17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 19

17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ - BÖLÜM 19

Daha sonra,

TK:2042239994 - 16.04.2013 10:55 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Süleyman Aslan: “dün arkadaşlar çalıştılar ama bana henüz intikal ettirmediler DİĞERLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN … KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM çok gelen giden varmış tabi hepsi bana gelmiyo bunların baya bi uğraşan varmış bu iş için o yüzden yani şeyi tutmamız açısından sınırlı tutmamız açısından kuralları iyi koymamız gerekiyor”, Rıza Sarraf: “sayın genel müdürüm o şeyi bi yetkili bişey yeterli eğilmidir yeterli ve yetkin bi firma yani bunun ekonomiksel anlamda bunu ticaretini”, Süleyman Aslan: “bir çok ... yeterli ve yetin olduğunu zannediyor”, Rıza Sarraf: “onu mesela bi ilgili makama kuruma Ekonomi Bakanlığı gibi veya Ticaret Odası gibi bi yere bağlasanız”, Süleyman Aslan: “BENİM AKLIMA GELEN ŞUDUR YİNE İRAN TARAFINDAN BİZ ŞU FİRMAYLA GIDA İŞİNDE ÇALIŞMAYA II İSTEKLİYİZ VEYA ÇALIŞMAYA YETİKİ VERİYORUZ DİYE Bİ BELGE İRAN TARAFINDAN BİR BELGE ALIRSAK DİĞERLERİ ALAMAZSA Rıza Bey yine öyle bişey yapsak”, Rıza Sarraf: “onu alırız ama bi de bu tarafının da onu tastiklemesini koyarsanız çok çifte bittiş olur”, Süleyman Aslan: “işte öyle bişey yapmamız lazım”, Rıza Sarraf: “yani hem bu taraf onaylasın bu satabilir diye biz mesela”, Süleyman Aslan: “transit ticaret yapm yapma belgesi istesek …ALAMAYACAĞI Bİ BELGERIZA BEY YANİ HANGİ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SİZ KARAR VERİN bunu ben yüz yüze konuşacaktıım ama”, Rıza Sarraf: “onu tabi onu ben istişare edeyim hemen İran’la ama şöyle bişey söyliyeyim mesela ben şu an ticaret yaparken yurt dışında bizim Ekonomi Bakanlığı Ticaret ...ve Bakanlıkdan alınan yazıyla ateşeler referans oluyo bize yurt dışında yani bu tarafı da katarsak garantili olur … çünkü biliyosunuz bizim İran tarafları pazarlığa oturur her şeye tamam der son dakika bi maddeyi kaldırır… ben diğer hususu size mesela o belgemi getirirken çok uğraştım sayın genel müdürüm göbeğim çatladı”, Süleyman Aslan: “onun çevirisi bana ne zaman gelir Rıza Bey”, Rıza Sarraf: “yarın öbür gürn gelir … sizce takriben gıda ne zaman start almaya başlarız biz”, Süleyman Aslan: “bu işlemi bu hafta bugün yarın hallederiz gibi geliyo bana”
Görüşmeden, Süleyman Aslan’ın Rıza Sarraf liderliğindeki örgüte aidiyet duygusuyla bağlanıp, Rıza Sarraf’ın rakiplerini engelleme konusunda örgütfaaliyeti çerçevesinde strateji ürettiği ve bu kapsamda hareket ettiği açık bir şekilde anlaşılmıştır.
Süleyman Aslan’ın konuşmalarında geçen;
• Rıza Sarraf’ın rakiplerini kastederek “DİĞERLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM”
• “benim aklıma gelen şudur” (Örgütün faaliyeti için strateji belirlediği anlaşılmaktadır)
• Rakiplerinin alamayacağı bir belge isteyecekleri yönünde “ Bİ BELGE İRAN TARAFINDAN BİR BELGE ALIRSAK DİĞERLERİ ALAMAZSA” (Alır“sak” tabiriyle Süleyman Aslan’ın Rıza Sarraf’ın örgütünün faaliyetlerini benimsediği, aidiyet hissettiği değerlendirilmiştir) 
• “transit ticaret yapma belgesi istesek … ALAMAYACAĞI Bİ BELGE”
• Belgenin alınacağı kurumu kastederek “RIZA BEY YANİ HANGİ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SİZ KARAR VERİN” (Bankanın,rakiplerinin temin edemeyeceğihangi kurumdan belge isteneceği örgüt lideri Rıza Sarraf’a sorulmakta ve bu konudaki kararı Rıza Sarraf’ın vermesi beklenmektedir)
Bu konuşmalar, Rıza Sarraf ile rüşvet ilişkisi içerisinde olduğu Süleyman Aslan’ın, Rıza Sarraf’ın rakiplerini engellenerek kartel bir güç haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birliği sergilediklerini gösterdiği değerlendirilmektedir.

TK:2042622030 - 16.04.2013 14:06 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “gümrük kağıtları geldi mi eline … ofise gönderdiğimden on tane fotokobi çeksin kasaya koy çok önemli o kayıp olursa işimiz durur... onu da 
olduğu gibi tercümeye yolla olduğu gibi …  ikisi ayrı ayrı”, Abdullah Happani: “tamam oldu hemen”, Rıza Sarraf: “bi de şey söyleyeceğim duabiden geldi mi 
gümrük kağıtları”, Abdullah Happani: “yok daha bekliyoruz daha onu daha gelmedi” 
Bu görüşmede Rıza SARRAF’ın transit gıda ticareti için Süleyman ASLAN ve Zafer ÇAĞLAYAN’la (yukarıdaki fiziki takip sonrası Rıza SARRAF’ın ve 
Süleyman ASLAN’ın Zafer ÇAĞLAYAN’A gittikten sonra konunun gündeme gelmesi Zafer ÇAĞLAYAN’IN konunun yönlendiricisi olduğunu göstermektedir) 
yukarıda yer verilen yeni yöntem üzerine kafa yorulduktan sonra rakipleri engellemek için belirlenen belgeleri hazırlattığı anlaşılmıştır.

Sonrasında,

TK:2046555431 - 18.04.2013 14:23 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “tamam o zaman bitti iş o zaman ben yarın gidecem bu şeyin yanına”, Abdullah Happani: “sadece cumartesiye şey yapıyor hı oraya gidersen 
bak şu şu yarın için çok önemli benim için ha eğer burdan para bugün paralar düşüyor abi eğer burdan para çıkabilmem için benim yarın benden ııı 
Halk Bankası Rona’ya felan para geçtiğinde altın şey istememesi lazım faturası”, Rıza Sarraf: “Taşbaşı’ndan yap”, Abdullah Happani: “Taşbaşı’ndan da istiyor”, 
Rıza Sarraf: “geçen gün sana önerdiğim şeyi yap”, Abdullah Happani: “önerdiğin şeyi yaptım muhasebe kıllık yapıyor”, Rıza Sarraf: “muhasebe niye anlasın ki … 
hayır ben konuşurum yarın konuşacam bu bir ay meselesini tamam mı”, Abdullah Happani: “hayır bir ay artı şey yani bu faturadan dolayı elimize şey 
geçmişken 1000 dolar fark var şu anda yani ben Rona’ya parayı gönderip icabında parayı altın almak istemiyorum şu anda ııı ama bana altın faturası 
kestiğinde bana mecbur altın almak zorunda kalacam o zaman 1000 dolar fark yiyecem ha ben almam da ama biz öyle diyebiliriz onun için bu fiyatlar 
düzelinceye kadar fatura istemesinler ben çıkış yapamayacam kasamızda para”, 

Rıza Sarraf:

 “YA BEN ONU KIVAMINA UYDURURUM BEN ZATEN ONA DİYECEM Kİ PAZARTESİ SANA MİSAFİR YOLLAYACAM ATEŞLEME YAPACAM ONA BEN KONUŞURUM  ONU AMA YANİ YARINI ÇÖZ”, Abdullah Happani: “tamam dur uğraşıyorum yani şeyi bir görüş bu Keşavardi’nin iki tane rakamı vardı ya …Miandapçı düzeltmişti”, 
Rıza Sarraf: “evet attım sana”, 
Abdullah Happani: “tamam onu aldık bankaya verdik te şimdi bunun ııı ortaklık yapısını vermiştik bankaya ama onaylı değil onaylı istiyorlar”, Rıza Sarraf: 
“ver burda onayını ver burda yapsınlar mehmetler yaptırıyor hemen”, Abdullah Happani: “tamam tamam vereyim hemen”, Rıza Sarraf: 
“BİR ŞEY SÖYLİYCEM UFAK ŞEYLERE AĞIZ ACINCA BORÇLU DÜŞÜYORUM ANLADIN MI HER AĞIZ AÇTIKÇA ADAMIN HER KALEMİ ÇOĞALIYOR GEBE  KALIYORUZ LÜZÜMLU ŞEYLERİ SÖYLEYELİM ANLADIN MI”, Abdullah Happani: “tamam doğru söylüyorsun bi konuşayım ben aşağıdakilerle”, 
Rıza Sarraf: “BEN HER ARADIĞIMDA BORÇLU DÜŞÜYORUM HER ARADIĞIMDA ANLADIN MI BELKİ ÇOK ÖNEMSİZ BİR ŞEY AMA NE BİLEYİM YAŞASIN  FOTOSHOP VER BASSINLAR YA NE OLACAK”, Abdullah Happani: “tamam şimdi halletiriyorum”, Rıza Sarraf: “BASTIR GİTSİN YA NE OLACAK ÖNCEDEN VAR BİZDE ZATEN ONLAR O KADAR DETAYA İNMEZLER YA BİZ ZATEN BİLİYORUZ ORTAKLIK YAPISININ SIKINTILI OLMADIĞINI okeyi .... okeyi verme ha daha” 

Aynı konu ile ilgili saha önceden yapılan TK:2068063137 - 29.04.2013 21:47 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “evet Ahmetler de şey demiş biz biraz aldık tercümeye verdik bir kaç gün sürecek getirecez diye”, Abdullah Happani: “şeyle mi konuştun”, Rıza Sarraf: “haber geldi ordan öyle bir karar almaları mümkün değil”, Abdullah Happani: “ya şey denilebilir yani evrağın doğruluğu kontrol edilmiyor ya”, Rıza Sarraf: “EDİLECEK AMA ONUNKİNDE … ONA BAKACAKLAR”
Görüşmelerden Rıza Abdullah HAPPANİ’nin Rıza SARRAF’ın transit ticaret ile ilgili Halkbank nezdindeki işlemlerini takip ettiği, Rıza SARRAF’ın Süleyman ASLAN’LA konuşmak sureti ile Halk Bankasına gelen paralar ve bankaya sunulacak belgeler konusunda yaşanan sıkıntıları aşacağını belirttiği anlaşılmıştır. Görüşmede dikkat çeken hususlara aşağıda yer verilmiştir:

1- Süleyman ASLAN hakkında “kıvamına uydururum” diyerekten Rıza SARRAF’ın rüşvet göndereceği ve rüşvet için “ATEŞLEME YAPACAM” tabirini kullandığı,
2- Süleyman ASLAN’ın örgütün ihtiyaç duyduğu yol ve yöntemin belirlenmesinde yardımcı olduğu ve her sorulan soru için kendisine verilecek rüşvetin arttırıldığı, bu durumun da rüşvetinSüleyman ASLAN’ın görevi ile ilgili (Banka üzerinde yapılacak transit ticaret işlemleri) olduğunu vurguladığı (Görevi ile ilgili ne kadar yardımda bulunursa tarife o kadar yükseliyor),
3- Süleyman ASLAN’ın görevi ile ilgili rüşvet karşılığı yaptığı yönlendirmelerin “suça konu belgeler” ile ilgili olduğu da Rıza SARRAF’ın “YAŞASIN FOTOSHOP VER BASSINLAR YA NE OLACAK”, ”BASTIR GİTSİN YA NE OLACAK” ifadelerinden anlaşılmaktadır

Ayrıca Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün rakip olarak gördükleri şahıslardan Ahmet isimli şahsın Halkbankasına ibraz edilen belgelerinin kontrol edilmesine rağmen, Rıza SARRAF ve Abdullah Happani isimli şahısların ibraz ettikleri belgenin kontrol edilmeyeceği ve belge içeriğinin gerçeği yansıtmadığı Abdullah HAPPANİ’nin “yani evrağın doğruluğu kontrol edilmiyor ya” ifadelerinden anlaşılmıştır.

Sonrasında,

TK:2046568203 - 18.04.2013 14:32 Abdullah Happani - Babak Behravesh Alamdari görüşmesinde;
Abdullah Happani: “şey bu şey var bende bi evrak varda ıı kosolosluk onayı lazım buna Rıza dedi Babeklere sizden … Babaklere söyleyim hallederler yok senin evrak değil babak … bende başka bi evrak var”, Babak Behravesh Alamdari: “tamam geliyim alıyım … bi 15 dakkaya 20 dakkaya yanında olurum”
TK:2047251838 - 18.04.2013 19:51 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “şeye yarın gidecem ııı yarın unutma ha BANA 9’DA EVRAKLARI YOLLA … ordan da ararım bana bu altını anlatırsın speaker acarım muhtemelen tamam mı”, Abdullah Happani: “olur olur”,  
Rıza Sarraf: “ŞEY YAPIYORLAR YA KİM VURDUYA GETİRİYORLAR ÇOK BÖYLE HİÇ ELİM KOLUM BAĞLANIYOR DE FIRSATTAN İSTİFADE EDİYORLAR ONA BİR GÜZELLİK YAPALIM ATEŞLEME NE DİYORSUN UYGUN GÖRÜYOR MUSUN”, Abdullah Happani: “yarın yarın bi görüş hele de eğer OKEYLİYORSA YAPALIM masrafları da düzenleyelim”, Rıza Sarraf: “abi yapmış adam okeyleyip yapmış normalde normal şartlarda”, Abdullah Happani: “işte yapmış yapmış görünüyor evet sürec nasıl devam ediyorsa ona göre yapalım yani”, Rıza Sarraf: “tamam”

Yukarıdaki iki görüşmenin ilkinde gerçeği yansıtmadığı hatta photoshop üzerinde anlaşılan belgelerin konsolosluk onayına ihtiyaç duyduğu diğer görüşmede ise Süleyman ASLAN’a rüşvet verileceği sonrasında da transit ticaretin gerçekleşeceği, rüşvetin gerçeği yansıtmayan belgelerle transit ticarete yol verilmesi karşılığında verileceği anlaşılmıştır.
Sonraki gün yapılan fiziki takip çalışmalarında Rıza SARRAF’ın Halk Bankası Genel Müdürlük binasına elinde bir dosya ile geldiği tespit edilmiştir.
19.04.2013 günü saat 10.30 sıralarında başlayan fiziki takip çalışmalarında;
Saat: 12.00 sıralarında Rıza SARRAF’ın 34 DJ 6510 plaka sayılı beyaz renkli Range Rover marka aracı ve korumaları ile gelerek elinde mavi dosya ile Halkbankası Genel Müdürlük binasına girdiği görülmüştür. 

Yukarıdaki fiziki takip çalışmalarında ise teknik takipte tespit edilen hususları teyit edecek şekilde Rıza SARRAF’ın Süleyman ASLAN ile buluşmak üzere bankaya geldiği tespit edilmiştir.
Bu kısımda yer verilen rüşvet karşılığında gerçeği yansıtmayan belgeler ile transit ticaret (gıda, ilaç İran’a uygulanan ambargolardan muaf tutulduğu için tercih edilmiştir) başlamış, konu hakkında Rıza SARRAF’I yönlendiren ve rakiplerini elemek için Rıza SARRAF ile birlikte bir kriter belirleyen Süleyman ASLAN’A 22.04.2013 tarihinde yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarına bakıldığında; (Para Teslimi-5) Rıza SARRAF’ın talimatıyla, Abdullah HAPPANİ tarafından hazırlanan paranın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg tarafından götürülerek Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN’ın eşi Fatma ASLAN’a teslim edildiği (rüşvet) anlaşılmıştır.
Daha sonra aynı konu ile ilgili olarak,
TK:2186101493 - 01.07.2013 17:42 Abdullah Happani’nin Rıza Sarraf’a gönderdiği mesajda;
“Halk komısyon yüzde 1 mı alacak ?” 
TK:2186116255 - 01.07.2013 17:48 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “öncekine de yüzde bir mi kesmişler”, Abdullah Happani: “HEPSİNE YÜZDE BİR ALIYORUZ DİYORLAR … işlem bitmiş şey yapmışlar masrafını yüzde bir olarak düzenlemişler ya hatta şimdi bir Dört Milyon küsür Euromuz var orada orada ııı bizim vediğimiz talimata şey yeterli bakiye yeterli gelmiyor o konudada bilgi veriyorlar”, Rıza Sarraf: “peki biz zarar mı ederiz bu işlemden”, Abdullah Happani: “zarar mı veririz derken yani biz zararı sonuçta yüzde biri gidiyor yani mesala yüzde biri gidiyor yani mesala bir nokta 8 şey 2 nokta 8 konuşmuşsun bir nokta sekizi kalır ya öbür tarafa ne vereceksin onu bilmiyorum yani”, Rıza Sarraf: “bir konuşayım bakayım dur Süleyman’ı bulamadım misafiri var”, Abdullah Happani: “onunla konuştuktan sonra şey yapmak lazım yani SONUÇTA ORAYA DA VERECEKSİN BİR ŞEYLER”
Yukarıda yer verilen görüşmeler ile soruşturma kapsamında yapılan diğer teknik takip çalışmaları neticesinde transit ticareti ile hareket edecek para miktarı (Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütüne ait para) üzerinden Zafer ÇAĞLAYAN’a binde üç ile binde beş (%0,3-%0,5) rüşvet, Süleyman ASLAN’Abinde üç ile binde beş (%0,3-%0,5) rüşvet, bankaya da binde on (% 1) oranında yasal komisyon verileceği anlaşılmıştır. Ancak örgütün, bankaya verilecek yasal komisyon oranından rahatsızlık duyduğu anlaşılmıştır.

Sonrasında,

TK:2186157996 - 01.07.2013 18:07 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “şimdi bizim bu gıda işlemlerini arkadaşlar yüzde bir komisyon kesiyorlar”, Süleyman Aslan: “transit olduğu zaman yüzde bir ııı yapıyoruz yıllar itibariyle de hep öyle yaptıkyapageldik Türkiye’den yapıldığı için gıda şey gıda diyorum önceki yaptığınız işlem o binde dört ben anlatmıştım”, Rıza Sarraf: “onu biraz biraz HERHANGİ BİR ORDA BİR İNDİRİM YAPMA İHTİMALİ OLABİLİR Mİ BİZİM İÇİN … çünkü bizim hacimler yüksek biliyorsunuz”, Süleyman Aslan: “ıhı ıhı o işlemlere ilişkin bir ıııı şey var mı Rıza bey ben gelen işlemlere baktım On Beş On Dokuz Yirmi Bir Euro boyutunda şeyler var orda … siz neredesiniz Türkiye’de misiniz”, Rıza Sarraf: “Bodrum’dayım ben”, Süleyman Aslan: “he he he size biz şey atmıştık ııı mesajlaşma olayı herhalde sonra şey yapamadık görüşemedik yani Rıza Bey ordaki  komisyon oranlarında yerimiz var mı yok mu ıııı ben bir bakayım hiç hiç bir esneklik payımız var mı yok mu bir bakmadan bir şey demeyim telefonda size”, Rıza Sarraf: “çok çok teşekkür ederim”, Süleyman Aslan: “bir inceleyelim bir bakalım konuyu yalnız ıı tüm transit işlemlerden ııı bizim aldığımız komisyon yüzde bir”, Rıza Sarraf: “yani hani bizim hacimimiz yüksek diye belki bir şey sağlanabilir mi acaba”, Süleyman Aslan: “bir bakayım bende sizinle bir daha görüşelim” 
Görüşmeden Halk Bankasının transit ticaret üzerinden yasal olarak % 1 komisyon alındığı Rıza SARRAF’ın Süleyman ASLAN’dan komisyon oranın düşürülmesini istediği nitekim yapılan ticaretteki rakamların çok yüksek olduğu anlaşılmıştır. Süleyman ASLAN’ın da normalde oranın sabit olduğunu ancak Rıza SARRAF için oranı tekrar gözden geçireceği anlaşılmıştır.

 TK:2187663280 - 02.07.2013 15:12 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;
Abdullah Happani: “Halk Bankası şimdi apostil istemiyor ama diğer evraklar gelmeden de diyor  işlem yapmayız … yani konşimento istiyor abi”, Rıza Sarraf: “konşimento o senin verdiğin zaten”, Abdullah Happani: “onu kabul etmiyorlar işte konşimento istiyorlar konşimento değil diyorlar o taşıma evrağı ııı … menşe sahadet ....diye bir şey istiyorlar … sgs gözetim serfitikası”, Rıza Sarraf: “sgs ye gerek yok yok onu ben konuştum”, Abdullah Happani: “tamam o zaman konşimento ve menşe şahadetnamesi istiyorlar”, Rıza Sarraf: “abi taşıyıcı firma olmadığını anlattıkya biz bunlara ben bir daha konuşayım … dur bi Hakan ATİLLA ile bir konuşayım”
TK:2187683333 - 02.07.2013 15:16 Rıza Sarraf – Hakan Atilla görüşmesinde;
Rıza Sarraf: “şimdi ıı biz sizinle daha öncede konuşmuştuk ya yani konşimento konusunu şimdi ordaki giden gemilerin sisteminde herhangi bu bir gemicilik şirketi değil size daha önceki ziyaretlerinizde görmüşsünüz o ahşap 5 bin tonluk tekneler gidiyor geliyor günü birlik zaten bir günde varıyorlar şube bizden konşimento istiyor biz ...verdik geçen işlemleri öyle yaptık şuan tekrar başa döndük yine”, Hakan Atilla: “şöyle şimdi ben şöyle izah edeyim ıı yanlış hatırlamıyorsam gelen havalelerle ilgili şey mesala atıyorum buğday için konuşursak…bu 140-150 bin tonluk bir parti… şimdi 140-150 bin tonluk bir partinin de yani 5 bin tonluk şeylerle taşınması biraz zor diye düşünüyorum”, Rıza Sarraf: “ama zaten bişey söyleyecem tek konşimento değil onlar zaten”, Hakan Atilla: “iki tane ayrı ayrı değil miydi”, Rıza Sarraf: “hayır canım bir sürü konşimento onlar yani bir On Milyon Euroluk ıı işlemin konşimentosu bir tane değil ki … Hakan bey orda biz bir teknik hata yaptık onun farkındayım yani biz 5 milyon 5 milyon vuracaktık bunu … 4 milyonluk 5 milyonluk rakam olarak yollamamız gerekiyordu orda bir teknik hatamız var zaten”

20. Cİ BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR.,

***