtlı bilgisayarda verdiğin”, Abdullah Happani: “tamam o verdiğin şeye bir bakalım önce de çünkü ben yoktum ne verdiğini de bilmiyorum ben ona bir bakalım ondan sonra şey yapalım abi ya bizimkinde bir problem yok yani ben %100 eminim problem olmadığına”, Rıza Sarraf: “olmadı detaylı ekstra veririz ona ya”, Abdullah Happani: “abi verriz günü birlik sonuçta şey yani bizim parayı verdiğimiz günleri de icabında hatırlat hatırlatmak gerekir ya biz sonuçta şey ne bilim insanın aklına şey de geliyor kendisine vermiyoruz ki biz bunu başkasına veriyoruz …ama kendisinden okey alıyorsun sen de mi”, Rıza Sarraf: “alıyorum onda sıkıntımız yok ya”, Abdullah Happani: “bilmiyorum abi bir şey yapalım o zaman da pazartesi bakalım ona göre”

Görüşmeden Rıza SARRAF’IN Zafer ÇAĞLAYAN ile görüştüğü ve Zafer ÇAĞLAYAN ile gönderiği rüşvet paraları üzerine konuştukları, Zafer ÇAĞLAYAN’IN Rıza SARRAF tarafından tutulan listeleri (rüşvet parasının kaydedildiği belge) kendisine kendisine göstermesi ile 10.000.000 Euro eksik para aldığını iddia ettiği, Rıza SARRAF’IN iddianın doğruluğunu kontrol amaçlı Abdullah HAPPANİ ile görüşme yaptğı ve Abdullah HAPPANİ’NİN listeyi kendisinin tuttuğunu ve böyle bir iddianın doğruluğuna ihtimal vermediği ısrarla gönderilen paraların tam olduğunu iddia ettiği ancak Rıza SARAF’IN talebi ile tekrar kontrol etmek üzere Abdullah Happani’nin Mohammadsadegh Rastgarshıshehg isimli şahsı aradığı tespit edilmiştir. Tarafımızca yapılan çalışmalarda ele geçirilen dijital verilerde de rüşvet olarak gönderilen paralarla ilgili bilgilerin görüşmede teyit edildiği anlaşılmıştır.
Görüşmede Abdullah HAPPANİ’NİN 1. Ayda Sadık isimli elemanı ile para gönderdiği, Umit (Oumid) isimli şahısla para gönderdiği, iki adet 700.000 Euro para gönderisi olduğu bilgileri mevcut olup bilgilerin excelde yer alan bilgilerle uyuştuğu görülmüştür.
TK:2024898946 - 06.04.2013 23:26 Abdullah Happani – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;
Abdullah Happani: “BU BİZİM ANKARA’YA GÖNDERDİĞİMİZ ŞEYLER VARYA EMANETLER…bunların hangi tarihte ne kadar götürdüğünle ilgili bi kaydın falan var mı”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “hiçbi kayıt yapmamışım abi”, Abdullah Happani: “peki hangi tarihlerde gittiğimizi nasıl çıkarabiliriz”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “biletim var abi hepsinin bileti var abi … ben biletle ama iki kere Sedatzamani Sedat zamani sadece Sedat’la gitmişim … diğerlerinin hepsinin çıkarabilirim benim ... kartından çıkarabilirim hemde şeyden çıkarırız İlyas’dan da Ankara biletlerimi çıkarabilirim hiç problem değil”, Abdullah Happani: “he sana zahmet ona pazartesi bakalım beraber”
TK:2024903286 - 06.04.2013 23:28 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Abdullah Happani: “Sadık şey diyor iki kez Sedat’la gittim diyor diğerlerinin tamamının biletleri var diyor … biletler var diyor pazartesi çıkarım ben uçuş biletleri diyor”, Rıza Sarraf: “abi benim verdiğim değer yanlışlık olsa tamam mı ben bir kere senin verdiklerinde oynamadım çok fazla”, Abdullah Happani: “o zaman doğrudur”, Rıza Sarraf: “sadece saatçileri çıkardım çakozla mısın diye”, Abdullah Happani: “peki şey ihtimali var mı abi bizde orayı diye çıkıp başka bir yere göndersek”, Rıza Sarraf: “mümkün değil yok”, Abdullah Happani: “mümkün değilse orda bir yanlışlık var”, Rıza Sarraf: “yani giden gün belli gerekise ....alırız al bu hesabın kitabın deriz orda şey dakik belli …tabi canım sen pazartesi bu işin üstüne düş bi”

TK:2026824241 - 08.04.2013 09:40 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – İlyas görüşmesinde;
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “benim tam uçtuklarımın listesini özel olarak Ankara … Ankara uçuşlarımı yaniAtlasjet Onur olsun Türk Hava Yolları olsun onları çıkarabilir misin bana”, İlyas: “çıkarırım abi bu yıl içindekiler olsa yetiyor mu abi yani bu 4 ay”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “yok hepsi yani 2012’den zaten eski yok …2012’DEN YANİ BAŞLAMIŞ”,İlyas: “hangi tarihte burdan oraya gitmişsin”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “o tarih MESELA 3 ÜNÜ BEN MAYIS HEM MAYISTAN ÇIKARDIM … 3 tanesini ama ıı başkalarıda var belki kesin var yani belki mesela Atlas’lan gitmişim ya onurla gitmişim …mesela Onur’la başka uçakla”, İlyas: “şeye Türk Hava Yollarından başka hiçbiri gitmiyor abi Ankara’ya …Onur Atlas hiçbiri uçmuyor karşıdan Pegasus uçuyor burdan Türk Hava Yolları uçuyor …şu an benim önümde 2013 ekstrası var abi 2013 yılından itibaren mesela 1. ayın 11 inde gitmişinbi tane var mı serde o işlenmiş mi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “11. ayın 12’si 2012”, İlyas: “o zaman dur bu sene bu seneden başka yok zaten geçen seneye bakayım …2012 ye açayım bi saniye abi bakalım çok mu az mı çoksa ben liste yaparım sana bir taneyse hemen söylerim abi, abi biz ismi nasıl giriyorduk”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “M Sadık M Sadık”, İlyas: “Sadık diye mi girdik onu acaba ha şunlar var …bi Kıbrıs uçuşun var İzmir var Tebriz var Dubai var Tahran var bir de bu senin söylediğin Ankara’lar var …zaten 2012 den öncesi kayıtlı değil 2012 1. ayından itibaren hepsine bakıyorum yani son 14 ay 15 aya bakıyorum”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “bunlar var yani değil mi 13-10-2012 12-11-2012”, İlyas: “evet onları not aldım onlar var bir de onların dışında bu dediklerim var abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “doğru o zaman tamam”
Görüşmede Zafer ÇAĞLAYAN’IN 10.000.000 Euro eksik para aldığını iddia etmesi üzerine Abdullah HAPPANİ’NİN gönderdiği paraları kontrol ettiği ve diğer şahsın para göndermeye 2012 yılında başladıklarını, paraların 3 tanesini Mayıs ayında gönderdiklerini beyan ettiği ve beyanların yukarıda verilen excel bilgileri ile uyuştuğu tespit edilmiştir.
Ayrıca yukarıda yer verilen ve 10.04.2013 tarihi itibariyle Excel dosyasına kaydedilmiş maddi menfaatler başlığı ile yer verilen tabloda yer alan bilgilerden;
12.11.2012 tarihli, 01.11.2013 tarihli para gönderimlerinin olduğu bu gönderilerin de excelde yer verildiği gibi Sadık isimli şahısla gönderildiği tespit edilmiştir.
TK:2026833899 - 08.04.2013 09:50 İlyas - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;
İlyas: “Sadık abi 10. ayın 22 si var mıydı sende”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “10. ayın 22 si şey ıı neyle uçmuşum”, İlyas: “Türk Hava Yolları abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “bende yok neden 22’si”, İlyas: “bunu M S diye girmişiz abi M S Sadık diye girmişiz 22-10-2012…başka başka da yok abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “22-10 yani 13.de de gitmişim 22 sinde de gitmişim”, İlyas: “11. ayın 13 de gitmişin abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “yok bi tane de yok bi tanede 10. ayın 13. de gitmişim bi tane de…bak abi ben sana sayıyorum 11-01-2013… 12-11-2012… 11. ay yani 12 si … 13-10-2012 …buraya kadar ben çıkartmıştım şimdi sen bir tane 22-10-2013söyledin”, İlyas: “22-10-2012 evet …şimdi bi saniye abi şöyle yapalım senin milini işleyelim bakalım burdan teyid olacak mı çünkü biz ben şimdi muhasebe programından bakıyorum ya abi burda”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “benim benim şeyim yok uçuşumda yok”, İlyas: “bende de ona bakacam  TK Numaranı biliyormusun abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “var evet…44…59…088…57”, İlyas: “pin neydi abi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “1352”, İlyas: “1352 ama bir de şöyle birşey var bunun sınıfı yok ki nasıl işleyecez … sadık abi bilet görüntüsünü bulmam lazım ya çünkü şey classı soruyor ya mil işlerken”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “telefonla da görüşebilirsin”
Görüşmede yukarıda yer verilen Excel-Teknik takip çalışmaları neticesinde Zafer ÇAĞLYAN’A gönderildiği anlaşılan paraların tekrar eyit edildiği anlaşılmıştır.
TK:2026956962 - 08.04.2013 11:04 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “Apo gözünün yağını yiyeyim o şeyini hallet o patronun hesabına kitabına bir bak”, Abdullah Happani: “abi ona baktım ben bizden alınma bir şey görünmüyor yani bunu teyit etmenin bir yolunu bulmam lazım”, Rıza Sarraf: “tamam cıkar bi kasadan bi bak 2 Bin mi fazla orda”, Abdullah Happani: “kasa çıkışları 2 Milyon 200 fazla burda yani biz 200 en son Saatçi Yusuf’a”, Rıza Sarraf: “2 Milyon mu fazla”, Abdullah Happani: “evet o zaman 2 Milyon sadece Süleyman’a verilen …hayır kasa cıkışlarında problem yok sıkıntı orda yani peki nasıl şey yapıyonrsun teyit alıyorsun bundan abi”, Rıza Sarraf: “ABİ MESALA KARARLAŞIYORUZ …YANİ GELMEZSE NİYE GELMEDİ DİYOR YOKSA TAMAM DİYOR”, Abdullah Happani: “ABİ HANGİ YÖNTEMLE MESAJ FELAN MI … YA O YÖNTEMİ CHECK EDEMEZ MİYİZ KAYITLI MAYITLI DEĞİL Mİ MESAJLARIN”, Rıza Sarraf: “YOK ÖYLE YAZIŞMIYORUZ onları abi kamera kaydıyla uçak biletiydi işte veya”, Abdullah Happani: “abi ucak biletlerini cıkartmaya calışıyorum da ıı oda çok net cıkmadı Sadık’tan daha uğraşıyor onunla kamera kayıtlarını da söyledim Umut’a Mustafa şey diyormuş 2012’nin 10’unci ayından öncesini silmiştik diyormuş…ben Mustafa’yla görüşmedem umuta söyledim o ııı 2012 10 uncu ayda diyor bi olay vardı demiş umuta ondan dolayı hepsini sildik demiş”, Rıza Sarraf: “ne olayı varmış”, Abdullah Happani: “bilmiyorum ki belki şeydir o basınla masınla ilgili şeyler oluyor ya”, Rıza Sarraf: (Bu arada Umut isimli şahısla aralarında konuşuyorlar: “Umut Mustafa o şeyleri silmiş ya onları yedeklemememiş mi abi abi.....abi kime yedeklemeden olur mu şimdi bizim problemimiz var birisiyle 10 Milyon Euro nasıl cözecez ... kasa dairesinin kaydı ayrı mı aşağının ki ...abi ara bul uyundırın nerdeyse bunlar ...off nasıl yapacaz o zaman”),Abdullah Happani: “peki şey söyleyemiyor mu abi mesala şu tarihte şunu aldım bu tarihte bunu aldım bu tarihte bunu almadım”, Rıza Sarraf: “abi diyemiyor biz cıkaracaz işte kasa kayıtlarımızdan”, Abdullah Happani: “ya bir kaç tanesinin bileti varda bir kısmının yok BİR KISMI ŞEY II ÜMİT GÖTÜRMÜŞTÜ BİR KISMINI SEDAT’LA ŞEY SADIK ARABAYLA GÖTÜRMÜŞTÜ”, Rıza Sarraf: “abi araba kiralamışlar belli olur tarihleri”, Abdullah Happani: “onu işte şey şimdi sorduruyoruz o ucaklara bakılyoruz öncede ucak tarıhleri bir şey olsun 3 tanesini çıkardık daha şimdiye kadar diğerlerine de bakıyoruz yani şimdi …şeylerden ucakla gidenlerin hepsi cıkar şimdi de”, Rıza Sarraf: “tamam onları helee bi ne kadar varsa çıkar”
TK:2026966775 - 08.04.2013 11:12 Abdullah Happani – Ümit görüşmesinde; 
Abdullah Happani: “ANKARA’YA GİDİYODUN YA SEN …KAÇ DEFA GİTTİĞİNİ HATIRLIYOR MUSUN”, Ümit: “ben dört defa”, Abdullah Happani: “şeyi hatırlıyor musun miktarları”, Ümit: “miktarlar ilk baş beşyüz …bi sekizyüz vardı …iki tanesini hatırlıyorum gerisini hatırlamıyorum yani gerisinde çünkü şey vardı biraz şeyde arada sırada bi karışık paralarda vardı yani beşyüzelli miydi üçyüz küsür müydü böyle bişeyler vardı”, Abdullah Happani: “beşyüz otuz dokuz küsür vardı”, Ümit: “he tamam”, Abdullah Happani: “yedi yüz falan vardı”, Ümit: “he öyle öyle olacak ama iki tane .. iki tane karışık aklıma gelenler”, Abdullah Happani: “peki büyük rakam var mıydı senin götürdüklerin de mesela dört beş gibi”, Ümit: “büyük rakam mı vardı vardı ama dört beş çıkmazdı yok bak bir kere çantayla gittik biz”, Abdullah Happani: “çantayla derken”, Ümit: “ben dört defadan çok gitmişim”, Abdullah Happani: “bence de çok gitmişsin… onu tam bi hatırlaman lazım”, Ümit: “birisinde zannediyom bir dört gibi oluyodu …Mete’yle gittik …hee uçakla gittik o zaman çoktu PARA”, Abdullah Happani: “he Mete’yle uçakla gittin peki uçakla kaç defa gittin”, Ümit: “uçakla abi bak ben arabayla bir iki iki üç gibi arabayla gitmişim gerisini şey uçaklan gitmişim”, Abdullah Happani: “uçak biletlerini İlyas’dan mı almıştık”, Ümit: “evet hepsini siz İlyas’dan ayarlamıştınız”, Abdullah Happani: “tamam ben o uçaklara bakayım abi belki tekrar dönerim sana”, Ümit: “benim adıma yazıyordunuz belki ordan çıkar”
Görüşmede gönderilen paraları kontrol eden Abdullah HAPPANİ’NİN Ümit isimli şahısla teyitleştiği, Ümit isimli şahsın 2012 yılı Ağustos ayının 4’ünde biletinin olduğu yani bu tarihlerde gitmiş olacağını belirttiği, excelin yapılan kontrolünde 2012 Ağustos ayı 6’sında Ümit isimli şahısla Zafer ÇAĞLAYAN’A 4.000.000 Euro gönderildiği, yine şahsın kendi beyanı ile ilk baş beş yüz sonra sekizyüz olarak ifade ettiği miktarların kontrolünde, yine Excelde yer alan bilgilere göre Ümit isimli şahsın 2012 yılı mayıs ayı 1’inde 539.500 Euro, ayın 7’sinde de 800.000 Euro gönderdiği anlaşılmıştır.
TK:2027269383 - 08.04.2013 13:35 İlyas – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;
İlyas: “Ümit abinin şimdi 2012 de işte 8’inci ayın 4’ünde bi bileti var mesela”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “şeyi diyorum ha Ümit Sayitzamanı diyorum”, İlyas: “Ümit Sayitzaman evet”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “sen Ankaraları söyle”, İlyas: “abi mesela 8 inde şey 8 inci ayın 4 ünde bir tane var 2012 …04-08-2012… ondan sonra geçen yıldan niye çıkmıyo bunlar ya şimdi Ümit abinin bütün biletlerini çıkardım …2012 yılında yok ama burda hepsi var Dubai Tahran Tahran Tahran Tahran Tahran İstanbul abi geçen sene 4. ayın 16 sında gitmiş ankaraya 16-04-2012de 04 …aynı gün birde dönüş kesmişiz … tamam bi tane abi Ümit abinin Tahran İstanbul İstanbul Ankara bileti var bu sizle alakalı mıdır”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “Tahran İstanbul İstanbul Ankara onu da söyle bana”, İlyas: “abi bu da 5. ayın 19 u  19-05-2012…sonra Ankara’dan direk Tahran’a uçmuş abi … başka da çıkmıyor 2012 de senle aynı tarihte uçtu evet abi benim sistemde çıkmıyor valla ama kaybolmuşta olabilir şu anda Ümit abinin adını giriyorum bir sürü Tahran bileti var Dubai bileti var ama Ankara sadece bunlar Dubai Dubai Tahran Tahran Tahran Tahran Tahran Tahran 4. ayın 16 sında gitmiş bi 5. ayın 5 inde Tahran’dan Ankara’ya gitmiş 8. ayın 4 ü”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “nasıl 5. ayın 5 i mi 19-04”, İlyas: “19 u 19 u 19 u Tahran İstanbul İstanbul Ankara 04-08 de İstanbul Ankara başkada Ankarası yok”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “16-04-2012”, İlyas: “siz beraber gitmemiş miydiniz abi hiç …siz Ümit abiyle beraber gitmediniz de mi”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “yo yo tarihlerde farklı”, İlyas: “onun için diyorum yani senin gittiğin tarihte şimdi 2013 bakayım abi bi saniye ümit 2013 te hiç gitmemiş abi …başka yerden almış olabilirler mi …lordun hesabına bakıyorum”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “o zaman oldu 04-08-201216-04 2012… 19-05-2012 ama Tahran İstanbul İstanbul Ankara”, İlyas: “bu ne zaman tamam bunu söyledim zaten 8. ayın 4 ünü”  
Yukarıdaki görüşmeler incelendiğinde; Şahısların teknik takibe duyarlı oldukları telefonda rüşvet konuları ile ilgili konuşmadıkları daha çok bir araya gelerek yüz yüze görüşmelerde rüşvet konularını görüştükleri anlaşılmıştır. Ayrıca Zafer ÇAĞLAYAN ile Rıza SARRAF isimli şahsın Conrad Otelde bir araya gelerek görüştüğü anlaşılmıştır. Şahısların yapmış olduğu bu görüşmede Zafer ÇAĞLAYAN, Rıza SARRAF’A kendisine vereceği rüşveti 10 (10 Milyon) eksik verdiğini söylediği anlaşılmıştır. Bunun üzerine Rıza SARRAF’ın elemanlarını arayarak konu hakkında bilgi istemiştir. Yapılan bu görüşmelerden, Rıza SARRAF’ın muhtelif zamanlarda elemanları aracılığı ile Zafer ÇAĞLAYAN’a rüşvet gönderdiği anlaşılmıştır.
Görüşme içeriğine göre 16.04.2012 tarihinde Ümit isimli şahsa bilet alındığı ve şahsın excelin kontrolünde de 16.04.2012 tarihinde Zafer ÇAĞLAYAN’A 700.000 Euro para götürdüğü anlaşılmıştır.

32. Cİ BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR.,

***