17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 16

17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 16

İRAN’IN, TÜRKİYE’DEKİ REZERVLERİNİN ALTIN İHRACATI OLARAK ÇIKARILMASI KARŞILIĞINDA BANKA KOMİSYONLARININ DÜŞÜRME VE
RIZA SARRAF’IN RAKİPLERİNİN ENGELLENME.,

Sahte Transit Gıda Ticaretiyle Para Döndürme İşlemlerinin Başlaması.,

Rıza SARRAF’ın İran’ın parasını altın ihracatıyla döndürme işlemleri kapsamında Halk Bank’ın İran’a yapılan altın ihracatı işlemlerinde kullanılması sebebiyle, Süleyman ASLAN’ın, uluslararası finans topluluklarından (ve özellikle swift denetimleri sebebiyle Amerika’dan) baskı aldığını belirterek altın ihracatından başka bir formül bulma yoluna gidip Rıza SARRAF’ı aynı işlemleri sahte evraklarla yapılacak transit gıda ticareti işlemleri çerçevesinde para döndürmesi ne ikna ettiği ve bu suretle Rıza SARRAF’ın altın alımında yaptığı binde 2-3’lük kaybı da yaşamayacağını ayrıca bu konuda Rıza SARRAF’ın Halk Bank nezdinde kartel haline getirileceği hususunda sözleştikleri anlaşılmıştır. Bu kapsamdaNisan 2013’ten itibaren bahse konu örgütün, yurtdışından gelen parayı altın ihracatıyla değil transit gıda ticaretiymiş gibi hesaptan Dubai’ye gönderdiği anlaşılmıştır. Tabi bu yeni sistemle hem Zafer ÇAĞLAYAN’a hem de Süleyman ASLAN’a, firmaların Halk Bank hesabına gelen paralar üzerinden rüşvet verilmesine devam edilmiştir. (“Transit gıda ticareti”nin sahtecilik unsurları ilgili bölümde detaylıca anlatılacaktır)
Ancak bu durumda, 2012 yılının başından beri süre gelen altın ihracatında düşüşe sebep olacağı ve seçim  öncesinde cari açığın  ortaya çıkacağı endişesiyle Zafer ÇAĞLAYAN’ın talebi üzerine (Süleyman ASLAN’ın çekincelerine rağmen) tekrar altın ihracatıyla para döndürme işlemlerine başlandığı anlaşılmıştır.

Tekrar Altın İhracatı Suretiyle Rezervlerin Taşınması İşlemlerinin Başlaması.,

STATMENT OF ACCOUNT DEKONT

Örgütün altın ihracatıyla para döngüsü gerçekleştirilirken %0,3 zarar edeceğini bilmesine rağmen Zafer ÇAĞLAYAN’ın talepleri ile bu şekilde işlem gerçekleştireceği, ancak bu zararının karşılanması ve hatta Rıza SARRAF’ın bu işlemler karşılığında dolaylı mefaatinin daha fazla olacağı şekilde yaptıkları anlaşma gereği,
Firmanın Halk Bank’taki hesabına gelen paranın altın ihracatıyla çıkışının yapılması (%0,3’lük para kaybı) karşılığında; 
? Halk Bank’ın transit ticaretlerden %1 komisyon alırken, bundan sonra Rıza SARRAF için bunun %1’den önce %0,8’e sonra %0,7’ye düşürülmesi ve
? Rakip firmaların (İranlı başka komisyoncuların) da aynı işlemlerle para vurdurarak para kazanmasının önüne geçmek için kısıtlanması taahhütlerini aldıkları anlaşılmıştır. 
Bu şartlarda Rıza SARRAF’ın altın alımında kaybedeceği oranın çok rahat amorti edilip daha fazla kâra geçeceği değerlendirilmiştir.
Rıza SARRAF’ın ihracat ile ilgili Abdullah HAPPANİ’ye Halk Bankasında birkaç firma adına hesap açmasını, Çin’deki vuracakları paraları (para transferlerini) Royal, Volgam ve açılacak olan yeni firma hesaplarına yapması, söz konusu paralarla altın alarak Taşbaşı isimli firmayı kullanarak ihracat yapması talimatlarını verirken Halk Banktaki hesaplara vurulan paralarla alacağı altından bankanın masraf almayacağını ayrıca yine gıda ihracatı gibi gösterip yurt dışına transfer ettiği altın/para karşılığında bankanın almış olduğu komisyonun (TK:2186116255 - 01.07.2013 17:48 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;” HEPSİNE YÜZDE BİR ALIYORUZ DİYORLAR” belirttikleri oranıbinde 7’ye düşüreceklerini belirttiği ve böylece altın alımından yapacakları binde 3 zararın çıkartılacağının anlaşıldığı, Abdullah Happani - Rüçhan Bayar ile yaptıkları görüşmede Taşbaşı firmasından altının ihracat ürünü olarak “Mrs Çikinova veya Cevat” isimli şahıslara satıldıktan sonra Çin üzerinden tekrar yurda girmesi sonucu hem zarar edecekleri hem de ihracat ile birlikte ithalat’ın da 3 Milyar dolar artacağını ve Cari açığın sıkıntılı olmasından dolayı Rıza Sarraf’ın bazı şahıslara ihracat için söz vermesinden yakındıkları, Rıza Sarraf’ın söz konusu ihracat hedefini tutturmak adına para transferi yapan diğer müşterilerinin de para vurması konusunda Abdullah Happani’ye telkinde bulunduğu, ayrıca söz konusu paraların Halk Bankasına vurularak altın alınması durumunda bankanın masraf almayarak yardımcı olacağını belirttiği anlaşılmıştır.
Konu ile ilgili olarak;

TK.2109779993 - 21.05.2013 16:14 Zafer Çağlayan – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Zafer Çağlayan: “sen naptın başka”, Rıza Sarraf: “iyiyim herşey yolunda sayın bakanım … otelle ilgili uğraşıyorum”, Zafer Çağlayan: “Süleyman aramıştı… bir görüşelim diyordu ıı sen napıyorsun yarın burda mısın dönüyor musun”, Rıza Sarraf: “gece Dubai’ye gideceğim”, Zafer Çağlayan: “ne zaman döneceksin sen”, Rıza Sarraf: “ben yine yarın veya öbür gün döneceğim … şey için gidiyorum hani bunun fonunu yurtdışından getireceğim ya yatırımın onun için gidiyorum”, Zafer Çağlayan: “tamam şimdi Süleyman biraz evvel aramıştı bir görüşelim diyebende yarın sabahsa o zaman artık yetişmez sen bugün artık gidiyorsan yeniden dönme … benim benim bir görüşmem olacak sen kesin bu akşam mı gidiyorsun”, Rıza Sarraf: “yani şey çok önemli birşey olursa sabaha da kalırım”, Zafer Çağlayan: “işte şey vardı yani sabah benim 9 buçukta bir toplantım var ondan”, Rıza Sarraf: “olur ben o saat yarın sabah giderim”, Zafer Çağlayan: “ben ondan evvel olmazsa sen şeye de bir haber verirsen … üçümüz görüşürüzııı saat mesela ne bileyim 9 a çeyrek kala falan … ona göre beraber değerlendiririz”, Rıza Sarraf: “bir de abi BU GARİBİMİN II ÇEKİNCELERİ VAR BİRAZ SIKINTILARI VAR”, Zafer Çağlayan: “BİR KONUŞALIM İŞTE ONU”, Rıza Sarraf: “KISMEN İŞTE BENLE DERTLEŞTİ DERTLEŞTİ YİNE BEN PAYLAŞIRIM O DA KENDİSİ GELİR İFADE EDER”, Zafer Çağlayan: “tamam canım o zaman sen oraya da haber verirsen … nerede görüşelim bizim orada o zaman … ben her zaman ki yerdeyim”, Rıza Sarraf: “tabiki olur olur … ben organize ederim”, Zafer Çağlayan: “şimdi ben havaalanına geçiyorum senle buluşuyoruz zaten”, Rıza Sarraf: “tabi tabi tabi tabiki”
TK.2109850042 - 21.05.2013 16:48 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “sayın bakanım kaçta inecek Sabihaya”, Onur Kaya: “5’te Sivastan biniyor herhalde 6 çeyrek gibi falan iner” 
TK.2109858857 - 21.05.2013 16:50 Mustafa Behçet Kaynar – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Mustafa Behçet Kaynar: “şimdi şuanda uçağa biniyoruz 1 saat 5 dakika diyorlar yani 18 e 5 kala falan orada olursanız”, Rıza Sarraf: “tamam … şeyi biliyorsunuz de mi ıı sabihaya geliyor anladım”, Mustafa Behçet Kaynar: “he he biliyorum biliyorum sabihaya geliyorum sabahleyinde ııı biliyorsunuz kahvaltı da 8 45 gibi … aynen ben şeyde ıı biz size katını vereceğiz M Katında veya R Katında üçlü birşey olacak”, Rıza Sarraf: “tamam oldu”
Görüşmelerden Süleyman ASLAN’ınfirma hesabına aktarılacak paranın altın ihracatıyla çıkarılması işlemi ile ilgili çekinceleri olduğu ve Rıza SARRAF’ın durumu Zafer ÇAĞLAYAN’a ilettiği, Zafer ÇAĞLAYAN’ın da konuyu çözmek (ikna etmek) üzere Rıza SARRAF ve Süleyman ASLAN’ın da bir arada olduğu üçlü bir toplantı organize ettiği (ettirdiği-özel kalemine) anlaşılmıştır.
TK.2109864809 - 21.05.2013 16:51 Rıza Sarraf – Süleyman Aslan görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “sayın bakanım telefon açtılar da … herhalde sizde bugün konuşmuşsunuz kendileriyle … yarın diyolar müsaitseler sekiz buçuk gibi görüşelim mi derler”, Süleyman Aslan: “bakalımda programıma bakayımda ben sizi … sizi arayayım Rıza bey tamam mı”, Rıza Sarraf: “tamam ben şimdi kendisiyle görüşmeye gidiyorum orda ben … herşey yolunda mı var mı bi sıkıntı”, Süleyman Aslan: “herşey yolunda hiçbir sıkıntı yok”, Rıza Sarraf: “peki görüşme acil mi genel olarak”, Süleyman Aslan: “acil bana göre değil yani ben ... SONUÇLARINI DEĞERLENDİRELİM DEMİŞTİM SAYIN BAKANA”, Rıza Sarraf: “O ŞEY GEÇEN GÜN BANA BAHSETTİĞİNİZ O TEDİRGİNLİK FİLAN VARDI YA ONLARI BEN KONUŞACAM MESELA…onlar daha içinde var mı bişeyler genel görüşü de alacam”, Süleyman Aslan: “yok yok başka konularla ilgili sizinle özel değerlendirme yapmamız gerekiyoro acelesi olmayan bir konu … AMA YANİ BEN SİZİN DE BİLMENİZİ İSTİYORUM BAŞKA KONULAR VAR HANİ BEN GÖRÜŞME YAPTIM YA AMERİKA’YLA”, Rıza Sarraf: “evet evet”, Süleyman Aslan: “ordaki kapsamla ilgili bi ... bi sorun yok aynen planladığımız gibi devam ediyor diyebiliriz … ama dediğim gibi aksaklar başka konular var” Görüşmeden Süleyman ASLAN’ın çekincesinin para döngüsünün İran’a altın ihracatıyla yapılması (tamamlanması) durumunda eylemlerin, swift denetimlerini elinde bulunduran ABD tarafından deşifre edilerek banka anlamında risk oluşturacağı endişesi olduğu anlaşılmıştır.

TK.2109876929/2109876933 - 21.05.2013 16:59 Mustafa Behçet Kaynar’ın Rıza Sarraf’a gönderdiği mesajlarda;
“Suanda ucaktayiz direk sizin araca gecileceksiz aracta durursaniz sevinirim onder beyin yerine girerken sadece sizin arac girecek bizim araclarda site d”“isinda kalacak sizin ekipte o sekilde olursa sevinirim saygilar” 
TK.2110045195 - 21.05.2013 18:23 Mustafa Behçet Kaynar – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “siz bizim araçla mı geleceksiniz Emrah bey mi gelecek”, Mustafa Behçet Kaynar: “sizin araçla kimse gelmeyecek hayır sadece sayın bakan olacak”, Rıza Sarraf: “tamam yani bizim aracın ııı ön koltuğunda kimse oturmayacak mı”, Mustafa Behçet Kaynar: “hayır yok yok olmazsa bir dakika siz kullanır mısınız … kimse gelmeyecek önde”
TK.2110239062 - 21.05.2013 19:49 Rıza Sarraf – Süleyman Aslan görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “bakan beyle beraberiz de şu anda nedir program nasıl yapabiliyoruz … tamam biz kaç diyelim o zaman” , Süleyman Aslan: “öyle yapalım biraz erken kaldırız çocukları kaç sekiz buçuk muydu sayın bakanımızın”, Rıza Sarraf: (Bu arada Zafer Çağlayan isimli şahısla aralarında konuşuyorlar: sayın bakanım kaç gibi ...) “size sekiz buçuk dokuz mu uyar hangisi uyar”, Süleyman Aslan: “dokuz uyar dokuz yar bana … dokuza Conrad mı neresi”, Rıza Sarraf: “aynı yer aynı evet her zamanki”, Süleyman Aslan: “peki okey”
Görüşmelerden Rıza SARRAF’ın Zafer ÇAĞLAYAN’la birebir ve yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdikleri ve görüşme esnasında Süleyman ASLAN’la görüşen Rıza SARRAF’ın üçlü bir görüşme organize ettiği sonraki gün yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında da bir araya geldikleri tespit edilmiştir.
TK.2110892459 - 22.05.2013 08:31 Mustafa Behçet Kaynar – Süleyman Aslan görüşmesinde;
Mustafa Behçet Kaynar: “Süleyman bey bu şey R 22 de”, Süleyman Aslan: “tamamdır peki”
TK.2110895715 - 22.05.2013 08:39 Rıza Sarraf - Mustafa Behçet Kaynar görüşmesinde;
Mustafa Behçet Kaynar: “bu kahvaltı Z 22 de olacak”, Rıza Sarraf: “tamam okey … 9 da orada olacağım”

      Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF’ın, Süleyman ASLAN ile birlikte 22.05.2013 günü saat: 08.45 sıralarında İlimiz Beşiktaş İlçesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan Conrad Otel’de bir toplantıya katılacakları bilgisi üzerine aynı gün saat:08.30 sıralarında bilinen otele gidilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış;

      Saat: 08.57 sıralarında Süleyman ASLAN isimli şahıs 06 H 1938 plaka sayılı Audi A6 marka aracı ile Conrad Otel’e geldiği görülmüştür.

        Saat: 09.00 sıralarında Rıza SARRAF’ın ise bilinen otelin arka girişinden otele girdiği görülmüştür.
        Saat: 09.40 sıralarında Süleyman ASLAN’ın bilinen otelin ön kapısından çıktığı görülmüş, Rıza SARRAF isimli şahıs ise otelin arka kapısından çıktığı görülmüştür.

           CONRAD OTELE CIKIŞ

Daha sonra;
TK:2123917872 - 28.05.2013 22:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “altın stokların nasıl … yani çıkmın gereken ihraç etmen gereken”, Abdullah Happani: “iki ton”, Rıza Sarraf: “onu da yapalım ya becerebilirsen geri getirmemeye çalış”, Abdullah Happani: “yani bu aralar zarar ediorum abi 6 ons falan fark var az değil yani”, Rıza Sarraf: “yok 6 ons yapmada yani bi ara fark felan bulursan bi pompala gitsin bi ihracat artsın … ORDAN HEP YAPTA Bİ İHRACAT BİRAZ ARTSIN BU SEÇİME KADAR İHRACATA İHTİYAÇ VAR”, Abdullah Happani: “zaten be elimizde iki ton falan bişey yani mecbur birini”, Rıza Sarraf: “abi sen vurmasın sen tutarsın 250 kilo 500 kilo neyse ...kilo ihracat yaparsın onla ... GÖNDERİR GETİRİRSİN GÖNDERİR GETİRİRSİN”, Abdullah Happani: “karşılığı gelmedikden sonra bana zarar yazar o biliyosun di mi … yani şeyi sonuçta HALK’TAN BİŞEY GELMEZSE BEN İKİ TONU TAMAMLADIKDAN SONRA YAPTIĞIM HERŞEY BANA ZARAR YAZAR”, Rıza Sarraf: “niye … ÇİN’DEN VURURSUN GERİ”, Abdullah Happani: “tamam gelsin gerçi aşağı yukarı kurtarıyolar birbirini orda ne götürürsem 60 Dolar 20 30 100 Dolar yani yine zararım olur ama olabilir ya illa”
Görüşmede Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’ye seçimlere kadar altın ihracatını arttırması talimatını verdiği, bu talep-talimat sürecinin rüşvetin anlaşma kısmında Zafer Çağlayan’ın yerel seçimler olacağı 2014 Martında yapılacak seçimlerinde lehine ve menfaatine olması münasebeti ile para çıkışının altın ihracatıyla yapılmasını istediği anlaşılmıştır.
Bu taleplerin (anlaşmanın) yerine getirilmesi akabinde, Zafer ÇAĞLAYAN’ın devreye girmesi ve Süleyman ASLAN’ın katılımı ile şahısların altın ihracatlarıyla aktaracağı para için banka tarafından alınacak komisyonun iptal edildiği, transit gıda ticaretinde banka tarafından alınacak yasal komisyon oranının da %1’den %0,7’ye indirildiği, ayrıca Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütüne rakip olan firmaların engelleneceğinin taahhüt edildiği anlaşılmıştır.
TK.2308643090 - 09.09.2013 14:33 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Onur Kaya: “Rıza bey yarın için şöyle bir program 5 gibi Conrad’da olabilirseniz … sizin bu minibüs var ya araç onunla beraber geçilecek yoldanda Önder bey alınacak o şeye geçilecek biliyorsunuz Anadolu tarafına”, Rıza Sarraf: “biliyorum biliyorum evet”
TK.2309257982 - 09.09.2013 19:37 Rıza Sarraf - Mustafa Behçet Kaynar görüşmesinde;
Mustafa Behçet Kaynar: “yarınla alakalı ben bir program yapacam da yarın saat 5 te olabiliyor musunuz Contrad'ta”, Rıza Sarraf: “tabi tabi olabiliyorum tabi problem yok”
TK.2310677512 - 10.09.2013 16:25 Rıza Sarraf - Mustafa Behçet Kaynar görüşmesinde;
Mustafa Behçet Kaynar: “biz Conrad’dayız”, Rıza Sarraf: “ben geleyim mi yavaş yavayş oraya”, Mustafa Behçet Kaynar: “tabi tabi bence gelmeniz daha uygun olur buda bitecek son randevuda bitmek üzerere … hemen olmazsa araca direk araca alırız görüşmek isterseniz araca direk araca alıp ordan devam ederiz … biz şeye yani eskort şeye kadar geçeçek yani sizin araçla gececek bakan bey”, Rıza Sarraf: “tamam Uskumru’yu ben bırakacağım doğru mu”, Mustafa Behçet Kaynar: “hı Uskumru’ya sonunda biz beraber geçeçeksiniz evet”
TK.2310684360 - 10.09.2013 16:31 Rıza Sarraf - Mustafa Behçet Kaynar görüşmesinde;
Mustafa Behçet Kaynar: “Rize katındayız R katında … yani araçınızla üst kapıdan girerseniz daha iyi olur”, Rıza Sarraf: “üst kapıdan gireceğim zaten”
Rıza Sarraf Onur Kaya ve Mustafa Behçet Kaynar koordinesinde Bakan Zafer Çağlayan koordinesinde buluştukları anlaşılmıştır.
TK.2314034120 - 12.09.2013 13:41 Süleyman Aslan – Fatma Aslan görüşmesinde;
Süleyman Aslan: “ben şeye gidiyorum … Haliç’e”, Fatma Aslan: “orda ne yapacaksın”, Süleyman Aslan: “başbakanla felan görüşecektim”
GörüşmedeHalkbank Genel Müdürü Süleyman ASLAN’ın Başbakanla görüşeceğini belirttiği anlaşılmıştır.
TK.2314873303 - 12.09.2013 20:43 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde; Rıza Sarraf: “sen bu ALTIN İŞİNİ FORMULÜZE ET üzerinde düşün Çin üzerinden tamam mı … ben geldiğim de pazartesi konuşayım çünkü başbakan çağırmış konuşmuş şeyle talimatlar vermişben geldiğimde Süleyman’la konuşup döneceğim italyadayım biliyorsun”, Abdullah Happani: “doğru”
Rıza Sarraf’ın Abdullah HAPPANİ’ye Süleyman ASLAN’ın Başbakanla görüştüğünü ve kendinin Abdullah’a daha önce Çin üzerinden gelecek parayla (paranın çıkışıyla ilgili) altın ihracatını yapma konusunda vermiş olduğu (TK:2123917872 - 28.05.2013 22:17) talimatı yenilediği anlaşılmıştır. 
TK.2321390169 - 16.09.2013 16:09 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Süleyman Aslan: “geçen hafta sizinle konuştuktan sonra yaptık görüşmemizi … talepleri o yani geçen sene 11 Milyar Dolar altın ihraç etmişler”, Rıza Sarraf: “onu yapın diyorlar yine değil mi”, Süleyman Aslan: “yani bişey koyun yani yöntem nasıl olur… ama YARDIMCI OLUN YAPIN BU İŞİ DİYORLAR YANİ”, Rıza Sarraf: “siz dediniz mi rahat edin hiç düşünmeyin”, Süleyman Aslan: “İran bağlantılı olarak olmaz ama bizim ııı merak etmeyin bir yol buluruz dedim BULUYORSAN YAP DEDİ”, Rıza Sarraf: “bir yöntemimiz var yapıcaz onu oturup bi yüz yüze konuşmamız lazım ne zaman arzu edersiniz”, Süleyman Aslan: “yarın sabah uygun olur musunuz”, Rıza Sarraf: “uygunum tabi … 11 diyelim mi yarın sabah”, Süleyman Aslan: “olur yarın 11 de bekliyorum ben sizi” Süleyman ASLAN’ın Başbakanla görüştüğünü ve ihracatı İran ile bağlantı kurmadan farklı bir yol bularak arttırmasını istediğinden bahsettiği, Rıza Sarraf’ında (TK:2123917872 - 28.05.2013 22:17) Abdullah HAPPANİ’ye vermiş olduğu talimatı kastederek yüz yüze yapılan görüşmede ihracatı artırmak için yapacakları yöntemi açıklayacağını belirttiği (Çin’deki İran’ın parasının aktarılıpgelen para karşılığında ihracat yapmak sureti ile) anlaşılmıştır.

17 Cİ BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR..,

***