17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 15

17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 15

BİREBİR HAT SİSTEMİ

Rıza SARRAF ile Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ın rüşvete ve diğer suça konu görüşmelerini, teknik takip çalışmalarına karşı koymak için, birebir kullanmak için ayarladıkları ve 1’den başlayarak numaralandırdıkları GSM hatları ile mesajlaşarak yaptıkları, Zafer ÇAĞLAYAN ve Rıza SARRAF’ın önceden kod numarası vermiş oldukları bu telefon hatlarını birebir kullandıkları,
Aynı şekilde Zafer ÇAĞLAYAN’ın oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile Rıza SARRAF’ın talimatlarına istinaden hareket eden ve rüşvete konu paraların naklini gerçekleştiren (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli şüphelinin de önceden kodlamış oldukları GSM hatları ile görüştükleri ve mesajlaştıkları anlaşılmıştır.
Bu şekilde şüpheli şahısların paranın teslim edilmesi/alınması eylemlerini ve örgütün eylemlerini gizleme yoluna gittikleri, muhtemel adli çalışmalara karşı önlem aldıkları, bu refleksin sadece parayı veren Rıza SARRAF ve (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG tarafından değil, parayı alan Zafer ÇAĞLAYAN ve Salih Kaan ÇAĞLAYAN tarafından da göstermesi, karşılıklı rüşvet anlaşmasını ve suç işleme amacı etrafındaki fiili birlikteliği gösterdiği değerlendirilmiştir.
Yapılan bir görüşmde,
TK:1693811276 - 29.09.2012 16:29 Rıza Sarraf – Zafer Çağlayan görüşmesinde;
Zafer Çağlayan: “O ŞEY ZATEN AÇIK GERÇİ YANIMDA DEĞİL BENİM”, Rıza Sarraf: “BENİM DE DEĞİL” şeklindeki telefon görüşmesinde de önceden kodlamış oldukları telefonlarının açık olduğundan ancak yanlarında olmadığından bahsettikleri değerlendirilmiştir. 
TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan Çağlayan - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;
Kaan Çağlayan: “merhaba abi kolay gelsin 24 YOK MU ABİ 24 YOK MU”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “AÇIK AÇIK BEKLİYORUM”, Kaan Çağlayan: “tamam abi”
Görüşmede, şahısların gizli görüşmeleri “24” olarak kodladıkları özel hat üzerinden yaptıkları anlaşılmıştır.
TK:1871769086 - 16.01.2013 10:28 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in Kaan Çağlayan’a gönderdiği mesajda;
“Merhaba 24 NUMARA IPTAL BUNDAN SONRA 23UNCUYU ACtesekkur ederım”
TK:1871771397 - 16.01.2013 10:29 Kaan Çağlayan’ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg’e gönderdiği mesajda;
“Abi yurt disindayim cumartesi gunu hallederim”
Bu mesajlardan; şüphelilerin 24ile kodlamış oldukları karşılıklı GSM hattının artık kullanmayacaklarını, iptal olduğunu, bundan sonraki görüşmelerinde 23kodlu karşılıklı GSM hatlarını kullanacaklarını belirtmiş olduğu anlaşılmaktadır.
TK:1919971719 - 11.02.2013 00:32 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Onur Kaya: “10-11'E GEÇMENİZİ SÖYLEDİ ama nedir bilmiyorum”, Rıza Sarraf: “tamam okey okey” 
Bu görüşmede Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın özel kalemi Onur Kaya’nın Rıza Sarraf’a Zafer Çağlayan’ın 10-11’e(kodlu hatlara) geçmesini istediğini söylediğini, ancak kendisinin bu tabirden bir şey anlamadığını belirttiği, bu kodlamadan o an itibariyle Onur Kaya’nın haberi olmadığı anlaşılmıştır.    
TK:2069892963 - 30.04.2013 20:33 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “18 AÇIK DER MİSİNİZ”, Onur Kaya: “18 AÇIK HE TAMAM ama şu an uçakta”, Rıza Sarraf: “öyle mi buraya mı geliyor”, Onur Kaya: “şu an ucakta evet evet hı hı … şu anda zaten zaten inmek üzerelerde şu anda inmek üzereler yine istiyorsanız ben inince ben söyleyim veya 18AÇIK DEYİM” 
TK:2070101396 - 30.04.2013 22:17 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “iletebildiniz mi”, Onur Kaya: “ilettim perşembe günü içinde tekrar söyledim tekrar okey dedi perşembe için şeyi de söyledim eee”, Rıza Sarraf: “ULAŞAMADIM DA HERHALDE YANINDA DEĞİL” 
Rıza Sarraf’ın Onur Kaya’ya Zafer Çağlayan’a 18 kodlu GSM hattının açık olduğunu bildirmesini istediği, Onur Kaya’nın da artık bu kodlama işleminden bilgisi olduğu anlaşılmaktadır.
TK:2081011717 - 06.05.2013 18:19 Rıza Sarraf’ın Onur Kaya’ya gönderdiği mesajda;
“18 ULAŞAMIYORUM” 
TK:2081011836 - 06.05.2013 18:19 Onur Kaya’nın Rıza Sarraf’a gönderdiği mesajda;
“B.kurulu devam ediyor”
TK:2081015250 - 06.05.2013 18:21 Rıza Sarraf’ın Onur Kaya’ya gönderdiği mesajda; 
“Çıkınca bilgi verirseniz”
TK:2081107759 - 06.05.2013 19:03 Onur Kaya’nın Rıza Sarraf’a gönderdiği mesajda; 
“Cikti” 
TK:2081139706 - 06.05.2013 19:18 Rıza Sarraf’ın Onur Kaya’ya gönderdiği mesajda; 
“Kapalı”  
TK:2081472804 - 06.05.2013 22:00 Rıza Sarraf’ın Onur Kaya’ya gönderdiği mesajda; 
“Hala ulaşamadım” 
TK:2081473371 - 06.05.2013 22:00 Onur Kaya’nın Rıza Sarraf’a gönderdiği mesajda; 
“Hala bi görüşmede” 
Rıza Sarraf’ın 18 kodlu GSM hattını Zafer Çağlayan’la görüşmek için açtığını ancak Zafer Çağlayan’a ulaşamadığını Onur Kaya’ya bildirdiği, Onur Kaya’nın da Bakanlar Kurulu’nun devam ettiğini bildirdiği, akabinde Onu Kaya’nın çıkışta Rıza Sarraf’a mesajla bilgi verdiği, Rıza Sarraf’ın saat 22’ye kadar halen ulaşamadığını ve hattın kapalı olduğunu belirttiği, Onur Kaya’nın da Zafer Çağlayan’ın halen bir görüşmede olduğunu belirttiği anlaşılmakla, önceden kodlarını belirlemiş oldukları hatlar haricindeki başkaca hatlarla görüşmekten kaçındıkları değerlendirilmiştir.
Aşağıda eylemler ve para teslimi eylemlerinde bu şekildeki birebir hat kodlayarak görüşme konularına, diğer konular içerisinde yer verilecek olup burada sadece örneklerle açıklanmıştır.  

Şüphelilerin önceden kodladıkları GSM hatlarının tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; şüpheliler tarafından birebir kullanılmak üzere açıldığı değerlendirilen;

14. 5319831282 ile 5314751018 numaralı hatların,
15. 5319831286 ile 5319831299 numaralı hatların,
16. 5319831288 ile 5355899599  numaralı hatların,
17. 5319831289 ile 5314751014 numaralı hatların,
18. 5319831291 ile 5314751024 numaralı hatların,
19. 5319831298 ile 5314751021 numaralı hatların,
20. 5319831299 ile 5319831286 numaralı hatların,
21. 5319831300 ile 5314751000 numaralı hatların,
22. 5319831301 ile 5314751022 numaralı hatların,
23. 5319831303 ile 5319831315 numaralı hatların,
24. 5314751013 ile 5314751057 numaralı hatların, 
25. 5314751023 ile 5319831297 numaralı hatların,
26. 5314751053 ile 5314751056 numaralı hatların adı geçen şahıslar tarafından birebir karşılıklı olarak kullanmış oldukları (diğer kişiler adına kayıtlı) GSM hatları olduğu anlaşılmıştır.
Ayrıca; 5319831278, 5319831279, 5319831281, 5319831284, 5319831285, 5319831287, 5319831292, 5319831293, 5319831294, 5319831295, 5319831297, 5319831302, 5319831304, 5319831310, 5319831311, 5319831313, 5314751011, 5314751015, 5314751020, 5314751054, 5314751055, 5314751058, 5314751059 numaralı GSM hatlarının da şüpheliler tarafından aynı şekilde kullanılmak üzere ayarlandığı değerlendirilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde şahısların birebir olarak kullandıkları hatların tespit edilmesi sonrası TİB dökümleri üzerinden yapılan incelemeden;
1-
TK:1919971719 - 11.02.2013 00:32 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Onur Kaya: “10-11'E GEÇMENİZİ SÖYLEDİ ama nedir bilmiyorum”, Rıza Sarraf: “tamam okey okey” 
Dedikleri, Rıza SARRAF tarafından kullanıldığı anlaşılan 05319831298 numaralı telefonun dökümlerinde 11.02.2013 tarihinde saat 01.11 sıralarında Zafer ÇAĞLAYAN’IN kullandığı anlaşılan 05314751021 numaralı telefondan mesaj alındığı ve aynı gün saat 09.19 sıralarında mesaja cevap verildiği anlaşılmakla birlikte, 05319831298 numaralı telefonun 11.02.2013 tarihinde GPRS dökümleri ışığında saat 01.12 sıralarında “6093410498 - opr:Turkcell(SWISS21) - DOLMABAHÇE CD. VİŞNEZADE  SWISS OTEL (SWISS HOTEL) BEşIKTAş,İSTANBUL” baz bilgisini verdiği,
Zafer ÇAĞLAYAN’IN kullandığı 05314751000 numaralı telefonun aynı gün 11.02.2013 tarihinde saat 00.22 ile 01.07 saatleri arasında Rıza SARRAF’IN kullandığı 05319831300 numaralı telefon ile 24 kere mesajlaştıkları ve 05314751000 numaralı telefonun aynı sün saat 00.02 sıralarında “3300625216 - opr:Turkcell(KNTKT3) -  ÇAYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE,ANKARA” baz bilgisi verdiği tespit edilmiştir.
2-
TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan Çağlayan - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;
Kaan Çağlayan: “merhaba abi kolay gelsin 24 YOK MU ABİ 24 YOK MU”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “AÇIK AÇIK BEKLİYORUM”, Kaan Çağlayan: “tamam abi” dedikleri,
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in kullandığı 05319831299 numaralı telefonun TİB dökümlerinde 09.01.2013 tarihinde saat 17.56-17.58 arasında 05319831286 numaralı telefonu kullanan Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile 3 mesaj ve 1 telefon görüşmesi yaptıkları, görüşme esnasında 05319831299 numaralı telefonun (Mohammadsadegh Rastgarshıshehg) “6253440622 - opr:Turkcell(NUROS21) - NURUOSMANIYE CADDESI CEMBERLITAS (CEMBERLITAS NURUOSMANIYE CAD.) FATIH,İSTANBUL”baz bilgisi verdiği, Salih Kaan ÇAĞLAYAN’IN kullandığı 05319831286 numaralı telefonun aynı gün saat 17.58 sıralarında yapmış olduğu görüşmede “6253440622 - opr:Turkcell(NUROS21) - NURUOSMANIYE CADDESI CEMBERLITAS (CEMBERLITAS NURUOSMANIYE CAD.) FATIH,İSTANBUL” baz bilgisi verdiği tespit edilmiştir. Baz bilgilerinin aynı olması sebebi ile şahısların o saatlerde buluştuğu anlaşılmıştır.
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg’in kullandığı 05319831299 numaralı telefonun TİB dökümlerinde 12.11.2012 saat 19.17 sıralarında 05319831286 numaralı telefonu kullanan Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile 1 mesaj görüşmesi yaptıkları, aynı numaranın aynı gün saat 20.22 sıralarında yaptığı bir görüşmede 05319831299 numaralı telefonun (Mohammadsadegh Rastgarshıshehg) “6000630880 - opr:Turkcell(SRYKY21) -  SARı BORDO VILLALARıN ARKASı  SARAYKÖY (SARAYKOY YENI) PURSAKLAR,ANKARA”baz bilgisi verdiği, Salih Kaan ÇAĞLAYAN’IN kullandığı 05319831286 numaralı telefonun 12.11.2013 tarihinde GPRS dökümleri ışığında 19.25 sıralarında “606066959 - opr:Turkcell(RIFKI21) - KONYA YOLU ALANYA PETROL A.Ş. BALGAT (CUKURAMBAR YENI) ÇANKAYA,ANKARA” baz bilgisi verdiği tespit edilmiştir.
Ayrıca tarafımızca birebir olarak kullanıldığı tespit edilen telefonlarla ilgili yapılan HTS döküm çalışmalarında;
3- 05319831300 ile 05314751000 numaralı hatların 28.11.2012 tarihinde saat 20.47 sıralarında SMS yolu ile irtibata geçtikleri;
05314751000 numaralı telefonun 2012 yılı 11 ve 12. aylarında sıklıkla “3300625216 - opr:Turkcell(KNTKT3) -  ÇAYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE,ANKARA” ve “6000639941 - opr:Turkcell(ONUSI12) -  40362 ADA ESKISEHIR YOLU (ONUR SITESI) YENIMAHALLE,ANKARA” baz bilgilerini verdiği,
Aynı dönemlerde 05319831300 numaralı telefonun sıklıkla “6013455458 - opr:Turkcell(BESAK11) - BEşIKTAş CAD. NO:1  BEşIKTAş (BESIKTAS AKARETLER) BEşIKTAş,İSTANBUL” ve “2623463348 - opr:Turkcell(SWISS2) - DOLMABAHÇE CD. SWISS OTEL VİŞNEZADE (SWISS HOTEL) BEşIKTAş,İSTANBUL” baz bilgilerini verdiği,

4- 05319831282 ile 05314751018 numaralı hatların 07.03.2013 tarihinde 2 kere SMS yolu ile irtibata geçtikleri;
05319831282 numaralı telefonun 06-07.03.2013 tarihlerinde “216342875 - opr:Turkcell(MUVAK1) - MİRGAN KORU CD.  TEDAS EL. DIREGI EMİRGAN SARıYER İSTANBULISTEMIRGMUVAKKI) SARıYER,İSTANBUL” ve “01342757 - opr: Turkcell (EMIRG21) - SEZAİBEY SK.  EMİRGAN TT BİNASI EMİRGAN SARıYER İSTANBUL (ISTEMIRGAN) SARıYER, İSTANBUL” baz bilgilerini verdiği,

05314751018 numaralı telefonun 07.03.2013 tarihinde “6020664185 - opr: Turkcell(CAYTA11)-ÜMITKöY YENIMAHALLE ANKARA (M_ANKCAYYOLUTRA) YENIMAHALLE,ANKARA” baz bilgilerini verdiği,

5- 05319831301 ile 05314751022 numaralı hatların, 14-18-19-20.02.2013 tarihlerinde SMS yolu ile iletişime geçtikleri;
05319831301 numaralı telefonun genel olarak “6093410498 - opr:Turkcell(SWISS21) - DOLMABAHÇE CD. VİŞNEZADE  SWISS OTEL (SWISS HOTEL) BEşIKTAş,İSTANBUL” civarıbaz bilgisi verdiği,
05314751022 numaralı telefonun genel olarak “6020622966- opr:Turkcell(KNTKT32) -  ÇAYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE,ANKARA” civarıbaz bilgisi verdiği,
6- 05319831291 ve 05314751024 numaralı hatların 10.11.2012-15.11.2012 tarihleri arasında 29 kere SMS yolu ile iletişime geçtikleri;
05319831291 numaralı telefonun bu dönemlerde sıklıkla “6013455458 - opr:Turkcell(BESAK11) - BEşIKTAş CAD. NO:1  BEşIKTAş (BESIKTAS AKARETLER) BEşIKTAş,İSTANBUL” baz bilgisi verdiği ve aynı zamanda Fatih-Kağıthane, Şişli, Eyüpilçelerinde de zaman zaman baz bilgisi verdiği,
05314751024 numaralı telefonun aynı tarihlerde “6000622965 - opr:Turkcell(KNTKT31)-ÇAYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE, ANKARA” ve “330066257 - opr:Turkcell(ONUSI1) -  40362 ADA ESKISEHIR YOLU (ONUR SITESI) YENIMAHALLE,ANKARA” civarı olmak üzere Yenimahalle, Çankaya ve Etimesgut ağırlıklı baz bilgisi verdiği,
7- 05319831303 ile 05319831315 numaralı hatların 16.11.2012 tarihinde iletişime geçtikleri; 06.03.2013 tarihinde de 21 kere SMS yolu ile iletişime geçtikleri,

05319831303 numaralı telefonun 06.03.2013 tarihinde “6020622966 - opr:Turkcell (KNTKT32)-ÇAYYOLU YENIMAHALLE ANKARA (ANKKONUTKENT2) YENIMAHALLE, ANKARA” civarında baz bilgisi verdiği,
05319831315 numaralı telefonun “601342757 - opr:Turkcell(EMIRG21) - SEZAİBEY SK.  EMİRGAN TT BİNASI EMİRGAN SARıYER İSTANBUL (ISTEMIRGAN) SARıYER,İSTANBUL” civarında baz bilgisi verdiği,
8- 05314751023 ile 05319831297 numaralı hatların 15.11-16.11-28.11.2013 tarihlerinde 43 kere SMS yolu ile iletişime geçtikleri;
05314751023 numaralı telefonun genellikle “3300625216-opr:Turkcell(KNTKT3) -   ÇAYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE,ANKARA” civarında baz bilgisi verdiği,
05319831297 numaralı telefonun da aynı dönemde genellikle “2623463348 - opr:Turkcell(SWISS2) - DOLMABAHÇE CD. SWISS OTEL VİŞNEZADE (SWISS HOTEL) BEşIKTAş,İSTANBUL” civarında baz bilgisi verdiği, Tespit edilmiştir. 
Bire bir olarak “özel bir amaç” için kullanıldığı anlaşılan telefonların baz bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bir tarafın genelde Ankara Çay Yolu, Yeni mahalle civarında baz verdiği, diğerinin ise genelde Beşiktaş Dolmabahçe Swiss Hotel civarında verdiği dikkat çekmektedir.

Buraya kadar anlatılan olaylardan, Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasında açık bir şekilde rüşvet anlaşmasının varlığı, rüşvetin hangi sistemde ve ne kadar oranla verileceğine karar verildiği ve rüşvet karşılığında Zafer ÇAĞLAYAN’ın yetki ve sorumluluğunun Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün eylemleri için kullanılacağı konusunda anlaşmanın mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Rüşvet karşılığı yapılan eylemler ve rüşvete dair para teslimi eylemleri aşağıda tek tek başlıklar halinde detaylarıyla ele alınacaktır.

RÜŞVET KARIŞILIĞI YAPILAN EYLEMLER.,

(1) RÜŞVET KARŞILIĞINDA, İRAN’IN, TÜRKİYE’DEKİ REZERVLERİNİN ALTIN İHRACATI OLARAK ÇIKARILMASINA YOL VERME

Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün yaptığı işlemlerdeki meblağların çok yüksek olması ve kullandığı strateji, bu işlemlerin kamuoyunda ve uluslararası finans toplumlarında hemen dikkat çekmesine sebep olduğu anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda örgüt yöneticisi şüphelilerin, usulsüzlükleri ile ilgili basında haber çıkmasından çekindikleri hatta korktukları görülmüştür. Bu durumda, şahısların, stratejilerinin örtbas edilmesi, deşifre olmaması, gündeme gelmemesi, gündeme gelse de açıklama yapılabilmesi açısından, bu işlemlerden sorumlu yüksek mercide desteğe ihtiyaç duydukları anlaşılmıştır.
Ulusal ve uluslararası medyada, 2012 yılının ilk aylarından itibaren Türkiye’nin İran’a yaptığı altın ihracatının çok yüksek oranlarda arttığı, hatta bu ihracatın Türkiye’nin petrol ve gaz ödemeleri ile ilgili olabileceği yönünde haberlerin sık sık gündeme geldiği görülmüştür.
Yapılan çalışmalarda, Rıza SARRAF’a ait firmaların Halk Bank hesabına gelen paranın, (elle tutulur) fiziki altına dönüştürülerek ihracatla İran’a veya Dubai’ye gönderilmesi ile Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüşvet ilişkisinin direk doğru orantılı olduğu anlaşılmıştır. Teknik takip çalışmalarında, Rıza SARRAF’ın bu eylemler kapsamında Halk Bankasında hesap değiştiren (Rıza SARRAF’ın Halk Bank’taki firma hesabına gelen) paranın %0,4-%0,5’ini, Zafer ÇAĞLAYAN’a rüşvet olarak gönderdiği, şahıslar arasında bu şekilde fiili birliktelik ve bir rüşvet anlaşması olduğu anlaşılmıştır.
2012 yılının ilk aylarından itibaren, İran’a yapılan altın ihracatı ile ilgili, medyada, uluslararası finans toplumunun hassasiyeti ve bankacılık teamülleri açısından eleştirel yönde çıkan haberlere Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ın cevap verdiği görülmüştür. Hatta Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisine hitaben 7/8265 sayılı ve Yazılı Soru Önergesi konulu Ankara Milletvekili Sinan Aydın AYGÜN tarafından verilen 7/8265 sayılı soru önergesine  ilişkin cevabi yazısında özetle; Türkiye İstatistik Kurumu‘nun (TUİK) Mart ve Nisan 2012 aylarına ilişkin dış ticaret istatistikleri, 2012 Mart ve Nisan aylarında İran’ın Türkiye’den önemli ölçüde altın ithal etmesine ilişkin sorulara cevap verildiği anlaşılmaktadır.
Aşağıda yer verilen yazılı soru önergesine konu altın ihracatının tarafımızca teknik ve fiziki takipleri yapılmak üzere haklarında soruşturma yapılan Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün İran’ın parasını çevirme işlemleri kapsamında gerçekleştirdiği ihracatlar olduğu anlaşılmıştır.
  
Yukarıdaki yazılı soru önergesi ve cevabından da anlaşılacağı üzere 2012 yılı Mart-Nisan aylarında 31,6 ton altın İran’a ihraç edilmiştir.

İhracat ve ithalattan sorumlu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ın medyaya yaptığı açıklamalarla veya yazılı soru önergesine muhatap olmasıyla, rüşvet ilişkisi içerisinde olduğu Rıza SARRAF’ın faaliyetlerinin sürekliliği yönünde örgütsel bir sorumluluk altına girdiği anlaşılmıştır. Yapılan teknik takip çalışmalarında ve dijital belgelerde Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüşvet ilişkisinin (rüşvete dair ilk para tesliminin) 19.03.2012 tarihinde başladığı, maillerdeki excel tablolalarından belirlenmiştir. Yani Zafer ÇAĞLAYAN’ın, uzun süredir bu konu ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve TBMM kapsamında soru önergesine cevap vermesi sırasında, Rıza SARRAF’la halen rüşvet ilişkisi içerisinde olduğu anlaşılmıştır. Mesela, soru önergesine cevap verildiği 3 Temmuz 2012 tarihine kadar Rıza SARRAF’ın Zafer ÇAĞLAYAN’a 6 seferde toplam 8.489.500,00 (Sekiz Milyon …) Euro gönderdiği, cevabi yazının hemen akabinde de (3 gün sonra) 6 Temmuz 2012 tarihinde 5.000.000,00 (Beş Milyon) Eurogönderdiği anlaşılmıştır.
Zafer ÇAĞLAYAN’ın, İran’a yapılan altın ihracatı konusunda medyaya yaptığı açıklamalarının hemen akabinde, para gönderimlerinin devam etmesi de dikkat çekici bulunmuştur. Örneğin; 
03.09.2012 (Eylül) tarihli haber içeriğinde Zafer ÇAĞLAYAN’ın altın ihracatları ile ilgili açıklama yaptığı ve “Bu yapılan ihracat başarısının altında kim ne sebep arıyorsa arasın Türkiye ihracatını yapmaya devam edecek…BİLHASSA ALTIN İHRACATI İLE İLGİLİ FARKLI SÖZLERİ SÖYLEYENLER EĞER MUTLAKA AHLAKSIZ ARIYORLARSA KENDİLERİ AYNAYA BAKSINLAR AHLAKSIZIN KİM OLDUĞUNU KENDİLERİ GÖRÜRLER.” şeklinde kamuoyunun altın ihracatıyla ilgili şüphelerini bertaraf etmeye yönelik söylemlerde bulunduğu ve altın ihracatlarının devam edeceğini söylediği anlaşılmıştır. Bu açıklamaların akabinde, 11.09.2013 günü Rıza SARRAF’ın Zafer ÇAĞLAYAN’a 2.000.000,00 (İki Milyon) Euro gönderdiği anlaşılmıştır.
Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüşvet anlaşmasının tezahürünün, sadece sistemin işlevselliğini koruma ve kollama hareketiyle sınırlı kalmadığı, yeni sistemde Rıza SARRAF’ın para çevirme eylemlerinde büyük önem arz eden Halk Bank ile ilgili ihtiyaç duyduğu bağlantıyı, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile tanıştırarak sağladığı anlaşılmıştır. Rıza SARRAF liderliğindeki örgüte bu şekilde katılan Süleyman ASLAN’ın da Rıza SARRAF’la (Zafer ÇAĞLAYAN gibi ve aynı bindelik sistemle) rüşvet ilişkisi geliştirdiği, hatta belli bir döneme kadar Süleyman ASLAN’a verilen rüşvetin Zafer ÇAĞLAYAN’a verilen bindelik rüşvet içerisinde sayıldığı, sonradan her iki şahsa verilen rüşvetlerin ayrı ayrı hesaplanmaya başladığı anlaşılmıştır.
33. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 17.04.2013 tarih Değişik İş. No; 2013/242 sayılı kararında belirtilen e-posta adresleri ile ilgili olarak “şifreleriyle girilmek suretiyle incelemelerinin yapılarak inceleme raporu tanzim edilebilmesi için CMK’un 134. Maddesi kapsamında İNCELEME KARARI” karar verilmiştir.
Teknik takibi devam etmekte olan Rıza SARRAF’ın kullanmış olduğu riza_sf@hotmail.com e-posta incelemesinde Zafer ÇAĞLAYAN’ın aldığı paraların excel dosyasında ayrıntılı olarak tutulduğu tespit edilmiştir.
Nitekim soru önergesine konu altın ihracatlarındaki dikey yükselmenin gerçekleştiği 2012 Mart ve Nisan aylarında Zafer ÇAĞLAYAN’a da 2012 yılı MART ve NİSAN aylarında para gönderilmeye başlandığı, örgüt kontrolünde gerçekleştirilen ihracatlar ile rakamlarda çok ciddi yükselme olduğu ve bu durumun Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütü ile Zafer ÇAĞLAYAN arasında karşılıklı menfaat ilişkisi üzerine bir anlaşma olduğunu göstermektedir. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında bu anlaşmaya yönelik teknik ve fiziki takip çalışmalarına sıkça yer verilmiştir.
Ayrıca TK:2026824241 - 08.04.2013 09:40 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – İlyas görüşmesinde Zafer ÇAĞLAYAN’ın rüşvet parasının eksik gönderildiğini iddia etmesi üzerine örgüt üyeleri arasında gerçekleşen aşağıdaki görüşmede Zafer ÇAĞLAYAN ile gerçekleştirilen rüşvet anlaşmasının 2012 yılı başlarında gerçekleştiği anlaşılmıştır.
İlgili görüşmede Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “benim tam uçtuklarımın listesini özel olarak Ankara … Ankara uçuşlarımı yani Atlasjet Onur olsun Türk Hava Yolları olsun onları çıkarabilir misin bana”, İlyas: “çıkarırım abi bu yıl içindekiler olsa yetiyor mu abi yani bu 4 ay”, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: “yok hepsi yani 2012’den zaten eski yok …2012’DEN YANİ BAŞLAMIŞ”

Rüşvet anlaşması gereği ihracatın arttığı 2012 yılı Mart Nisan aylarında Zafer ÇAĞLAYAN’a gönderilen paralardan 19.03.2012 tarihinde 1.750.000,00 Euro, 09.04.2012 tarihinde 700.000,00 Euro, 16.04.2012 tarihinde 700.000,00 Euro para gönderildiği anlaşılmış olup soruşturmanın ilerleyen safhalarında para gönderme olayları fiziki takip çalışmalarında görüntülendirmek sureti ile ortaya konmuştur.
Teknik takip çalışmaları neticesinde şahısların İran’ın parasını altın ile döndürme faaliyetlerinde elde edeceği komisyon oranlarının %3 civarında olduğu zaman zaman gerçekleşen görüşmelerden anlaşılmıştır. 
1- Örgüt faaliyetleri kapsamında yapılan ihracat işlemlerinde kar oranının hep aynı kaldığı ve yaklaşık % 3 gibi düşük bir orana tekabül ettiğinin anlaşılması ve bu oran için örgüt üyelerinin komisyon tabirini kullanması,
2- Ayrıca gelen paranın yaklaşık % 2’sinin (alınan komisyonun büyük bir kısmının) rüşvet ve banka masrafları için ödenmesi,
Göz önünde bulundurulduğunda ihracat beyannamesi açılırken maksadın komisyonculuk yapmak olduğu, bu durumun da rüşveti alan kamu görevlileri tarafından bilindiği anlaşılmıştır.

16. CI BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR.,

***